3、为避免汇率大幅波动带来的损失—个人外汇的开户条件本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性依法担负执法义务。
2023年4月17日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“蓝特光学”或“公司”)召开第四届董事会第十八次、第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于操纵闲置自有资金举行委托理财的议案》，附和公司正在不影响公司主交易务的寻常展开和确保资金和平的条件下，操纵闲置自有资金额度不赶过70,000万元（含本数）举行委托理财，有用期自董事会审议通过之日起12个月内。正在上述额度及限期内，资金能够滚动操纵。公司董事会授权总司理正在上述额度和决议的有用期里手使该项决定权及签订闭连文献，的确事项由公司财政部分卖力构制践诺。本事项无需提交公司股东大会审议。现将闭连环境通告如下：
正在不影响公司主交易务的寻常开展并确保公司谋划资金需求的条件下，抬高闲置自有资金的操纵作用，合理应用自有资金，加众公司投资收益，为公司及股东获取更众回报。
本次举行现金治理的资金根源为公司或控股子公司的闲置自有资金，额度为不赶过邦民币70,000万元。正在上述额度和决议有用期内，资金能够滚动操纵，即指正在投资限期内任暂时点持有未到期投资产物本金总额不赶过70,000万元。
公司将按摄影闭原则厉苛左右危险，用于添置和平性高、滚动性好、有保本商定的投资产物，席卷但不限于理物业物、布局性存款、按期存款、大额存单等产物。
董事会授权总司理正在上述额度畛域里手使的确决定权，席卷但不限于：拔取及格专业机构行为受托方、昭着理财金额、限期、理物业物种类、签订合同及允诺等。的确事项由公司财政部分卖力构制践诺。
公司将根据《公法令》《证券法》《上海证券营业所科创板股票上市章程》等闭连章程的恳求实时执行音讯披露责任。
公司拟添置理物业物的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存正在联系相闭。
纵然拔取和平性高、滚动性好、有保本商定的委托理物业物，公司也将依据经济现象以及金融市集的变动合时、适量地介入，但金融市集受邦度宏观计谋和市集闭连计谋的变动的影响较大，该项投资存正在市集震荡的危险，或者影响理物业物预期收益。
1、公司财政部闭连职员将实时解析和跟踪理物业物的投向及发展环境，出现存正在或者影响公司资金和平危险的环境下，实时选取相应设施，左右投资危险。同时，设立台账治理，对资金行使环境设立健康完善的管帐账目，做好资金操纵的账务核算事务。
2、公司应确保不影响平素谋划的环境下，合理调度并拔取相适合理物业物的品种和限期。
3、公司内审部分卖力审查理物业物投资的审批环境、实质操作环境、资金操纵环境及盈亏环境等，促进财政部实时举行账务处分，并对账务处分环境举行核实。
4、独立董事、监事会有权对资金操纵环境举行监视与搜检，需要时能够聘任专业机构举行审计。
5、公司将厉苛根据《上海证券营业所科创板股票上市章程》等闭连执法原则及类型性文献的恳求，实时执行音讯披露责任。
（一）公司本次基于类型运作、提防危险、认真投资、保值增值的准绳操纵闲置自有资金举行委托理财，是正在保障平素谋划的条件下践诺的，未对公司寻常临蓐谋划变成影响。
（二）公司操纵闲置自有资金举行委托理财，能够抬高资金的操纵作用，加众公司投资收益，进一步提拔公司集体功绩秤谌，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2023年4月17日，召开第四届董事会第十八次、第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于操纵闲置自有资金举行委托理财的议案》，本事项属于公司董事会决定权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。
正在保障不影响公司寻常谋划行为的条件下，操纵部门闲置自有资金添置理物业物，有利于抬高公司闲置自有资金操纵作用，得到必然的投资收益，相符《上海证券营业所科创板股票上市章程》等闭连执法原则、规章及其他类型性文献的原则。公司监事会附和公司操纵部门闲置自有资金添置理物业物。
正在不影响公司寻常谋划行为，以及确保运营资金需乞降资金和平的条件下，公司操纵权且闲置自有资金添置和平性高、滚动性好的投资产物，能够抬高公司闲置自有资金的操纵作用和成就，进一步抬高公司集体收益，相符全数股东的长处。上述事项实质及审议步骤合法、有用，不存正在损害公司及全数股东，稀少是中小股东长处的状况，附和公司操纵部门闲置自有资金添置理物业物。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性依法担负执法义务。
●浙江蓝特光学股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟依据的确营业环境，正在不影响公司主交易务开展和资金操纵调度的条件下，以规避和提防汇率危险为方针，操纵自有资金与银行等金融机构适度展开外汇套期保值营业，额度不赶过35,000万元邦民币，额度操纵限期为自该事项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称“限期内”）。
●本事项曾经公司第四届董事会第十八次聚会和第四届监事会第十五次聚会审议通过，独立董事公告了附和的独立成睹，无需提交公司股东大会审议。
