公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制2023年4月6日fx110外汇天眼本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完全性负担公法仔肩。
●对子公司担保累计数额：截至2022年12月31日，公司对子公司供给担保余额为1,284,382万元，不存正在过期担保景遇。
为顺应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）临蓐谋划资金需乞降生意开展需求，2023年度，公司及子公司向金融机构申请归纳授信等事项时，公司拟对子公司供给担保、子公司之间相互供给担保以及子公司对公司供给担保，担保金额上限为3,080,000万元。
前述担保的实质包含但不限于正在公司及子公司向银行等金融机构申请归纳授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资格式向子公司供给乞贷负担连带保障仔肩等时，为其本质发作金额供给担保等，但不包含公司及子公司以其产业或权益等为其本身从事上述行为所供给典质、质押等类型担保。担保刻期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议估计公司及子公司担保额度事项时为止。
依据《中华公民共和邦公法律》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》《上海证券来往所股票上市法规》等公法规则及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的联系规矩，2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次聚会，以承诺票9票，阻难票0票，弃权票0票的外决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司合于2023年度公司及子公司估计担保额的议案》，承诺前述年度担保估计事项并将该议案提交公司股东大会审议。
依据子公司2023年度开展预期和资金需求预算，公司拟正在担保刻期内向下列子公司供给合计不抢先3,080,000万元的担保额度。联系子公司（被担保人）消息及估计担保额度如下：
正在股东大会容许上述担保事项的条件下，董事会授权总裁办公会等决议公司前述每一笔担保的整体事宜，并依据公司本质谋划需求，整体调治公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代外董事会订立相合公法文献。前述对子公司担保额度调治等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若本质发作金额及实行处境等有所更新，公司将按规矩披露开展处境。
公司及子公司目前尚未与银行等联系方订立担保合同或订交的，本质担保金额将以本质订立并发作的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保时刻由整体合同另行商定。
公司将庄敬依拍照合公法规则及《海尔智家股份有限公司对外担保经管轨制》等轨制文献，就公司及子公司担保事项及联系担保合同实行内部审批步伐，驾驭公司财政危害。
截至2022年12月31日，公司及子公司对子公司担保余额为1,284,382万元，占公司比来一期经审计净资产的13.7%，占公司比来一期经审计总资产的5.5%。除此以外，公司及子公司不存正在其他对外担保及过期担保景遇。
综上，公司前述担保均适当公司谋划开展需求，被担保方均为公司统一报外限度内子公司，且正在本质发作时均实行了庄敬的内部审议步伐，有用驾驭和防备担保危害。公司目前仍处于担保时刻内的对子公司担保事项及联系金额均为经前期股东大会审议通事后的施行实质，公司无需就该等担保事项另行实行内部审议步伐等，其功效以子公司已与相对方订立的订交商定为准。
公司董事会以为2023年度对子公司担保额度联系事宜适当公司本质处境，适当联系公法规则及《公司章程》的规矩，担保危害总体可控，有利于公司的临蓐谋划及悠远开展，承诺公司及子公司等彼此之间为2023年度银行及其他各式融资项目等供给合计不抢先公民币3,080,000万元的担保。
公司独立董事以为，2023年度，公司拟正在子公司向金融机构申请归纳授信等事项时对其供给担保，担保金额上限为3,080,000万元，适当联系公法规则及《公司章程》的相合规矩，适当公司完全长处，不存正在庞大危害，不存正在损害公司及股东极端是中小股东长处的景遇。
1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全盘理解本公司的谋划劳绩、财政境况及来日开展筹备，投资者该当到网站细致阅读年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员保障年度陈述实质的切实性、切实性、完全性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并负担个体和连带的公法仔肩。
4和信司帐师工作所（独特一般联合）为本公司出具了尺度无保存睹地的审计陈述。
经董事会审议的陈述期利润分派预案为：以来日推行分派计划时股权挂号日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整个股东按每10股派觉察金股利公民币5.66元（含税），拟派发分红金额5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%。如正在本陈述披露之日起至推行权力分配股权挂号日时刻公司总股本发作更改的，公司拟支持分派总额稳定，相应调治每股分派比例。
2022年，受房地产下行、消费意图低迷、大宗原资料本钱上升等负面成分影响，家电行业显示低迷。依据中怡康推总数据，2022年中邦度电市集（不含3C）全渠道零售额7,999亿元，同比2021年消重6.4%，此中冰箱为964亿元，同比消重1.7%；洗衣机零售额为681亿元，同比消重7.3%；2022年7月~8月世界限度高温拉动家用空调零售额同比拉长1.6%，到达1,601亿元；烟机灶具的零售额为540亿元，同比消重13.9%；受房地产调控、容量趋近饱和等成分影响，热水器零售额同比消重14.5%至520亿元。伴跟着中产阶层兴起、消费者日益找寻品德生涯，干衣机等品类进入普及期。2022年干衣机零售额同比拉长22.5%，到达93亿元。
