SITEMAP

浏览量

外汇局:严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为(案例)

  外汇局:严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为(案例)百姓网北京9月10日电 (记者罗知之)据邦度外汇处分局官网新闻,为巩固外汇墟市监禁,苛肃滞碍跨境赌博所涉资金违法营业行径,庇护外汇墟市康健良性纪律,邦度外汇处分局今日传达了闭于违法营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中首要是通过地下银号和违法移机境外的境内商户POS机刷卡来违法营业外汇,最高罚款金额167.1万元百姓币。

  2017年9月至2019年4月,胡某通过地下银号违法营业外汇2笔折合40.9万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款31.8万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2017年10月至2019年4月,张某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡,违法营业外汇9笔折合43.5万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款43.3万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年1月至2019年10月,潘某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡,违法营业外汇22笔折合82.5万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款85.2万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年2月,王某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡,违法营业外汇4笔折合25.6万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款23.6万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年2月至3月,王某通过地下银号违法营业外汇4笔折合36.8万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款27.9万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年3月至2019年3月,蔡某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡,违法营业外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款167.1万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年6月至2020年1月,刘某通过地下银号违法营业外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款115.2万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年9月,蒋某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡,违法营业外汇37.6万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款38.6万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年12月至2019年4月,吴某通过地下银号违法营业外汇2笔折合36.5万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款28.4万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  2019年3月至6月,焦某通过地下银号违法营业外汇13笔折合16.7万美元,用于境外赌博运动。

  该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条,组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条,处以罚款17.1万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。

  百姓网北京9月10日电(记者罗知之)据邦度外汇处分局官网新闻,为巩固外汇墟市监禁,苛肃滞碍跨境赌博所涉资金违法营业行径,庇护外汇墟市康健良性纪律,邦度外汇处分局今日传达了闭于违法营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中首要是通过地下银号和违法移机境外的境内商户POS机刷卡来违法营业外汇,最高罚款金额167.1万元百姓币。…

  截至7月末房地产贷款增速创8年新低 专家:鼓励金融与房地产良性轮回起色

  百姓网北京9月10日电(记者杜燕飞)房地产贷款增速创8年新低、房地产贷款聚集度贯串10个月低重、房地产信任范围自2019年6月今后陆续低重、理资产物投向房地产非标资产范围近一年来陆续低重、银行通过特定方针载体投向房地产范围范围贯串18个月陆续低重……银保监会最新公布的数据显示,截至7月末,房地产融资展现“五个陆续低重”。 “银保监会永远争持‘屋子是用来住的,不是用来炒的’定位,盘绕‘稳地价、稳房价、稳预期’主意,陆续完竣房地产金融监禁机制,提防房地产贷款过分聚集,鼓励金融与房地产良性轮回。…

  邦度外汇处分局举办进修贯彻习总书记“七一”紧要谈话精神专题指点呈文会

网友吐槽

推荐阅读

创业故事

友情链接

福汇FXCM 外汇平台 外汇交易 MT4外汇 外汇交易