●稀少危险提示：公司举行外汇套期保值营业听命合法、郑重、和平、有用的准绳，不举行以投契为方针的外汇营业，总共外汇套期保值营业均以寻常营业谋划为根蒂，以规避和提防汇率危险为方针。不过举行外汇套期保值营业会存正在必然的汇率震荡危险、滚动性危险、履约危险等，敬请投资者谨慎投资危险。
公司将以可靠的营业为根蒂展开闭连外汇套期保值营业，不举行投契和套利营业。
宗旨2023年终年外汇套期保值营业涉及的外汇金额折合邦民币（按每笔成交汇率举行折算）不赶过35,000万元。
公司举行外汇套期保值营业仅限于远期结售汇，仅限于实质营业产生的币种，闭键币种有美元、欧元、港元等。营业敌手为具有外汇套期保值营业谋划资历、谋划妥当且资信杰出的银行等金融机构。
本次授权外汇套期保值营业额度的有用期为自公司第四届董事会第十八次聚会审议通过之日起12个月，营业额度正在有用期内可轮回操纵。正在上述额度畛域和限期内，思考到公司外汇套期保值营业操作的方便性，董事会授权总司理正在上述额度畛域内执行的确决定权，席卷但不限于：拔取及格专业银行行为营业方、昭着营业金额、营业时候、营业价钱、签订合同及允诺等。
公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十八次聚会、第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于公司展开2023年度外汇套期保值营业的议案》，附和公司依据实质必要，操纵自有资金与银行等金融机构展开外汇套期保值营业，本次外汇套期保值营业事项经董事会审议通事后践诺，无需提交公司股东大会审议。公司拟展开的外汇套期保值营业不涉及联系营业。
公司展开外汇套期保值营业听命合法、认真、和平和有用的准绳，不做投契性、套利性的营业操作，但外汇套期保值营业操作仍存正在必然的危险。
1、价钱震荡危险：或者爆发因标的利率、汇率等市集价钱震荡导致外汇产物价钱更改而变成亏蚀的市集危险；
2、内部左右危险：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水准较高，或者会因为内部左右机制不圆满而变成危险；
4、履约危险：展开外汇套期保值营业存正在合约到期无法履约变成违约而带来的危险；
5、执法危险：因闭连执法产生变动或营业敌手违反闭连执法轨制或者变成合约无法寻常实践而给公司带来耗损；
6、其他危险：正在的确展开营业时，如产生操作职员未正确、实时、完善地记载外汇套期保值营业音讯，将或者导致外汇套期保值营业耗损或吃亏营业机遇。
1、公司拟定了《远期结售汇治理轨制》，就公司外汇套期保值营业的基础准绳、审批权限、治理及内部操作流程、音讯保密、内部危险陈诉轨制及危险处分步骤等方面做出了昭着原则，可最大限制避免轨制不圆满、事务步骤不适当等要素变成的操态度险；
2、公司外汇营业举动均以寻常临蓐谋划为根蒂，以的确经交易务为依托，以套期保值为技术，以规避和提防汇率危险为方针，不举行纯洁以结余为方针的外汇营业；
3、为避免汇率大幅震荡带来的耗损，公司会加紧对汇率的考虑解析，及时闭切邦际市集情况变动，合时调解战术，最大限制的避免汇兑耗损；
4、公司审计部分将对展开外汇套期保值营业的决定、治理、实践等事务的合规性举行监视搜检，对资金操纵环境及盈亏环境举行审查。
公司展开外汇套期保值营业是为抬高应对外汇震荡危险的本事，提防汇率大幅震荡对公司利润和股东权柄变成晦气影响，有利于巩固公司财政妥当性。公司将依据《企业管帐规则第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐规则第23号——金融资产改观》《企业管帐规则第24号——套期管帐》《企业管帐规则第37号——金融器材列报》《企业管帐规则第39号——公道价钱计量》的闭连原则及其指南，对外汇套期保值营业举行相应核算和披露。
独立董事以为，公司宗旨展开外汇套期保值营业弥漫思考了企业实质谋划环境和需求，具有可行性。公司本次展开的外汇套期保值营业有助于规避外汇市集的危险，提防汇率震荡对公司经交易绩变成晦气影响，抬高外汇资金操纵作用，合理低落财政用度，闭连事项已执行了需要合规的审批步骤，不存正在损害公司及中小股东长处的状况。同时，公司已拟定《远期结售汇治理轨制》，圆满了审批流程，通过加紧内部左右，落实危险左右设施。
综上，咱们附和公司正在确保不影响寻常谋划资金需乞降资金和平的条件下，依据营业开展需求，按摄影闭轨制的原则合时展开外汇套期保值营业。
1、正在保护寻常的临蓐谋划条件下，确保出口营业不因汇率更改要素、爆发大额不成控的汇兑耗损，公司展开外汇套期保值营业有利于规避外汇震荡带来的危险，不存正在损害上市公司及股东长处的状况。
2、公司本次拟展开外汇套期保值营业事项曾经董事会、监事会审议通过，独立董事公告了昭着的附和成睹，执行了需要的步骤。
（一）《浙江蓝特光学股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第十八次聚会闭连事项的独立成睹》；
（二）《华泰联络证券有限义务公司闭于浙江蓝特光学股份有限公司展开外汇套期保值营业的核查成睹》。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性依法担负执法义务。
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次聚会报告于2023年4月7日以书面方法发出，并于2023年4月17日正在公司聚会室采用现场及通信格式召开。本次聚会应出席聚会董事9名，实质出席聚会董事9名。聚会由董事长徐云明先生主理，聚会的调集和召开相符执法、行政原则、部分规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则，合法有用。
