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外汇局:严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为(案例)

  外汇局:严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为(案例)

  邦民网北京9月10日电 (记者罗知之)据邦度外汇打点局官网音尘,为加紧外汇商场羁系,苛苛回击跨境赌博所涉资金犯科营业活动,维持外汇商场康健良性治安,邦度外汇打点局今日传达了合于犯科营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中紧要是通过地下银号和犯科移机境外的境内商户POS机刷卡来犯科营业外汇,最高罚款金额167.1万元邦民币。

  2017年9月至2019年4月,胡某通过地下银号犯科营业外汇2笔折合40.9万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款31.8万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2017年10月至2019年4月,张某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡,犯科营业外汇9笔折合43.5万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款43.3万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年1月至2019年10月,潘某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡,犯科营业外汇22笔折合82.5万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款85.2万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年2月,王某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡,犯科营业外汇4笔折合25.6万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款23.6万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年2月至3月,王某通过地下银号犯科营业外汇4笔折合36.8万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款27.9万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年3月至2019年3月,蔡某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡,犯科营业外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款167.1万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年6月至2020年1月,刘某通过地下银号犯科营业外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款115.2万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年9月,蒋某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡,犯科营业外汇37.6万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款38.6万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2018年12月至2019年4月,吴某通过地下银号犯科营业外汇2笔折合36.5万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款28.4万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  2019年3月至6月,焦某通过地下银号犯科营业外汇13笔折合16.7万美元,用于境外赌博营谋。

  该活动违反《片面外汇打点主意》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款17.1万元邦民币。惩处音信纳入中邦邦民银行征信体系。

  邦民网北京9月10日电(记者罗知之)据邦度外汇打点局官网音尘,为加紧外汇商场羁系,苛苛回击跨境赌博所涉资金犯科营业活动,维持外汇商场康健良性治安,邦度外汇打点局今日传达了合于犯科营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中紧要是通过地下银号和犯科移机境外的境内商户POS机刷卡来犯科营业外汇,最高罚款金额167.1万元邦民币。…

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