央视曝光的外汇骗局湖南省衡阳市中级人民法院依法对“海汇国际”传销系列案被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪此日（7月16日）衡阳市中级百姓法院颁布闭于“海汇邦际”传销案审讯状况的转达。
2024年6月11日，湖南省衡阳市中级百姓法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯结构、指导传销行径罪，被告人陈姝含犯窒碍信用卡经管罪，掩盖、掩没违法所获罪案二审宣判，裁定驳回上诉，支撑原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并惩处金百姓币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并惩处金百姓币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明：2018年头, 刘俊伟遵循刘某某、陈某某（均尚未到案）的央浼，放置本领职员开垦了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作维持用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用收集推行、线下饱吹等格式正在邦内豪爽吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码变成层级干系，从事传销行径。截至2021年9月27日，该平台已繁荣会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币，不法赚钱超50亿元百姓币。该平台运转时候，刘俊伟央浼陈姝含收罗银行卡供入金、出金任事，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，一面寄往境外，一面由陈姝含自己把握。刘俊伟运用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其把握的资金中支出购房款1.4亿余元百姓币。
法院经审理以为，被告人刘俊伟结构开垦“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码变成层级干系，下线参与者连接繁荣他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利根据，平台实践未举办外汇贸易，无法获取收益救援返利，骚扰经济社会次序，其举动组成结构、指导传销行径罪，违法情节吃紧，系主犯。被告人陈姝含不法持有他人信用卡，其举动组成窒碍信用卡经管罪，且数目雄伟；陈姝含明知是违法所得及其形成的收益而予以变化，其举动还组成掩盖、掩没违法所获罪，对陈姝含应该数罪并罚。遂作出上述鉴定。
一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级百姓法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的看法，以为一审讯决认定真相通晓，证据确实、充塞，入罪切确，量刑相宜，审讯次序合法，依法裁定支撑原判。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已全数审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