住民收入预期走弱、消费意图低落，消费者日趋理性，消费分层趋向明明：高端用户着重品德与强壮；低端市集找寻性价比；完全市集中高端产物占比提拔：如进货冰箱时，消费者尊敬邃密化存储、强壮化保鲜效用；跟着家电与家居情况进一步骤解，嵌入式冰箱成为升级对象。奥维云网统计，2022年单价抢先10,000元的冰箱线%。
正在存量形式下，企业深耕用户需求，通过效用改进拓展细分品类、发现拉长时机；家电家居一体化趋向下，通过提拔产物套系发卖占比，放大用户代价。如细分品类改进方面，正在洗衣机行业，跟着二孩、三孩家庭增加，壁挂式洗衣机、迷你洗洗衣机、分区洗洗衣机等产物体贴度延续升温。正在空调行业，新风空调、厨房空调等占比延续提拔，依据奥维数据，2022年线个百分点。正在套系化产物方面，如基于家庭细分场景套装产物发卖占比提拔，依据奥维云网线个百分点。
海外厉重经济体通胀高企、疫情时刻民众电需求有所透支以及叠加高库存和高基数影响，2022年中邦度电行业出口压力增众：依据中邦度用电器协会数据，2022年终年行业出口额972.5亿美金，消重6.9%；1~4分季度来看，增幅分裂为1.8%、-1.3%、-7%、-20.2%。分品类来看，2022年终年累计，冰箱、空调器、冷柜、洗衣机出口额增幅分裂为-23.1%、4.2%、-9.6%、-6.3%。
2022年环球经济慢慢修复，依据邦际泉币基金机合数据显示，2022年环球GDP拉长3.4%。依据欧睿数据，2022年环球家电（含主旨家电、小家电）零售市集界限到达5,183亿美元，零售额同比拉长0.5%。此中：主旨家电产物零售额同比消重0.3%；小家电产物增幅1.5%。
（1）美邦市集。原资料代价上涨、大宗商品、运输用度和人工本钱上升，本钱如故居高不下；家电行业角逐激烈；利率延续上升导致新房开工和衡宇发卖放缓；消费者信念和支付如故低迷，2022年美邦度电市集主旨家电发货量消重6.4%。
（2）欧洲市集。依据GFK数据，受通胀等成分影响，行业完全销量约9,627万台，同比下滑8.9%；同时能源危害靠山下，以热泵为代外的新能源市集仍旧高速拉长；用户对大容积、强壮类、高能效产物的需求延续增众。
（3）南亚市集。①印度市集：中高端市集大容积、强壮、变频需求安定拉长；三四级市集低能耗、降配产物需求增众；世界连锁渠道疾捷扩张，电商渠道占比延续提拔。②巴基斯坦市集：受外地洪灾及通胀影响，住民进货力消重，家电市集容量下滑10%，进口计谋导致个别原资料呈现市集组织性缺货。然则强壮、时尚、智能类中高端产物仍仍旧拉长。
（4）东南亚市集。跟着市集全盘盛开经济步地完全还原杰出，但分别邦度行业显示不太相仿。依据GFK数据，泰邦市集行业下滑；越南市集行业略微上涨。用户对大容量、强壮、防护、杀菌中高端产物需求延续拉长。
（5）澳新市集。①澳大利亚市集。2022年行业销量微增3%，此中四时度正在加息及通胀影响下市集需求起先消重；正在通胀及高端需求拉长等成分影响下，均匀单价同比上涨。②新西兰市集。据海合进口数据显示，2022年新西兰白电市集容量与同期比拟两位数下滑。
（6）日本市集。受日元贬值、疫情屡次等成分影响，白电行业拉长乏力，终年严寒洗行业销量同比消重1.5%；消费者对大容量、小体积、强壮、节能、机灵化产物需求增众。
跟着中邦临蓐生涯的还原，2023年邦内GDP拉长估计提速，有利于住民收入改革、鼓动消费信念提拔，市集消费情况慢慢苏醒，消费需求慢慢开释。推进房地产行业强壮开展计谋络续出台有利于开释刚需与改革型住房需求。政府推出的以旧换新、绿色智能家电下乡等计谋，有利于刺激家电需求的开释。
依据中怡康预测，2023年邦内家电行业慢慢苏醒，终年零售额估计同比拉长5%旁边。从开展趋向来看，家装家居与家电行业的调解加快前置市集开展，酿成新的拉长契机；以抖音、小红书为代外的社交平台成为家电行业零售新赛道。
2023年，环球经济，越发是欧美等昌隆邦度基础面难以呈现明明改革，中邦度电行业出口估计完全显示平定。跟着高通胀、高库存、高基数等成分鄙人半年慢慢削弱，估计下半年出口低迷的景遇有所好转。俄乌冲突等成分对环球供应链的膺惩将重塑环球工业链和供应链，创制基地域域化、本土化趋向将加倍明明，对中邦中长远出口酿成压力。
邦际泉币基金机合（IMF）揭橥的《全邦经济预测陈述》显示，正在环球泉币计谋和金融境况连接趋紧的处境下，环球苏醒乏力，2023年环球GDP拉长预测2.9%。
依据欧睿预测，2023年环球主旨家电界限将到达2,900众亿美金，估计增幅2.5%。从行业开展趋向来看，线下高端市集回暖，进一步驱动产物改进以及智能化拓展；能源缺少靠山下用户加倍偏好高能效产物；另一方面，因为局限接触也将给环球家电上逛本钱和供应链延续带来必定挑衅。
自1984年创建以还，公司永远勉力于成为时间的企业，通过一直推出引颈市集的新产物，延续改进迭代，驾御行业机缘。颠末30众年开展，公司曾经成为环球民众电行业的辅导者和环球机灵家庭治理计划的引颈者。
?环球民众电行业的辅导者：依据巨子市集考察机构欧睿邦际数据显示，公司相连13年留任环球大型家用电器品牌零售量第一名。公司具有环球家电品牌集群，包含海尔、卡萨帝、Leader、GEAppliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2008年至2022年，海尔品牌冰箱、洗衣机零售量正在环球民众电品牌平分别相连15年和14年留任第一。
?环球机灵家庭治理计划的引颈者：依据欧睿数据统计，依托全品类的家电产物上风，公司是业内首批推出机灵家庭治理计划的家电企业之一。三翼鸟环绕定制机灵家生涯，通过构修智家大脑、场景计划、门店运营、三翼鸟筑巢计划用具、数字化用具等五大主旨本领，为用户供给从“计划一个家、修筑一个家、任事一个家”的全流程、全性命周期的任事。
颠末众年开展，公司酿成包含中邦机灵家庭生意、海外家电与机灵家庭生意和其他生意正在内的三大生意结构。
公司正在中邦市集为用户供给全品类的家电产物，并以家电产物为根基，欺骗海尔智家APP、三翼鸟APP及线下体验核心供给增值任事，联合酿成机灵家庭治理计划，餍足用户分别生涯场景的需求。遵循分别的用户生涯场景，中邦机灵家庭生意由家庭美食保鲜烹调治理计划（食联网）、家庭衣物洗护计划（衣联网）、氛围治理计划（氛围网）及家庭用水治理计划（水联网）组成。
?家庭美食保鲜烹调治理计划（食联网）：公司通过中邦市集发卖及出口冰箱、冷柜、厨房电器等产物，以及基于智能冰箱、机灵厨电与生态资源，为用户供给一站式机灵厨房场景计划以及机灵烹调、强壮饮食等软硬件联结的生态计划，全盘餍足用户对机灵便捷、强壮、甘旨体验的需求。
?家庭衣物洗护计划（衣联网）：海尔洗衣机对峙原创科技，直面用户的家庭生涯场景，治理痛点创设新的体验和代价，公司推出的洗衣机、干衣机、洗干护一体机、衣物照顾机、晾衣机等产物，告竣从单品到成套治理计划再到衣物洗护全流程任事的迭代升级。如中子和美洗衣机告竣洗干护三合一，精髓洗洗衣机通过洗涤剂速溶预混和高压直喷，天生三倍浓度精髓液直接疾捷浸润衣物，治理了用户洗衣恭候时光长，不行彻底洗净困难。
