外汇局通报部分非法买卖外汇均涉及非法赌博活动4月2日，邦度外汇束缚局（下称“外汇局”）传递了局限作恶营业外汇用于跨境赌博的案例。
传递吐露，按照《中华黎民共和邦反洗钱法》（中华黎民共和邦主席令第五十六号）和《中华黎民共和海外汇束缚条例》（中华黎民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇束缚局强化外汇商场禁锢，厉肃反击跨境赌博所涉资金作恶营业活动，保护外汇商场康健良性治安。
本次传递的十名案例均为部分作恶营业外汇，此中，九例作恶营业外汇形式为“作恶移机境外的境内商户POS机刷卡”形式，其余一例的形式为“地下银号”。
本批作恶营业外汇金正在13.7万美元与58.6万美元之间，罚款金额为6.9万美元至49.8万美元之间。
如，2018年11月至2019年11月，郑某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博勾当。
对此，外汇局吐露，该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.5万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
而正在另一个案例中，汪某于2018年7月通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博勾当。本次传递称，按照《外汇束缚条例》第四十五条，其被处以罚款14.5万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号作恶营业外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款49.8万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2017年12月，胡某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.4万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2018年2月，刘某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款32.9万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2018年3月至2020年2月，何某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款17.1万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2018年5月，郭某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款6.9万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2018年7月，汪某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款14.5万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下银号作恶营业外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款10.2万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2018年11月至2019年11月，郑某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.5万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2019年6月，罗某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款29.9万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
2020年4月，肖某通过地下银号作恶营业外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博勾当。
该活动违反《部分外汇束缚措施》第三十条，组成作恶营业外汇活动。按照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款29.2万元黎民币。处置讯息纳入中邦黎民银行征信体例。
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