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海安福美新材料非法结汇被罚256万 为金丘集团子公司

  海安福美新材料非法结汇被罚256万 为金丘集团子公司邦度外汇治理局江苏省分局网站日前宣告的行政刑罚定夺书(海汇检罚〔2021〕3号)显示,海安福美新质料有限公司因存正在犯罪结汇的违法到底,违反了《中华黎民共和外洋汇治理条例》(邦务院令2008年第532号)第二十三条、《邦度外汇治理局合于转变和类型本钱项目结汇治理策略的告诉》(汇发〔2016〕16号)第四条。邦度外汇治理局海安市支局凭据《中华黎民共和外洋汇治理条例》(邦务院令2008年第532号)第四十一条第二款,对该公司处以罚款黎民币256万元。

  经中邦经济网记者盘查,海安福美新质料有限公司缔造于2017年6月26日,注册本钱8200万美元,为中邦金丘邦际控股集团有限公司(简称“金丘集团”)全资子公司。

  《邦度外汇治理局合于转变和类型本钱项目结汇治理策略的告诉》(汇发〔2016〕16号)第四条:境内机构本钱项目外汇收入的行使应正在策划周围内遵照实正在、自用准则

  境内机构的本钱项目外汇收入及其结汇所得黎民币资金,可用于自己策划周围内的每每项下支拨,以及法令法例应承的本钱项下支拨。

  境内机构的本钱项目外汇收入及其结汇所得黎民币资金的行使,该当遵循以下轨则:

  (二)除另有真切轨则外,不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产物以外的其他投资理财;

  境内机构与其他当事人之间对本钱项目收入行使周围存正在合同商定的,不得胜过该合同商定的周围行使合连资金。除另有轨则外,境内机构与其他当事人之间的合同商定不应与本告诉存正在冲突。

  《中华黎民共和外洋汇治理条例》(邦务院令2008年第532号)第二十三条:本钱项目外汇及结汇资金,该当遵照相合主管部分及外汇治理坎阱照准的用处行使。外汇治理坎阱有权对本钱项目外汇及结汇资金行使和账户转化情景举办监视检验。

  《中华黎民共和外洋汇治理条例》(邦务院令2008年第532号)第四十一条:违反轨则将外汇汇入境内的,由外汇治理坎阱责令矫正,处违法金额30%以下的罚款;情节急急的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。

  犯罪结汇的,由外汇治理坎阱责令对犯罪结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。

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