家用空调：公司通过中邦市集发卖及出口家用空调、新风体例等产物和计划、装配、任事的全周期治理计划，此中具有互联效用的产物通过机灵体例或许酿成如众屋空调联动、空净联动、机灵感知、适配送风、氛围质料检测、机灵杀菌除菌等全空间、全场景的机灵氛围治理计划，全盘餍足家庭、出行等各式用户对氛围温度、湿度、清白度、新鲜度等强壮、畅疾体验的需求。
商用空调：基于邦度“双碳”战术方向，勉力于成为高效可延续绿色机灵兴办引颈者。打制楼宇智控、楼宇情况、楼宇能源、楼宇集成等生意板块，为政府公修、贸易、轨道、学校、病院等行业用户，供给科技+体验+空间有机调解的绿色机灵兴办治理计划。
?家庭用水治理计划（水联网）：公司通过中邦市集发卖及出口，为用户供给电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、氛围能热泵热水器、POE清水器、POU清水器、软水打点修设等产物，此中具有互联效用的产物或许酿成包含热净联动、热暖联动等家庭用水治理计划，全盘餍足用户清水、软水及热水等用水需求。
除中邦市集外，公司正在北美洲、欧洲、南亚、东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等抢先200个邦度和地域为用户创制和发卖全品类的家电产物及增值任事。
正在海外市集，公司基于各市集外地消费需求，临蓐及发卖自有品牌的家电产物。公司已具有抢先20年的海外运营体会。公司也通过收购海外品牌，进一步增添海外生意结构。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电生意（此中包含收购的日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电生意），于2016年收购美邦通用电气公司的家电生意，于2018年收购Fisher&Paykel公司，并于2019年收购Candy公司。自立开展的生意与收购的生意协同推进了公司海外生意的开展。
目前公司海外生意曾经进入良性开展期，凯旋告竣了众品牌、跨产物、跨区域的环球化结构。依据欧睿数据统计，2022年公司正在环球厉重区域民众电市集（零售量）份额如下：正在亚洲市集零售量排名第一，市集份额21.4%；正在美洲排名第二，市集份额15.6%；正在澳大利亚及新西兰排名第二，市集份额12.8%；正在中东及非洲排名第三，市集份额7.5%；正在欧洲排名第四，市集份额8.3%。
基于公司已修树的机灵家庭生意，公司还开展了小家电、渠道分销及其他生意。此中，小家电生意厉重为本公司计划、委托第三方代工临蓐并以本公司品牌发卖的小家电产物，以充裕机灵家庭治理计划的产物结构。渠道分销生意厉重为欺骗本公司的渠道汇集，为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类等产物供给分销任事。
期内，公司再次入选《家当》杂志全邦500强；再次入选《家当》杂志2022年环球最受称道公司，是家电家居周围欧亚独一入选的公司，也是除美邦脉土以外的独一入选企业；同时，再次入选BrandZtm2022最具代价环球品牌100强，成为环球独一入选的物联网生态品牌。
同时，公司上榜《家当》首份中邦ESG影响力榜单及《福布斯》2022环球最佳雇主榜，公司ESG任务得到外部评级机构决定，MSCI（明晟）评级BBB级、WIND评级AAA级，以上评级均处邦内领先水准；得益于上述显示，海尔智家凯旋入选恒生指数三大ESG指数，包含恒指ESG加强指数、恒指ESG加强精选指数及恒生邦指ESG加强指数。
4.1陈述期末及年报披露前一个月末的一般股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有极端外决权股份的股东总数及前10名股东处境
1公司该当依据紧要性规矩，披露陈述期内公司谋划处境的庞大转折，以及陈述期内发作的对公司谋划处境有庞大影响和估计来日会有庞大影响的事项。
参睹本章节“一、谋划处境接洽与说明”、“三、陈述期内公司从事的生意处境”的联系外述。
2公司年度陈述披露后存正在退市危害警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危害警示或终止上市景遇的源由。
本公司监事会及整个监事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完全性负担公法仔肩。
海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次聚会于2023年3月30日上午正在海尔科创生态园生态品牌核心大楼中118聚会室召开，聚会应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，适当《公司章程》规矩的法定人数，公司高级经管职员列席了聚会。聚会报告于2023年3月13日以邮件式子发出，本次聚会的报告和召开适当《公法律》与《公司章程》的规矩。聚会由监事会主席刘大林先生主办。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司2022年度监事会任务陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
陈述期内，监事会共召开6次聚会，并列席了股东大会和董事会聚会，听取公司临蓐谋划、投资行为和财政运作等方面的处境，插足公司庞大事项的决定进程，并庄敬遵循羁系机构的规矩对公司按期陈述及年度内相合处境举办了审核。
公司监事会依据邦度相合公法、规则，对公司股东大会、董事会聚会的召开步伐、决议事项、董事会对股东大会决议的施行处境、公司高级经管职员施行职务的处境及公司经管轨制、相合来往的决定审批步伐等举办了监视，通过列席历次董事会聚会和出席股东大会，实行了监视职责，以为公司的决定步伐合法，曾经修树了较为完好的法人办理组织，酿成了联系内部驾驭轨制，公司董事及高级经管职员没有违反公法、规则、《公司章程》或损害公司长处的动作。
陈述期内，公司监事会从保障公司典型运作和高大股东合法权力的态度启程，有劲审核了和信司帐师工作所（独特一般联合）、邦卫司帐师工作全数限公司（HLBHodgsonImpeyChengLimited）出具的财政陈述审计睹地，以为其切实地反响了公司的财政境况、谋划劳绩及现金流量，是客观平允的。
