充分彰显了淄川公安打击违法犯罪的决心和能力正规外汇平台有哪些11月12日，中心电视总台《消息直播间》栏目以“特大犯罪规划外汇案告破 伪善交易 11家跨境电商涉嫌洗钱”、“特大犯罪规划外汇案告破 两个窝点被捣毁 涉嫌洗钱28亿元”为题，对淄博市公安局淄川分局破获特大犯罪规划案实行深度报道。
本年6月，淄川公安分局民警正在对“刘某等账户可疑业务”线索实行研判领会时，出现刘某等人账户资金洪量开头于具有跨境电商交易天资的公司账户，从业务的光阴、金额、频率等特色及涉案网站的后台解析出现与实践交易要紧不符，由此推断系坐法团伙使用伪善的跨境电商交易格式将境外外汇资金通过金融机构结汇至境内，再通过刘某等人限度的空壳公司户、部分户将结汇资金层层变化结算给上乘客户。
经大数据领会研判，民警出现坐法嫌疑人使用音信汇集包装成跨境电商，骗取金融机构结汇，为境外博彩类、结交类网站犯罪变化灰黑资金，随后民警锁定了阔别以徐某、高某良为首的2个犯罪结汇的汇兑型银号和刘某、杨某江等人构成的结算型银号。
7月14日，专案组阔别对方向职员及作事地方履行搜查与抓捕，限度嫌疑人10人，查控电脑主机11台，获取了公司搭筑平台的后台数据；正在刘某团伙寓所处限度2人，查扣札记本电脑、主机共3台，公司印章46个、U盾53个、公司原料60余份。
经侦察，2021岁首，坐法嫌疑人徐某组筑亦付科技有限公司特意从事外卡收单交易，并从杨某江洗钱团伙处相干置备具有跨境电商天资的交易公司，使用交易公司天资向金融机构申请外币结汇通道链接上乘客户网站，其间涉案流水高达21亿余元。2022年2月，徐某为扩展交易限度，伙同高某良等人筑设彭湃众联工夫效劳有限公司，从事上述同样的跨境洗钱交易，公司结构架构、交易流程与亦付科技基础同等，其间涉案流水高达7亿余元。
杨某江、刘某构成的洗钱团伙，特意从事注册筑设空壳公司用于为上逛坐法团伙实行资金犯罪变化，其使用重庆喆德、新德枫等公司给与徐某、高某良团伙犯罪结汇资金再按指令转入私户，从中赚取千分之三的手续费，犯罪赚钱300余万元。目前，案件正正在进一步处分中。
案件的胜利侦破，弥漫彰显了淄川公安回击违法坐法的决断和才智，同时也闪现了民警敢打硬仗、善打硬仗的倔强态度和攻坚克难、无私贡献的敬业精神，精巧的案件侦破历程也获得了精良的社会回响。
