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外汇局查处虚假贸易25亿美元 敲山震虎防企业外汇套利

  外汇局查处虚假贸易25亿美元 敲山震虎防企业外汇套利11月底,已检验失实转口营业单证1076份,涉及企业112家,涉嫌违规金额跨越25亿美元 .

  外汇局正在即日召开的银行营业融资反省暨计谋传达会上外现,将加大对银行营业融资确凿性、合规性的监测力度,评估银行贸易尽职审查境况,须要时践诺现场核查或反省;同时夸大,要以实体经济举动营业融资营业的依托,融资产物必需创修正在确凿营业根底上,防御资金运转“脱实向虚”,提防分外外汇资金投契套利;要庄重实践外汇处置计谋,苛禁变通实践或协助规避外汇处置原则。

  招商银行总行高级说明师刘东亮外现,近期的失实营业紧要来自于境内企业的套利举动,形成较大的结汇量,对黎民币升值发作必然压力。外汇局选取这个时点颁发,固然查处的金额范围不大,然则不妨起到敲山震虎的效用。

  按照外汇局最新数据 ,2013年11月,银行结汇1647亿美元,售汇1281亿美元,结售汇顺差366亿美元。1-11月,银行累计结汇16961亿美元,累计售汇14569亿美元,累计结售汇顺差2392亿美元。

  12月初,为防御企业假造营业后台套取银行融资,外汇局颁发“44号文”,即《闭于完美银行营业融资营业外汇处置相闭题目的通告》,条件银行从命“相识你的客户”的谨慎规划准绳,加紧对营业融资确实凿性、合规性审查,完美危险提防内控轨制,节制资金危险。

  一位贸易银行外汇说明人士称,44号文从银行端堵毛病,审核营业后台,促使外贸数据趋于确凿,减轻外汇占款上升的压力。

  2013年10月金融机构新增外汇占款创年内次高,仅低于本年1月份新增额。按照央行颁发的资产欠债外显示,10月末央行口径外汇占款余额达258043亿元,较9月末减少4495亿元。

  本年5月,外汇局颁发“20号文”,从外贸企业端提防,克制年头热钱流入、外汇占款上升的趋向。随后几个月,外汇占款急速下滑,方今再度升高。

  本月初,黎民币对美元汇率开启一轮新的强劲上涨势头,中央价先后打破6.13和6.12两个闭口,4个贸易日内大涨210个基点,创汇改此后新高。

  对待异日走势,刘东亮以为,黎民币会一直升值。最先,计划层对其带来的影响有应对的信念。黎民币升值此后,外贸顺差仍正在扩张,出口企业对汇率的弹性依然有较高的经受度。其次,欧美经济苏醒,正在外需上升的前景下对出口利好;而利率、汇率双紧的境况,有利于裁减过剩产能。

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