外汇局通报10起个人非法买卖涉赌外汇案例 罚款均超15万为有用震慑参赌涉赌行动，禁止跨境赌博高发势头，12月3日，邦度外汇统制局聚合对10起片面犯警生意外汇用于跨境赌博的案例举办了转达。
本次为本年第三批涉赌资金犯警汇兑案例转达，转达的10起案例均为2020年至2021年外汇局惩办的片面犯警生意涉赌外汇资金案件，个案罚款金额均正在15万元群众币以上。正在依法峻厉查处违法违规行动的同时，外汇局协同相干部分将涉案主体惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例，并正在通常禁锢中重心眷注。
外汇局相干部分认真人体现，涉案片面首要通过地下银号、POS机刷卡等方法完结资金犯警汇兑，运作本事埋没、众样，重要叨光外汇商场治安。
本次转达的案例中，罚款金额最大的为浙江籍何某犯警生意外汇案。2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号犯警生意外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博行径，被处以罚款40.7万元群众币。
“跨境赌博重要危险群众大众资产安宁，赌博资金流转作案威吓邦度经济金融安宁和社会褂讪。外汇局永远高度侧重跨境赌博‘资金链’处置，峻厉查处跨境赌博资金犯警迁徙。正在仍旧抨击处置高压态势的同时，通过案例转达连续发展警示熏陶，教导雄伟群众大众知法遵法、自发抵制和远离赌博行径。” 外汇局相干部分认真人向记者先容。
上述认真人体现，外汇局将不绝贯彻落实党主题、邦务院相闭计划布置，配合相闭部分协力斩断跨境赌博“资金链”，永远仍旧抨击处置决意稳定、惩办违法非法力度不减，努力爱护邦度经济金融安宁和社会褂讪。
一是保持“零容忍”强震慑，刚毅抨击通过地下银号迁徙赌资等外汇违法违规行动，依法从厉从重惩办。
二是稳定连合抨击功劳，强化与公安结构、群众银行等部分的妥协配合，促进各方资源整合，优化线索共享机制，卓越精准、高效，抬高连续处置才略。
三是深化资金渠道禁锢，以案倒查，加大对跨境赌博资金业务涉及的银行、付出机构的检讨力度，促使银行、付出机构进一步晋升危害提防认识和业务鉴识才略。
2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号犯警生意外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款20.9万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2018年2月至2019年1月，吴某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡，犯警生意外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款34.3万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2018年3月，林某通过地下银号犯警生意外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款18.3万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号犯警生意外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款21万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号犯警生意外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款40.7万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2019年1月至6月，张某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡，犯警生意外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款35.5万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2019年2月至10月，李某通过地下银号犯警生意外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款31.1万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2019年3月，刘某通过地下银号犯警生意外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款20万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2019年3月至4月，陈某通过地下银号犯警生意外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款16.8万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
2019年5月至6月，廖某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡，犯警生意外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博行径。
该行动违反《片面外汇统制想法》第三十条，组成犯警生意外汇行动。依照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款28.2万元群众币。惩办音讯纳入中邦群众银行征信体例。
