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外汇局:严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为 通报10起违规典

作者:admin 发布时间:2021-12-01

  外汇局:严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为 通报10起违规典型案例央广网北京9月10日音讯(记者 杨柳青)10日,记者从邦度外汇统制局网站获悉,邦度外汇统制局强化外汇商场羁系,厉苛进攻跨境赌博所涉资金不法交易活动,保卫外汇商场壮健良性次第,并传递片面违规规范案例。

  2017年9月至2019年4月,胡某通过地下银号不法交易外汇2笔折合40.9万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款31.8万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2017年10月至2019年4月,张某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易外汇9笔折合43.5万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款43.3万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年1月至2019年10月,潘某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易外汇22笔折合82.5万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款85.2万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年2月,王某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易外汇4笔折合25.6万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款23.6万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年2月至3月,王某通过地下银号不法交易外汇4笔折合36.8万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款27.9万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年3月至2019年3月,蔡某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款167.1万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年6月至2020年1月,刘某通过地下银号不法交易外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款115.2万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年9月,蒋某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易外汇37.6万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款38.6万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2018年12月至2019年4月,吴某通过地下银号不法交易外汇2笔折合36.5万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款28.4万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  2019年3月至6月,焦某通过地下银号不法交易外汇13笔折合16.7万美元,用于境外赌博举止。

  该活动违反《片面外汇统制手腕》第三十条,组成不法交易外汇活动。凭据《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款17.1万元群众币。责罚讯息纳入中邦群众银行征信体系。

  邦度外汇统制局副局长、音信谈话人王春英默示,2021年8月,我外洋汇商场运转稳定,境外里汇供求根基平均。

  2021年7月,中外洋汇商场合计成交21.32万亿元群众币(等值3.29万亿美元)。2021年1-7月,中外洋汇商场累计成交133.95万亿元群众币(等值20.70万亿美元)。

  7月份我外洋汇商场供求根基平均。从要紧目标浮现看,银行结售汇和非银行部分涉外进出均展现顺差,范畴判袂为98亿美元、183亿美元,均低于上半年月均水准,声明外汇进出及外汇供求越发平衡。

  10日,记者从邦度外汇统制局网站获悉,邦度外汇统制局强化外汇商场羁系,厉苛进攻跨境赌博所涉资金不法交易活动,保卫外汇商场壮健良性次第,并传递片面违规规范案例。?

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