陈述期内，公司与相合股东的相合来往均按市集订价规矩施行，没有损害公司和股东的长处，公司董事会正在举办相合相合来往外决时实行了诚信职守。相合来往的举办格式是平正、合理的，步伐适当《公法律》、《上海证券来往所股票上市法规》和《公司章程》的相合规矩。
陈述期内，公司监事会依据邦度相合公法、规则，有劲核阅了海尔智家股份有限公司内部驾驭评议陈述，以为其切实、客观、平允地反响了公司的内部驾驭推行处境及后果。
二、《海尔智家股份有限公司2022年度财政决算陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
公司聘任审计机构和信司帐师工作所（独特一般联合）、邦卫司帐师工作全数限公司（HLBHodgsonImpeyChengLimited）分裂出具了中邦司帐法例审计陈述、邦际司帐法例审计陈述。
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年年度陈述》（A股年报）、刊载于香港合伙来往所网站上的2022年度事迹布告，以及公司将于2023年4月30日前披露的H股年报。
公司监事会依据《证券法》的规矩和《公然采行证券的公司消息披露实质与花式法例第2号——年度陈述的实质与花式（2021年修订）》及上海证券来往所《合于做好主板上市公司2022年年度陈述披露任务的报告》等联系规则的央求，正在全盘理解和审核公司2022年年度陈述后，咱们以为：
1、公司2022年年度陈述及年度陈述摘要的编制和审议步伐适当公法、行政规则及中邦证券监视经管委员会的规矩。
2、公司2022年年度陈述及年度陈述摘要切实、切实、完全地反响了公司陈述期内的本质处境。
3、经和信司帐师工作所（独特一般联合）、邦卫司帐师工作全数限公司（HLBHodgsonImpeyChengLimited）审计的公司2022年年度财政陈述公道地反响了公司2022年度的财政境况和谋划劳绩。
4、截至提出本睹地时，未觉察插足2022年年度陈述编制、审计职员有违反保密规矩的动作。
于是，咱们首肯《海尔智家股份有限公司2022年年度陈述》及《海尔智家股份有限公司2022年度陈述摘要》所载材料切实、切实、完全，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
四、《海尔智家股份有限公司内部驾驭审计陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司内部驾驭审计陈述》。
五、《海尔智家股份有限公司2022年度内部驾驭评议陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度内部驾驭评议陈述》。
六、《海尔智家股份有限公司2022年度利润分派预案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
公司拟定的2022年度利润分派预案为：以来日推行分派计划时股权挂号日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整个股东按每10股派觉察金股利公民币5.66元（含税），共计分派利润5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%。正在推行权力分配的股权挂号日前公司总股本发作更改的，拟支持分派总额稳定，相应调治每股分派比例。公司留存的未分派利润将厉重用于与公司主生意务联系的项目修筑、对外投资、研发加入和常日运营，仍旧公司延续安定开展，更好的回报投资者。
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于2022年年度利润分派预案的布告》，布告编号：临2023-005。
七、《海尔智家股份有限公司合于与海尔集团公司、海尔集团财政有限仔肩公司续签暨估计相合来往额度的议案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
2021年6月公司与海尔集团公司等订立的《金融任事框架订交》即将到期，基于此靠山及公司生意本质需求，公司拟与海尔集团公司等续签《金融任事框架订交》，并提请审议该订交项下的来日估计相合来往拟发作额度，提请股东大会授权董事会及其授权人士修订、订立并推行《金融任事框架订交》。
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于与海尔集团公司、海尔集团财政有限仔肩公司续签暨估计相合来往额度的布告》，布告编号：临2023-007。
八、《海尔智家股份有限公司2022年度合于海尔集团财政有限仔肩公司的危害评估陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
遵循《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第5号——来往与相合来往》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财政有限仔肩公司相合来往的危害驾驭轨制》等的央求，公司通过检查海尔集团财政有限仔肩公司（以下简称“海尔财政公司”）天禀证照证件材料，博得并核阅其2022年度资产欠债外、利润外、现金流量外等财政报外，公司对海尔财政公司与财政报外联系的资金、信贷、投资、考核、消息经管等危害经管系统的订定及推行处境举办了评估，同时由审计机构和信司帐师工作所（独特一般联合）出具专项证实，以为海尔财政公司修树了较为完全合理的内部驾驭轨制，庄敬苦守《企业集团财政公司经管法子》，资产欠债比例适当该法子的规矩央求，陈述期内，危害驾驭系统不存正在庞大缺陷。陈述期内，公司与海尔财政公司之间发作的相合存、贷款等金融生意不存正在危害题目。
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度合于海尔集团财政有限仔肩公司的危害评估陈述》、和信司帐师工作所（独特一般联合）出具的《合于海尔智家股份有限公司涉及财政公司相合来往的存款、贷款等金融生意的专项证实》。
九、《海尔智家股份有限公司合于2023年度公司及子公司估计担保额的议案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于2023年度公司及子公司估计担保额的布告》，布告编号：临2023-008。
十、《海尔智家股份有限公司合于发展外汇资金衍生品生意的议案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于发展外汇资金衍生品生意的布告》，布告编号：临2023-009。
