外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例邦度外汇处理局4月2日颁发闭于犯罪生意外汇用于跨境赌博案例的传递。外汇局示意，依照《中华百姓共和邦反洗钱法》和《中华百姓共和海外汇处理条例》，外汇局加紧外汇市集囚系，苛肃阻碍跨境赌博所涉资金犯罪生意行径，维持外汇市集强壮良性序次。依照《中华百姓共和邦政府讯息公然条例》等相干章程，将个人违规类型案例传递。
此次外汇局共传递10起类型案例，惩处讯息均纳入中邦百姓银行征信体例。好比，正在山东籍张某犯罪生意外汇案中，2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯罪生意外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博行动。外汇局示意，该行径违反《一面外汇处理手段》第三十条，组成犯罪生意外汇行径。依照《外汇处理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元百姓币。惩处讯息纳入中邦百姓征信体例。
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