以严监管维护金融安全外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案

　　以严监管维护金融安全外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案黎民网北京12月7日电（记者杜燕飞）为增强外汇墟市拘押，厉苛抨击跨境赌博所涉资金犯科交易行动，邦度外汇处分局日前传达了10起闭于犯科交易外汇用于跨境赌博案，一概科罚音讯纳入黎民银行征信体系。

　　记者梳理，本次传达的10起案例均涉及部分，罚款均赶过15万元。此中，罚款金额位居前3位的辞别是：浙江籍何某因通过地下银号犯科交易外汇用于境外赌博运动，被罚40.7万元；河北籍张某因通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇用于境外赌博运动，被罚35.5万元；广东籍吴某因通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇用于境外赌博运动，被罚34.3万元。

　　此前，邦度外汇处分局相闭部分担当人先容，地下银号运作方法，一是跨境“对敲”，即采用境内交割黎民币、境交际割外币，资金式样上不跨境的汇兑方法，完毕资金本质上兑换和跨境转动。二是构制业务，即以子虚哄骗性要领，编造或构制合法业务式样，遮掩其犯科方针，完毕犯科跨境转动资金。三是其他犯科谋划形式，如黄牛换汇、犯科改装移机境外的POS机刷卡、银行卡境外刷卡提现、犯科分拆购付汇、现金私运等方法也对比常睹；为规避抨击，近年来还呈现诈骗虚拟货泉、第四方支拨平台犯科跨境转动资金的情状。

　　业内人士以为，跨境赌博首要迫害黎民大伙物业安详，地下银号为犯科资金供给犯科跨境转动通道，首要伤害金融墟市纪律，极大迫害金融安详与巩固。邦度外汇处分局不按期向社会传达犯科交易外汇案例，开释出厉拘押、厉抨击的导向，阐明了警示教化效力，向导巨大黎民大伙知法遵法、自愿抵制和远离赌博运动。

　　本年以后，邦度外汇处分局辞别正在2月、4月、5月、7月、9月、10月传达了6场相闭涉嫌外汇违规案例。同时，看待未尽职施行外汇展业央浼、为地下银号供给便当的银行和支拨机构，邦度外汇处分局也举行了追责问责。

　　该担当人透露，下一步，邦度外汇处分局将僵持“零容忍”强震慑，增强与公安结构、黎民银行等部分的和洽配合，协同促进约略案打破，进一步抬高对地下银号案件的抨击效用。同时，还将通过地下银号案件深挖跨境赌博、遁骗税、贪腐、私运等上逛犯科运动线索，深化资金渠道拘押，加大对银行、支拨机构等反省力度，厉苛查处为犯科跨境资金供给支拨结算行动，刚强封堵犯科资金跨境渠道，维持邦度金融安详。