十一、《海尔智家股份有限公司合于发展外汇资金衍生品生意的可行性说明陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
公司基于生意需求，拟发展外汇资金衍生品生意，依据《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第5号——来往与相合来往（2023年1月修订）》的联系央求，公司对待该生意发展举办了可行性说明。实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于发展外汇资金衍生品生意的可行性说明陈述》。
十二、《海尔智家股份有限公司合于发展大宗原资料套期保值生意的议案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于发展大宗原资料套期保值生意的布告》，布告编号：临2023-010。
十三、《海尔智家股份有限公司合于发展大宗原资料套期保值生意的可行性说明陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
公司基于生意需求，拟发展大宗原资料套期保值生意，依据《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第5号——来往与相合来往（2023年1月修订）》的联系央求，公司对待该生意发展举办了可行性说明。实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于发展大宗原资料套期保值生意的可行性说明陈述》。
十四、《海尔智家股份有限公司2022年度情况、社会与管治陈述》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度情况、社会与管治陈述》。
十五、《海尔智家股份有限公司合于可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司合于可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的布告》，布告编号：临2023-011。
十六、《海尔智家股份有限公司合于2022年度召募资金存放与本质操纵处境专项陈述的议案》（外决结果：承诺3票、阻难0票、弃权0票）
实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券来往所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度召募资金存放与本质操纵处境专项陈述》、和信司帐师工作所（独特一般联合）出具的《海尔智家股份有限公司2022年度召募资金存放与本质操纵处境专项审核陈述》，以及《中邦邦际金融股份有限公司合于海尔智家股份有限公司2022年度召募资金存放与操纵处境的专项核查陈述》。
十七、《海尔智家股份有限公司合于为公司董事、监事及高级经管职员进货仔肩险的议案》
公司生意众元、涉及区域遍及，且为首家A+D+H股三地上市公司，于是面对较为纷乱的羁系情况。公司一方面正在常日谋划中通过各周围、各流程对峙有用的内控步调，主动防备内控危害，另一方面也正在进一步完好危害经管系统方面举办主动研商，确保公司办理水准的一直提拔。于是，参考邦外里公司的一般做法，公司拟为整个董事、监事及高级经管职员进货仔肩保障，整体计划如下：
公司拟提请股东大会正在上述权限内授权董事会，并承诺董事会进一步授权公司经管层正在来日三年内管理整个董事、监事及高级经管职员仔肩险进货的联系事宜（包含但不限于确定其他联系仔肩职员，确定保障公司，确定保障限度、确定保障金额、保障费及其他保障条件，采用及聘任保障经纪公司或其他中介机构，订立联系公法文献及打点与投保联系的其他事项等），以及正在董事、监事及高级经管职员仔肩险保障合同期满之时或之前管理续保或者从头投保等联系事宜。
公司整个监事行动被保障对象，属于长处联系方，于是整个监事正在监事会对该议案外决时回避外决。该议案将直接提请公司2022年年度股东大会审议。
本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完全性负担公法仔肩。
●本次利润分派股本以推行权力分配股权挂号日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，整体日期将正在权力分配推行布告中显着
●正在推行权力分配的股权挂号日前公司总股本发作更改的，拟支持分派总额稳定，相应调治每股分派比例
经和信司帐师工作所（独特一般联合）审计，截至2022年12月31日，海尔智家股份有限公司（简称“公司”）母公司期末可供分派利润（未分派利润）为公民币5,328,311,799.62元。经董事会决议，公司2022年年度拟以推行权力分配股权挂号日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：
除回购账户上已回购股份外，公司拟向整个股东每10股派觉察金盈利公民币5.66元（含税）。截至目前，公司总股本9,446,598,493股（截至2023年2月28日），公司回购专户上已回购股份数目87,005,643股，以此企图拟派觉察金盈利的总股本为9,359,592,850股，分红金额5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%（2022年度，公司分裂以14.91亿元公民币回购A股、3.64亿元港币回购H股，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为48.4%）。公司留存的未分派利润将厉重用于与公司主生意务联系的项目修筑、对外投资、研发加入和常日运营，仍旧公司延续安定开展，更好的回报投资者。
注：付出给D股、H股等外资股股东的股票分红以外币付出的，涉及汇率按《海尔智家股份有限公司章程》的后附规矩兑现：
第二百七十六条……用外币付出的股票分红、现金分红或其他金钱的，实用的兑换率为公布股利和决议付出其他应付金钱前一礼拜中邦公民银行通告的相合外汇的生意中央价。
如正在本布告披露之日起至推行权力分配股权挂号日时刻，因回购股份、股权慰勉授予股份回购刊出、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作更改的，公司拟支持分派总额稳定，相应调治每股分派比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权力分配将组成分歧化分红。
