国家外汇管理局通报23起外汇违规典型案例2018年今后，邦度外汇打点局深化贯彻落实党的十九大精神和党焦点、邦务院事业摆设，紧紧环绕供职实体经济、防控金融危机、深化金融更改三项职司，加紧外汇商场囚系，对百般外汇违法违规举动连结高压态势，一向加大惩处力度，苛苛报复失实、捉弄性业务，庇护康健良性外汇商场纪律。
依据《中华公民共和邦政府消息公然条例》（邦务院令第492号）等联系原则，现将一面违规外率案件转达如下：
2016年2月至10月，安定银行厦门瑞景支行未按原则尽职审核转口商业的确性，凭企业失实提单管束转口商业付汇营业。
该行上述举动违反《外汇打点条例》第十二条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款200万元公民币，责令追溯负有直接职守高级打点职员和其他直接职守职员职守。
2017年2月至9月，浙商银行上海分行未按原则尽职审核转口商业的确性，凭企业失实提单管束转口商业付汇营业。
该行上述举动违反《外汇打点条例》第十二条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款192万元公民币。
2016年，中邦银行西宁城东支行凭企业失实报闭单和发票，违规管束商业融资营业。
该行上述举动违反《外汇打点条例》第十二条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款62.86万元公民币。
2015年1月至2017年3月，交通银行厦门前埔支行正在管束内保外贷签约及履约付汇时，未按原则对债务人主体资历、贷款资金用处、估计还款资金起原、担保履约也许性及联系业务布景实行尽职审核和侦察。
该行上述举动违反《跨境担保外汇打点原则》第十二条登科二十八条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款1140.3万元公民币。
2015年2月至2017年3月，民生银行天津滨海支行正在管束内保外贷签约及履约付汇时，未按原则对估计还款起原、担保履约也许性及联系业务布景实行尽职审核和侦察。
该行上述举动违反《跨境担保外汇打点原则》第十二条登科二十八条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款1349.07万元公民币，暂停对公售汇营业3个月，责令追溯负有直接职守高级打点职员和其他直接职守职员职守。
2015年6月至2016年6月，中邦工商银行南靖支行正在管束内保外贷签约及履约付汇时，未按原则对贷款资金用处及联系业务布景实行尽职审核和侦察。
该行上述举动违反《跨境担保外汇打点原则》第十二条登科二十八条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款103.81万元公民币。
2015年9月，招商银行北京万达广场支举动无商业布景企业违规管束预付货款付汇营业。
该行上述举动违反《外汇打点条例》第十二条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款129.72万元公民币。
2016年1月至2017年6月，中邦工商银行山东省分行业务部欺骗167名境内片面年度购汇额度违规管束分拆售付汇营业。
该行上述举动违反《片面外汇打点举措》第七条。依据《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款50万元公民币。
2015年3月，江门市三七实业有限公司反复应用仓单，对外付汇1122.52万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款412.19万元公民币。
2015年3月至2016年2月，深圳市瑞驰福商业有限公司捏造商业布景，应用失实报闭单，对外付汇164万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款54.28万元公民币。
2015年4月至5月，汇众道和能源控股有限公司捏造转口商业布景，应用无效提单，对外付汇938.07万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款300.59万元公民币。
2015年7月至2017年1月，淄博高新区外邦语学校欺骗15名境内片面的片面年度购汇额度，以分拆购付汇事势向境外转化资金117.29万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款40.25万元公民币。
2015年9月，大连哥伦比亚谷物商贸有限公司捏造商业布景，应用失实发票，对外付汇3355.88万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款1071.27万元公民币。
2016年5月至6月，广州雄集木业有限公司捏造转口商业布景，应用失实报闭单和提单，对外付汇887.83万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款350.94万元公民币。
2016年9至12月，武汉摩登东方雕塑艺术有限公司欺骗93名境内片面的片面年度购汇额度，将资金分拆购汇后汇往境外账户，用于进货境外房产等，犯警转化资金合计454.06万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款218.30万元公民币。
2017年1月至3月，天津死板进出口有限公司捏造转口商业布景，应用失实提单，对外付汇882.06万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款304万元公民币。
2016年6月至2017年5月，江苏龙腾鹏达机电有限公司反复应用报闭单管束商业融资，金额合计212.87万美元。
该举动违反《外汇打点条例》第十二条，组成犯警套汇举动。依据《外汇打点条例》第四十条，处以罚款97万元公民币。
2012年6月至2016年9月，夏某为杀青犯警向境外转化资产方针，将14188.45万元公民币打入地下银号管制的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至境外账户，用于归还境外赌债。
该举动违反《片面外汇打点举措》第三十条，组成犯警交易外汇举动。依据《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款1418万元公民币。
2012年11月至2015年2月，王某为杀青犯警向境外转化资产方针，将1497.28万元公民币打入地下银号管制的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户，用于进货境外房产等。
该举动违反《片面外汇打点举措》第三十条，组成犯警交易外汇举动。依据《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款145万元公民币。
2015年9月至2017年5月，孙某为杀青犯警向境外转化资产方针，欺骗众名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，犯警转化资金合计574.07万澳元。
该举动违反《片面外汇打点举措》第七条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款137.46万元公民币。
2016年1月至10月，唐某为杀青犯警向境外转化资产方针，欺骗68名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，用于进货境外房产等，犯警转化资金合计247.76万英镑。
该举动违反《片面外汇打点举措》第七条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款150万元公民币。
2016年8月至2017年3月，徐某为杀青犯警向境外转化资产方针，欺骗55名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，犯警转化资金合计331.84万加元。
该举动违反《片面外汇打点举措》第七条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款259.8万元公民币。
2016年9月至2017年6月，卢某为杀青犯警向境外转化资产方针，欺骗19名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，用于进货境外房产等，犯警转化资金合计188.68万加元。
该举动违反《片面外汇打点举措》第七条，组成遁汇举动。依据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款48.3万元公民币。
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