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NFA控告福汇细节披露!一场关于“无交易员平台”的骗局

作者:admin 发布时间:2022-02-12

  NFA控告福汇细节披露!一场关于“无交易员平台”的骗局据Finance Magnates报道,美邦以市值估量的最大外汇经纪商福汇(FXCM)周一(1月6日)与美邦拘押机构杀青妥协,并公布退出美邦交易。该经纪商周一遭到美邦商品期货营业委员会(CFTC)罚款700万美元,并被“逐出”美邦墟市。

  福汇正在随后公告的官方声明中称,该经纪商将把美邦的客户账户出售给嘉盛集团(GAIN CApital),但两家公司还未杀青最终和道,而且之后须要拘押机构的照准。

  官方文档细致揭示了福汇及其职掌人面对指控的细节。美邦拘押机构——全美期货协会(NFA)周一正在六个方面告状福汇以及两名创始合资人Dror Niv和William AHDout。

  按照NFA的告状书,福汇及其职掌人众次未能充沛监视公司和其员工。本次告状的中心与该经纪商广告胀吹的“无营业员平台”(No Dealing Desk)形式相合。

  无营业员平台形式,即没有营业员治理的平台。正在无营业员形式下,外汇经纪商的优点不再与投资者直接挂钩,投资者下达的营业指令会直接反应到银行、投资公司、投资基金等同行墟市。而经纪商正在中央起到一个中介桥梁的用意,通过收取佣金或者依赖点差来赢余。

  营业员平台(Dealing Desk)形式又叫做市商(Market Maker)形式。正在有营业员形式下,营业者即投资者下达营业指令到外汇营业平台,营业平台收到投资者的营业指令后会把指令分类分发给平台下的营业员举办营业,然而这种营业并不是真正的墟市举办的。相看待有营业员形式,无营业员平台形式下的投资者很少显现从头报价、订单延迟等环境。

  按照NFA的投诉,福汇胀吹的无营业员平台形式本质上是通过滚动性供给商(LP)Effex Capital以营业员平台形式举办。后者是福汇设立的一个独立公司,但文献解释,福汇本质援助和操纵着Effex。

  按照投诉文献,Effex对福汇付出的回扣吞没该公司70%的赢余,结果上福汇主导着绝大局部客户的营业。

  NFA暗示,其从2013年就对Effex张开视察,但因为福汇职掌人Niv及其他员工向NFA供给的文献中存正在子虚和误导性的陈述,个中文饰其最要紧的做市商合连,导致视察受到拦阻。

  NFA称,Effex首席实施官John Dittami自2009年就已正在福汇。文献显示,Effex正在2010年一季度行动一家独立公司被创设,而Dittami则是掌舵人。

  文献还显示,福汇供给了Effex最初的200万美元危机融资,并赞助了经纪帐户。NFA还称,Effex平素被福汇的总部操控,且通过虚拟专用汇集,链接该经纪商本人的任事器。

  文献显示,Effex能取得客户的订单数据和头寸,这愿意它来搜求豪爽的音信。NFA称,比拟福汇的其他滚动性供给商,该经纪商赐与了Effex优先待遇。

  因为具有滚动性供给商中的优先权,Effex据称吸取到越过福汇一半的平居订单流,乃至某些日子这个数字越过80%。

  NFA暗示,正在2010-2014年时代,福汇收到Effex靠拢7700万美元的回扣,该数字相当于Effex从订单流中取得约70%的利润。

  通过操纵Effex,NFA声称福汇采用了一个拒绝给客户实施优质报价的做法。该经纪商的客户订单通过两种战术以倒霉于客户的价值被实施,这两种战术被员工称作“仍旧计时器(Hold Timer)”和“先前报价(Previous Quote)”。

  NFA投诉称,“即使价值正在‘仍旧计时器’末向有利于客户,而倒霉于Effex的目标搬动,Effex会决绝营业。但即使价值向有利于Effex,倒霉于客户的目标搬动,Effex会实施这回营业,并酿成客户负面的价值滑点(slippaGE)。”

  《水皮杂道》节目特约智胜黄金阐述师,10余年金融投资行业职责体验,邦内众家媒体特约评论员。其投资阐述界限横跨股票、期货、外汇、现货等众个种类,满堂对趋向营业的解析和操作有其特有主见。并研发出《背驰递增递减战术》及《趋向线滋长道理》,历久受到巨大投资者的合怀和热爱。

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