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美国逮捕“外汇庞氏骗局”运营者以色列却躺枪了

  美国逮捕“外汇庞氏骗局”运营者以色列却躺枪了

  美邦纽约南区一名状师及联邦视察局(FBI)笼络将一名外汇“庞氏骗局”运营者告上法庭。这名38岁的以色列籍阿拉伯人Fadi Ewiess被控诈骗突出580万美元。

  和全盘庞氏骗局相似,Fadi Ewiess的诈骗措施并没有出奇。他注册了一家公司,并传扬供给正在线外汇买卖任事,容许将赐与高额回报,他告诉投资者,资金则由第三方分开保管。从2015年至今,Ewiess将客户资金用于各类小我消费,搜罗赌博、旅游及栈房住宿、以及转账给家人。为了保卫投资者信托,他伪制了伪善买卖记实,并向局部投资者返还资金,传扬是投资盈余。

  不外,这场诈骗的受害者并非正在北美地域,他们大无数都来自沙特阿拉伯以及中东地域。直到上周末Ewiess正在佛罗里达被捕,这场诈骗才被公然。

  目前,Ewiess面对暗害汇款诈骗案及本质汇款诈骗运营这2种指控,因为美邦对这2种恶行的紧张定性,Ewiess每项指控最高将获取20年扣留,每项指控的最高罚款达250,000美元。罚款金额也大概以其总获取资金或赔本资金的两倍来企图。

  美邦的零售外汇行业界限正正在一直缩水,即使是处于保卫投资者的目标,然而当投资者遗失正轨的投资道道时,诈骗分子反而容易趁虚而入。

  CFTC称,正在2010年11月至2015年10月功夫,Parker及其公司起码从8名投资者手中造孽获取341,500美元资金,他谎称这些资金将用于零售场外外汇投资,而本质上,这些资金一共被用于小我贸易营谋和开销。

  CFTC哀求Parker及其公司QuantX Capital付出680,000美元民事罚款,并退还所获投资资金。补偿总额突出100万美元。

  诈骗者所倚赖的,不外是咱们思要缓慢致富的希望。于是,全盘的营销标语都正在告诉你盈余何等简略且缓慢,他们会给你所谓的专家主张、或者供给更众买卖杠杆和更低点差。这些只是为了要你入金,然后就不再退回给你了。这种措施不止被犯法经纪商拿来应用,行业的许众其它供给商也这样,搜罗账户司理、软件/自愿编制出售员等等。假若买卖前提好的不像话,那必定不是真的。

  伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)被以为创建了美邦史乘上界限最大的金融诈骗案。他所运营的庞氏骗局正在十余年间从投资者手中获取了500亿美元!

  许众专业买卖员曾默示,正在1990年代就仍然涌现他正在运营庞氏骗局。他们是如何涌现的呢?有哪些证据能够指向Madoff并非真正的买卖员或资金处理人呢?Bernie Madoff诈骗和赔本的资金和沃伦·巴菲特(Warren Buffet)、比尔·盖茨(Bill Gates)的净资产相差无几。无疑他也于是被以为是史乘上的头号诈骗犯了。

  Bernie Madoff赐与华尔街和环球金融宇宙重击的同时,也让咱们投资者获得了线.假若你能一连每个月都盈余1%,或许全宇宙都哀求着你为他们处理资产了。如许的盈余正在任何韶华段内看待任何界限的账户来说,险些都是不行实行的。

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