严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博外汇局通报10起案例黎民网北京4月2日电 （记者罗知之）据邦度外汇束缚局官网新闻，为强化外汇商场禁锢，峻厉攻击跨境赌博所涉资金犯法交易举动，保护外汇商场矫健良性规律，邦度外汇束缚局今日传达了闭于犯法交易外汇用于跨境赌博的10起案例。
2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯法交易外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款49.8万元黎民币。
2017年12月，胡某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.4万元黎民币。
2018年2月，刘某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款32.9万元黎民币。
2018年3月至2020年2月，何某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款17.1万元黎民币。
2018年5月，郭某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款6.9万元黎民币。
2018年7月，汪某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款14.5万元黎民币。
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下银号犯法交易外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款10.2万元黎民币。
2018年11月至2019年11月，郑某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.5万元黎民币。
2019年6月，罗某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款29.9万元黎民币。
2020年4月，肖某通过地下银号犯法交易外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博运动。该举动违反《小我外汇束缚举措》第三十条，组成犯法交易外汇举动。遵循《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款29.2万元黎民币。
黎民网北京4月2日电（记者罗知之）据邦度外汇束缚局官网新闻，为强化外汇商场禁锢，峻厉攻击跨境赌博所涉资金犯法交易举动，保护外汇商场矫健良性规律，邦度外汇束缚局今日传达了闭于犯法交易外汇用于跨境赌博的10起案例。 案例1：山东籍张某犯法交易外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯法交易外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博运动。…
黎民网北京4月2日电（记者王震）据证监会网站新闻，为撑持企业依法依规赴境外上市，普及境外发行证券与上市经过中相干保密和档案束缚任务的类型化程度，促使深化跨境禁锢互助，证监会会同财务部、邦度保密局、邦度档案局修订造成《闭于强化境内企业境外发行证券和上市相干保密和档案束缚任务的法则(征采定睹稿)》，向社会公然征采定睹。 针对近年来境外发行上市相干新情景、新题目，本次修订拟要紧对原法则作出以下调解：一是完备功令依照，填充《中华黎民共和邦司帐法》《中华黎民共和邦注册司帐师法》等相闭功令法则动作上位法；二是调解合用周围，与《邦务院闭于境内企业境外发行证券和上市束缚的法则(草案征采定睹稿)》相承接，了了合用于企业境外直接和间接上市；三是了了企业消息安然职守，为境内企业境外发行证券和上市运动中境内企业、相闭证券公司、证券任职机构正在保密和档案束缚方面供给更了解了了的指引；四是完备跨境禁锢互助操纵，为安然高效展开跨境禁锢互助供给轨制保险。…
