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福汇欺诈丑闻致外汇经纪商重新洗牌 嘉盛美国零售外汇业务份额或

  福汇欺诈丑闻致外汇经纪商重新洗牌 嘉盛美国零售外汇业务份额或升至60%今天,美邦金融拘押部分的一纸罚单,将外汇经纪商操功课务猫腻推上群情的风尖浪口。

  美邦商品期货来往委员会(CFTC)布告称,对福汇(FXCM)、其母公司福汇控股、两名公司创始联合人Dror Niv和William Ahdout罚款700万美元,以收场对该公司欺骗零售外汇客户的指控。

  受此影响,福汇股价一度暴跌50%,至3.4美元邻近。随之而来的是,墟市听说环球大型外汇经纪商嘉盛集团(NYSE:GCAP)将收购福汇美邦客户营业。

  2月10日,嘉盛集团零售营业总裁Samantha Roady接收21世纪经济报道记者专访时,确认了上述收购听说。她显露,目前联系收购赞同仍旧签完。嘉盛内部正正在斟酌一个转户规划,将正在异日数周内尽疾告竣福汇美邦客户的转户使命。

  业内人士认识,嘉盛顺便收购福汇的美邦客户营业,一个重要缘由是提振自己日益低迷的零售外汇营业。数据显示,2016年嘉盛零售外汇来往额逐月衰减,12月份达1891亿美元的终年最低点。

  Samantha Roady对此说明说,收购福汇美邦客户,重要基于看好美邦零售外汇墟市异日的成长前景,与客岁公司功绩涌现无闭。客岁公司营业来往量展示滑坡,一是谋划战术改革,不再找寻领域效应,而是从新增添高利润营业;二是客岁三季度外汇墟市动摇性不高令客户来往愿望低重,导致外汇墟市满堂来往量下滑。

  “这起收购的更大意思,正在于跟着拘押趋苛,外汇经纪商必需通过行业整合重塑自己合规谋划地步,以挽留更众外汇投资者。”一位理会收购经过的知爱人士显示。

  实在而言,福汇将无数客户的外汇来往指令,都转给一家由原福汇董事总经剃发起的做市商机构Effex,由Effex与客户实行敌手盘来往;随后,Effex将敌手盘来往赚取的大局限利润,以佣金阵势返还给福汇。也便是说,福汇赚取的佣金,很大水准上来自客户的投资亏空资金。

  数据显示,2010-2014年间,福汇从Effex获取约7700万美元佣金,相当于其间福汇客户投资亏空额的70%。

  “福汇还向美邦金融拘押部分做乌有陈述,遮蔽自己与Effex之间的优点干系。”上述知爱人士显示。美邦金融拘押部分所以对福汇选用重罚,除了罚款,还迫令其退出美邦零售外汇墟市。

  但嘉盛此时收购福汇美邦客户营业,未必便是获胜“抄底”,何如实行美邦客户稳固转移是一项离间。

  起初,嘉盛与福汇的营业操作方法天渊之别,嘉盛延续古板的来往员DD形式,福汇则选用无来往员平台的NDD形式,两者正在来往费率、投资杠杆、危险负责的逛戏条例有很大不同。

  其次,服从收购赞同,嘉盛对福汇美邦客户的转移将正在异日153天告竣,并按阶梯式实行计价,即前76天服从500美元/人转入费结算收购款,后77天服从250美元/人计划,按福汇具有约30%美邦零售外汇墟市份额计划,嘉盛将担任不菲的收购开销。

  “嘉盛并没有先期付款,而是守候美邦客户转移转账告竣后,再依照来往情状实行付费,如斯收购开销压力小许众。”Samantha Roady向21世纪经济报道记者显露。她以为,目下嘉盛最必要告竣的,是说服福汇美邦客户信任嘉盛的合规操功课务流程,将福汇欺骗变成的墟市影响降至最低。

  她还给记者算了一笔账,若福汇美邦客户转入嘉盛平台,嘉盛持有的美邦客户资金量将增至3亿美元,正在美邦零售外汇营业的墟市份额将从24%上升至60%。

  但她也坦言,这个预期能否兑现,某种水准上取决于嘉盛能否应对一系列新的拘押压力,确保自己正在营业成长与合规操作之间找到均衡点。

  目下环球外汇经纪商正遭受两大新拘押压力:一是客岁12月英邦金融拘押部分FCA出台外汇来往差价合约的新商量文献,拟将最高来往杠杆倍数降至1:50,这意味着目下外汇经纪商所供给的200-400倍杠杆投资倍数将大幅缩水;二是2018年欧盟金融东西墟市原则二(MIFID II)将正式实行,对IB代劳商的获客展业形式、以及做市商的合规操作组成较大拘押压力。

  为此,嘉盛集团已正在客岁统统下调外汇投资来往的杠杆倍数,从1:400降至1:200.

  “咱们调研展现,400倍杠杆投资更适合具有充足来往阅历的个体投资者,对无数阅历亏损的投资者未必合意。”Samantha Roady说明说,目前嘉盛也正在眷注FCA新拘押战略的动向,不消释进一措施治外汇来往杠杆系数。

  知爱人士显示,英邦FCA今天召开了外汇经纪商内部圆桌集会,就外汇来往杠杆新规实行磋商磋商,嘉盛等邦际大型外汇经纪商均有插手。

  值得谨慎的是,近期墟市还听说嘉盛正将极少中邦客户的外汇投资来往账户从FCA拘押体例转移到开曼群岛CIMA拘押体例,以规避FCA新拘押战略带来的杠杆投资倍数局部。

  Samantha Roady向21世纪经济报道记者指出,嘉盛并没有选用好似的客户账户转移,而是给中海外汇投资者一个选取,要么正在FCA拘押体例开户,要么正在CIMA拘押体例开户。

  “正在目下新拘押战略境遇下,无论客户正在哪里开户,都必需满意合规操作央求。”她指出,目前欧美拘押部分仍旧央求大型外汇经纪商必需上报每个外汇来往指令的奉行细节,并对个中不标准操作活动实行及时监控,并提出整改央求。

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