广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额高达100亿元据中新网新闻 记者10月24日从广东东莞市公安局获悉，该局告成破获一道特大跨邦作歹交易外汇案，涉案金额高达100亿元群众币。
本年9月初，东莞市公安局清溪分局接到东莞市公安局经侦支队线索，一名叫郑某某的须眉涉嫌诈欺他人银行卡，作歹为他人兑换外汇、群众币，银行账户资金数额远大，往还卓殊，疑似地下银号。东莞市公安局、清溪公安分局随即设立专案组，使用大数据平台阐述大宗账户讯息，努力展开资金核查作事。
经查，郑某某持久盘踞正在深圳、东莞一带，与众家进出口营业公司、报闭行等中心财政职员有亲密接触，适当从事作歹兑换外汇策划地下银号的勾当特色。
原委相连众天周到研判，以郑某某、叶某某等为中枢点的众个地下银号团伙浮出水面。紧要嫌疑人郑某某诈欺其也曾营化妆品进出口营业的通过，结识到香港、内地众个地下银号构制，并透过其交易干系网，借助内地须要买汇和境外须要卖汇的客户群体，以对敲的地势行动中央搭线人助助交易两边作歹兑换外汇、群众币，从而赚取每笔往还外汇差价，涉案金额高达100亿元群众币。
该团伙还与广东、江西、福修、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地众个团伙互有往还、拆借作案，酿成一个的特大跨区域的坐法搜集。这些团伙正在没有外汇策划许可的情形下交易外币，属于作歹交易外汇，涉嫌作歹策划坐法。原委前期深切观察和研判，专案组已基础摸清该坐法系统各团伙的作案技巧和构制架构，完全情形控制，收网条目仍然成熟。
本年9月27日，专案组赴深圳展开团结收网，辞别将坐法嫌疑人叶某某、郑某某抓获，捣毁作案窝点2个，现场缉获作案手机8台、涉案银行卡7张，同步冻结涉案账户187个，冻结金额约500万元群众币。坐法嫌疑人叶某某、郑某某对作歹为他人兑换外汇的作为认可不讳。