2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次聚会，公司董事会经审议相仿通过了《海尔智家股份有限公司2022年度利润分派预案》，并承诺将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。聚会详情请参睹与本布告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次聚会决议布告》（编号：临2023-003）。
独立董事以为：公司2022年度利润分派预案呈现了公司对投资者的合理回报的注意，仍旧了利润分派计谋的相连性和安定性，适当《公法律》、《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》及《公司章程》等联系规矩，承诺将此利润分派预案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司第十一届监事会第四次聚会审议通过了《海尔智家股份有限公司2022年度利润分派预案》，以为2022年度利润分派预案适当联系公法规则和《公司章程》的规矩，决定步伐合法、合规，适当公司战术筹备，有利于修树安定的投资回报机制，不存正在损害公司股东极端是中小股东长处的景遇。
本次利润分派计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议容许后方可推行。敬请高大投资者理性占定，并提神投资危害。
本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完全性负担公法仔肩。
●海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟发展铜、铝、钢材、塑料等大宗原资料套期保值生意的合约代价不抢先17,200万美元（额度限度内资金可滚动操纵），资金原因为自有，不涉及召募资金。额度有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
●公司的大宗原资料套期保值生意以寻常临蓐谋划为根基，以规避和防备临蓐谋划中操纵的原资料代价危害为宗旨，不举办纯粹以营利为宗旨的图利和套利来往。
●本次大宗原资料套期保值生意事项经董事会审议通事后推行，无需提交公司股东大会审议。
公司于2023年3月30日分裂召开第十一届董事会第四次聚会和第十一届监事会第四次聚会，审议通过了《海尔智家股份有限公司合于发展大宗原资料套期保值生意的议案》，承诺公司及子公司发展铜、铝、钢材、塑料等大宗原资料套期保值生意的合约代价不抢先17,200万美元（额度限度内资金可滚动操纵），并授权公司总裁及大宗原资料套期保值生意辅导小组正在额度限度内整体推行上述套期保值生意联系事宜，包含但不限于管理联系生意并订立联系订交。资金原因为自有，不涉及召募资金。额度有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月。整体处境如下：
铜、铝、钢材、塑料等为公司临蓐所需的厉重原资料，因为邦外里经济步地纷乱众变，铜、铝、钢材、塑料等市集代价振动较大，为省略因原资料代价振动形成的产物本钱振动，保障产物本钱的相对安定，低落对公司寻常谋划的影响，公司及子公司拟发展大宗原资料套期保值生意。
公司及子公司拟发展的套期保值生意种类只限于与临蓐谋划联系的铜、铝、钢材、塑料等商品种类。来往格式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品式子。
公司及子公司拟发展套期保值生意的合约代价不抢先17,200万美元（额度限度内资金可滚动操纵），资金原因为自有，不涉及召募资金。
公司将遵循财务部揭橥的《企业司帐法例第22号—金融用具确认和计量》《企业司帐法例第24号—套期保值》《企业司帐法例第37号—金融用具列报》等联系规矩及其指南，对套期保值生意举办相应的司帐核算打点及披露。
因为公司临蓐所需的厉重原资料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原资料与期货种类具有高度联系性，市集振动对比大，正在原料采购到产物发卖时刻，铜、铝、钢材、塑料等代价大幅振动时将对公司红利本领带来较大的压力。公司以为通过发展大宗原资料套期保值生意规避代价振动危害是确切可行的，对临蓐谋划是有利的。本质操作时，联结原资料点价、产物交货处境及市集行情，推行整体套期保值来往设计。
期货及衍生品市集本身存正在着必定的体例性危害，同时套期保值需求对代价走势作出必定的预判，一朝代价预测发作对象性毛病有恐怕会给公司形成吃亏。
期货及衍生品市集的公法规则等计谋如发作庞大转折，恐怕惹起市集振动或无法来往，从而带来的危害。
因为期货市集选用庄敬的保障金轨制和每日盯市轨制，恐怕会带来相应的资金浮亏危害。公司将合理更改自有资金用于套期保值生意，驾驭资金界限，正在订定来往预案的同时做好资金测算，以确保资金充盈。正在生意操作进程中将合理设计和操纵保障金，合理更改资金以规避危害。
恐怕呈现供应商违反商定，破除或者延迟发货，导致与本质套期保值的数目、周期等不般配，形成公司吃亏。
期货及衍生品来往专业性较强，纷乱水准较高，恐怕会形成因为内控系统不完好或人工的操作失误所形成的危害。公司订定了《大宗原资料套期保值生意经管法子》，对套期保值来往的授权限度、审批步伐、危害经管等方面做出了显着规矩，增强内控经管和抬高专业素养，落实危害防备步调，抬高套期保值生意的经管水准。
2、庄敬驾驭套期保值的资金界限，合理设计和操纵保障金。公司将合理更改自有资金用于套期保值生意，不操纵召募资金直接或间接举办套期保值。
3、公司订定了《大宗原资料套期保值生意经管法子》对机合机构及其职责、生意流程、危害经管、档案经管等方面作出了显着规矩。公司将庄敬遵循内部驾驭轨制的规矩对各个合头举办驾驭，按订定的经管法子施行。
4、增强联系职员培训，抬高联系职员专业素养及归纳本质；深化期货及衍生品市集琢磨，驾御市集转折，计划好来往生意整体操作计划。
5、公司内部审计部分将按期及不按期对套期保值来往生意举办搜检，监视套期保值来往生意职员施行危害经管轨制和危害经管任务步伐，实时防备生意中的操态度险。
公司于2023年3月30日召开第十一届董事会第四次聚会和第十一届监事会第四次聚会，审议通过了《海尔智家股份有限公司合于发展大宗原资料套期保值生意的议案》，承诺公司及子公司拟发展套期保值生意的合约代价不抢先17,200万美元（额度限度内资金可滚动操纵），资金原因为自有，不涉及召募资金。额度有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事对上述事项颁发了显着的承诺睹地。
