中国外管局：将对七家银行开展外汇业务合规检查全球外汇1月6日讯--中邦邦度外汇办理局周二(1月6日)公布对七家银行展开外汇生意合规策划专项检讨，以阻难外汇生意违规策划和违法犯科孽为。检讨要点蕴涵银行对以往检讨创造题目的整改落实情景、银行内部管控与展业规定落实情景以及外汇生意合规性等。
此次外管局伸开合规检讨的首要主意是查找银行外汇生意策划中存正在的超过题目和危急隐患，摸清银行履行外汇办理策略法则的亏弱枢纽。但外管局的合照并没有显着本次合规专项检讨的七家银行所指是哪些银行。
本次专项检讨分为三个阶段。第一阶段是2015年1月至2月9日，银行自查和外汇局非现场检讨阶段；第二阶段是外汇局现场检讨阶段，2015年2月10日至3月中旬，外汇局采用各银行片面分支机构开显现场检讨。第三阶段是银行整改阶段，2015年5月底前，银行对自查及外汇局检讨创造的违规题目实行整改落实。
外管局默示，各银行应正在体系内一共安插自查，并主动上报相合违法违规题目并查找缘故，确切予以整改，扶植健康外汇生意遵法合规策划的长效机制。邦度外汇办理局亦创造了专项检讨诱导小组，对宏大题目实行决议和指点。
