外汇局：严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为（案例）百姓网北京9月10日电 （记者罗知之）据邦度外汇处分局官网新闻，为巩固外汇墟市监禁，苛肃滞碍跨境赌博所涉资金违法营业行径，庇护外汇墟市康健良性纪律，邦度外汇处分局今日传达了闭于违法营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中首要是通过地下银号和违法移机境外的境内商户POS机刷卡来违法营业外汇，最高罚款金额167.1万元百姓币。
2017年9月至2019年4月，胡某通过地下银号违法营业外汇2笔折合40.9万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款31.8万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2017年10月至2019年4月，张某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法营业外汇9笔折合43.5万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款43.3万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年1月至2019年10月，潘某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法营业外汇22笔折合82.5万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款85.2万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年2月，王某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法营业外汇4笔折合25.6万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款23.6万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年2月至3月，王某通过地下银号违法营业外汇4笔折合36.8万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款27.9万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年3月至2019年3月，蔡某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法营业外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款167.1万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年6月至2020年1月，刘某通过地下银号违法营业外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款115.2万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年9月，蒋某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法营业外汇37.6万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款38.6万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2018年12月至2019年4月，吴某通过地下银号违法营业外汇2笔折合36.5万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款28.4万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
2019年3月至6月，焦某通过地下银号违法营业外汇13笔折合16.7万美元，用于境外赌博运动。
该行径违反《个别外汇处分要领》第三十条，组成违法营业外汇行径。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款17.1万元百姓币。处分消息纳入中邦百姓银行征信编制。
百姓网北京9月10日电（记者罗知之）据邦度外汇处分局官网新闻，为巩固外汇墟市监禁，苛肃滞碍跨境赌博所涉资金违法营业行径，庇护外汇墟市康健良性纪律，邦度外汇处分局今日传达了闭于违法营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中首要是通过地下银号和违法移机境外的境内商户POS机刷卡来违法营业外汇，最高罚款金额167.1万元百姓币。…
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