独立董事以为：公司已订定了大宗原资料套期保值生意经管法子，通过套期保值的避险机制可省略因原资料代价振动形成的产物本钱振动，保障产物本钱的相对安定，进而维持公司寻常临蓐谋划行为，抬高公司抵御市集振动安乐抑代价动摇的本领，不存正在损害公司和整个股东长处的景遇，公司及子公司发展大宗原资料期货套期保值生意是可行的，危害是可控的。
本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完全性负担公法仔肩。
●本次结项的召募资金投资项目：“年产50万台高端特种冰箱项目”、“海尔胶州改进工业园空调智能创制升级项目”、“合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目”、“高端重心空调年产150万台空调器项目”、“海尔厨电新工场项目”、“海尔厨电莱阳新工场项目”、“海尔印度北部工业园项目（一期）”（以下合称“结项项目”）。
●召募资金操纵处境：召募资金设计投资额300,749万元、截至2022年12月31日本质投资金额282,391万元、赢余召募资金23,594.47万元（账户余额包含公司进货理产业物形成的收益、活期存款息金、汇兑损益及尚未加入的召募资金）。
●结项后赢余召募资金调节：公司公然采行可转换公司债券召募资金投资项目至2022年12月31日已扫数修筑完毕，公司拟将募投项宗旨赢余召募资金23,594.47万元（整体金额以召募资金专户刊出时银行本质余额为准）恒久补没收司活动资金。
●上述结项项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金事项曾经公司第十一届董事会第四次聚会登第十一届监事会第四次聚会审议通过。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）于2023年3月30日召开第十一届董事会第四次聚会登第十一届监事会第四次聚会，审议通过了《海尔智家股份有限公司合于可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》，鉴于公司发行可转换公司债券召募资金投资项目至2022年12月31日已扫数修筑完毕，承诺结项项目结项并将赢余召募资金共计23,594.47万元公民币（整体金额以召募资金专户刊出时银行本质余额为准）恒久填充活动资金。现将联系事宜布告如下：
经中邦证券监视经管委员会“证监许可[2018]1912”号文准许并经上海证券来往所承诺，公司已公然采行3,007.49万张可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债项目”），每张面值100元，召募资金总额为公民币300,749万元，扣除保荐承销费及其他发行联系用度后，召募资金净额为298,002.48万元。和信司帐师工作所（独特一般联合）（曾用名“山东和信司帐师工作所（独特一般联合）”）已就召募资金到账事项举办了审验并出具了《验资陈述》（和信验字（2018）第000090号），经其审验，上述召募资金已扫数到位。
公司对召募资金选用专户存储制，设立了联系召募资金专项账户。召募资金到账后，已扫数存放于该召募资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放召募资金的银行订立了羁系订交。
截至2022年12月31日，尚正在操纵召募资金的投资项宗旨资金操纵处境如下：
注1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机创制基地项目”已修筑完毕，公司已将开设正在工行莫斯科支行的召募资金专户（账号：10918（美元）、10918（卢布））予以刊出。
注2：公司募投项目之“基于自然交互与云脑的机灵家庭操作体例（U+）项目”已完毕，项目赢余资金2,717万元已用于恒久补没收司活动资金，公司已将开设正在中行青岛分行的召募资金专户（账号：8）予以刊出。
注3：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机临蓐核心项目”已修筑完毕，项目赢余资金已用于恒久补没收司活动资金。公司已将开设正在AQUAElectricalAppliancesVietnamCo.,Ltd的召募资金专户（账号：）予以刊出。
注4：公司募投项目之“海尔（郑州）改进工业园空调临蓐基地智能创制升级项目”已修筑完毕，项目赢余资金4,627万元（含待付出项目工程余款461万元）已用于恒久补没收司活动资金，公司已将开设正在修行海尔途支行的召募资金专户（账号：00670）予以刊出。
注5：公司募投项目之“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”已修筑完毕，公司已将开设正在工行孟买支行的召募资金专户（账号：9238（美元）、4728（卢布））予以刊出。
经公司第九届董事会第二十六次聚会、第十届董事会第七次聚会、第十届董事会第二十二次聚会审议，承诺公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内、2021年8月30日起18个月内分裂操纵不抢先15亿元、7亿元、5亿元闲置召募资金举办现金经管，正在上述额度及刻期内可能滚动操纵。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分裂颁发了承诺/无反驳的睹地。
截至2022年12月31日，公司上述用于现金经管的召募资金进货的理产业物余额为17,500万元。
2019年8月29日，公司召开了第十届董事会第三次聚会，审议通过了《海尔智家股份有限公司合于操纵个别闲置召募资金权且填充活动资金的议案》，决议操纵不抢先3,500万元的召募资金权且填充“俄罗斯滚筒洗衣机创制基地项目”活动资金，刻期自董事会审议通过之日起不抢先12个月。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项颁发承诺/无反驳的睹地。
2020年4月28日，公司第十届董事会第七次聚会审议通过了《合于个别募投项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》，承诺将“结构‘一带一起’，海外新兴市集创制基地修筑项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机创制基地项目和越南滚筒洗衣机创制基地项目结项后的赢余召募资金投资合计9,703万元恒久填充活动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项颁发承诺睹地。2020年6月3日，公司2019年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司合于个别募投项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》
