国家外汇管理局广东省分局发现四起跨境诈骗案件2023年10月3日年从此，邦度外汇统治局广东省分局涌现四起跨境诈骗案件，诈骗手腕为作恶分子通过盗取电子邮箱应用乌有收款账号或预付订金后供应商失联等形式举行跨境诈骗。现传达如下：
2020年6月，某外贸企业（下称“企业”）收到一份邮件，发件人显示为企业的合营伙伴香港某公司（下称“香港公司”），条件企业将一批进口货品尾款转账至发票上指定的境外某银行账号，收款人工香港公司。该份邮件实为诈骗分子充作香港公司，运用犯警窜改的电子邮箱发送，邮件中附有被窜改的香港公司盖印的发票及境外银行账号。因为电子邮件是企业与境外采购商旧例疏通渠道之一，且该笔款子为某合同的尾款，企业正在未察觉特殊的境况下，通过银行告竣了对外支出。随后，企业收到一份来自香港公司的邮件，经办职员发觉之前收到的银行账号为乌有消息后报警。公安局反诈骗中央将案情传达本地外汇局，本地外汇局登时选用应急设施，胜利拦截被骗款子。
2020年7月，某鞋业有限公司（下称“公司”）到银行处分外汇汇款交易，银行经办柜员审核其付款票据时，涌现收款账号和收款银行异于往常，经防备核实，涌现公司该笔汇款收款人与以往固然划一，但收款账号和地方却纷歧样。银行经办柜员登时将相合境况讲述本地外汇局，同时再三指导公司与境外公司再次确认账号和地方。随后，境外公司回答称从未更改收款账号和汇款地，也未运用邮件与公司接洽。正在本地外汇局和银行助助下，公司货款被胜利拦截止付。
邦内新冠肺炎疫情发生初期，个人企业为尽速锁定货源，通过局部先容等渠道接洽境外供应商，但个人境外主体正在收款后失联。如，境内局部何某某委托某进出口有限公司预付口罩货款，过后涌现遭受诈骗，目前已向公安构造报案。
某进出口商业有限公司通过陈某某（中邦人）先容向微信名为ALKINOSMAN（土耳其人）采购口罩原原料熔喷布，付款后境外公司以百般原因应付不发货，后期以至不再恢复，目前企业已委托本地讼师启动法令序次拟追回货款。