2021年3月31日，公司第十届董事会第十七次聚会审议通过了《合于个别可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》，承诺将“海尔（郑州）改进工业园空调临蓐基地智能创制升级项目”及“基于自然交互与云脑的机灵家庭操作体例（U+）项目”结项，并将赢余召募资金共计7,375万元恒久填充活动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项颁发承诺睹地。2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《合于个别可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》。
截至2022年12月31日，本次发行可转债项目召募资金已累计操纵282,391万元，召募资金余额23,594.47万元（账户余额包含公司进货理产业物形成的收益、活期存款息金、汇兑损益及尚未加入的召募资金）。
依据项目推行处境，结项项目至2022年12月31日已修筑完毕并到达预订可操纵状况。截至2022年12月31日，结项项目召募资金操纵和赢余处境如下：
基于以上，截至2022年12月31日，上述结项项目赢余召募资金23,594.47万元。
1、正在募投项目修筑进程中，公司庄敬遵循召募资金经管的相合规矩操纵召募资金，依据项目筹备联结本质处境，优化项目推行计划，增强用度的驾驭、监视和经管，正在确保募投项目质料的条件下，本着合理、有用以及撙节的规矩当心操纵召募资金，俭约了个别召募资金。
2、正在募投项目推行进程中，公司详尽调研、科学筹备，增强了临蓐的归纳经管，正在临蓐主动化、智能化以及产物研发可创制性方面都有了明明的提拔，低落了推行本钱，平等的临蓐联系加入得到了较高的产能输出，从而俭约了个别召募资金。
3、正在募投项目推行进程中，公司操纵闲置召募资金举办了现金经管，得到了必定的息金收入。
为进一步抬高召募资金的操纵效力，改革公司资金境况，低落公司的财政用度，提拔公司经济效益，公司拟将结项项目合计尚未操纵召募资金投资金额合计23,594.47万元公民币（包含公司进货理产业物形成的收益、活期存款息金、汇兑损益及尚未加入的召募资金，整体金额以召募资金专户刊出时银行本质余额为准）恒久性补没收司活动资金，用于公司常日谋划行为。正在项目尾款餍足付款条目时，公司将按拍照合合同的商定以自有资金付出。填充活动资金后，公司将刊出联系召募资金账户，公司与保荐机构、项目推行主体、开户银行订立的召募资金专户羁系订交随之终止。
本次结项项目结项并将赢余召募资金共计23,594.47万元公民币（包含公司进货理产业物形成的收益、活期存款息金、汇兑损益及尚未加入的召募资金，整体金额以召募资金专户刊出时银行本质余额为准）恒久填充活动资金是依据公司可转换公司债券召募资金投资项目促进的本质处境做出的调节，不存正在改动或变相改动召募资金投向的景遇，有利于抬高召募资金的操纵效力，低落公司财政本钱，推进公司生意开展，适当整个股东的长处。
七、独立董事、监事会及保荐机构对召募资金投资项目结项并将赢余募资金恒久填充活动资金的睹地
公司独立董事对公司第十一届董事会第四次聚会审议的可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的联系事项颁发了如下独立睹地：
“‘年产50万台高端特种冰箱项目’、‘海尔胶州改进工业园空调智能创制升级项目’、‘合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目’、‘高端重心空调年产150万台空调器项目’、‘海尔厨电新工场项目’、‘海尔厨电莱阳新工场项目’、‘海尔印度北部工业园项目（一期）’（以下合称‘结项项目’）结项并将赢余召募资金共计23,594.47万元恒久填充活动资金，是公司依据募投项目促进的本质处境作出的调节，适当公司开展战术筹备和整个股东的长处，有利于抬高召募资金操纵效力，告竣资金摆设最优化和效益最大化，不存正在改动或变相改动召募资金投向的景遇，不会对公司临蓐谋划处境形成倒霉影响，不存正在损害公司股东极端是中小股东长处的景遇。承诺结项项目结项并将赢余召募资金共计23,594.47万元恒久填充活动资金。”
2023年3月30日，公司第十一届监事会第四次聚会审议通过了《海尔智家股份有限公司合于可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的议案》，承诺结项项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金。
行动公司本次发行可转债项宗旨保荐机构，中邦邦际金融股份有限公司就本次可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的联系事项颁发了如下核查睹地：
“海尔智家本次可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金联系事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了显着承诺睹地，适当《证券发行上市保荐生意经管法子》《上海证券来往所股票上市法规》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金经管和操纵的羁系央求》等联系公法、规则和典型性文献的规矩。公司召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金，有利于抬高召募资金的操纵效力，适当整个股东长处，不存正在改动或者变相改动召募资金投向，不存正在损害公司股东极端是中小股东长处的景遇。
综上，行动海尔智家的保荐机构，中邦邦际金融股份有限公司承诺海尔智家依据联系公法规则对可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金。”
（三）海尔智家股份有限公司独立董事合于第十一届董事会第四次聚会联系事项的独立睹地；
（四）中邦邦际金融股份有限公司合于海尔智家股份有限公司可转换公司债券召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充活动资金的核查睹地。