公司独立董事郑臻荣先生、李勇军先生和徐攀密斯向董事会递交了《2022年度独立董事履职环境陈诉》，并将正在公司2022年年度股东大会上述职。
本议案的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2022年度独立董事履职环境陈诉》。
本议案的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2022年度董事会审计委员会履职环境陈诉》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2022年年度陈诉》及《2022年年度陈诉摘要》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2022年度利润分拨预案通告》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2022年度召募资金存放与操纵环境的专项陈诉》。
（九）《闭于公司2023年度董事薪酬的议案》全数董事回避外决，直接提交2022年年度股东大会审议。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于公司续聘2023年度审计机构的通告》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于操纵闲置自有资金举行委托理财的通告》。
（十三）审议通过《闭于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的通告》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于展开外汇套期保值营业的通告》。
公司估计2023年度平素性联系营业不赶过150万元，闭键营业实质为向嘉兴市洪合镇地面水处分厂采购地面水。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于改动注册本钱及修订并料理工商改动立案的通告》。
（十七）审议通过《闭于终止践诺2020年节制性股票慰勉宗旨并回购刊出及作废残剩节制性股票的议案》
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于终止践诺2020年节制性股票慰勉宗旨并回购刊出及作废残剩节制性股票的通告》。
（十八）逐项审议通过《闭于公司董事会换届推举暨推举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于董事会、监事会换届推举的通告》。
（十九）逐项审议通过《闭于公司董事会换届推举暨推举第五届董事会独立董事候选人的议案》
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于董事会、监事会换届推举的通告》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2022年度内部左右评判陈诉》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《2023年第一季度陈诉》。
的确实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于召开2022年年度股东大会的报告》。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性依法担负执法义务。
●公司2022年度不分拨利润，是基于公司目前谋划环境、资金需求及本身开展必要的归纳思考。
经天健管帐师工作所（迥殊广泛合股）审计，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度达成归属于上市公司股东的净利润96,068,395.87元，2022年公司团结报外累计未分拨利润为435,690,406.51元，母公司财政报外累计未分拨利润为438,676,154.36元。
金分红，也不举行本钱公积金转增股本。未分拨利润结转至下一年度。本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度不分拨利润，是基于公司目前谋划环境、资金需求及本身开展必要的归纳思考。闭键环境如下：
公司专业从事光学元器件的研发、临蓐和出卖，所处细分行业为光学光电子行业。光学光电子是归纳光学、呆滞、质料、电子、预备机、半导体等于一体的科学技艺。跟着新一代音讯、智能技艺的开展，光学技艺与成像、传感、通讯、人工智能等技艺开展严密相联，逐渐达成当代光学成立技艺与电子、音讯、半导体等技艺的跨界协调。行业内企业必要一连参加资金，一直开辟新技艺，将技艺程序更新换代，以达成产物机能、性价比一直提拔，以适合市集和客户需求。
公司悉力于光学光电子细分范畴，仰仗丰裕的周到光学元件临蓐和工艺技艺的研发本事，通过一连的科技更始，一直满意下逛运用范畴客户最新需求，为客户供应机能优异、质地宁静的产物，公司众款产物技艺目标已抵达行业领先秤谌。连合前述公司所处行业环境并归纳思考公司总体谋划环境，改日公司仍必要一直加大资金参加，胀励技艺更始和产物升级，提拔订单交付本事，一直巩固公司的逐鹿上风和周围效益。
2022年度公司达成归属于上市公司股东的净利润96,068,395.87元，2022年公司团结报外累计未分拨利润为435,690,406.51元，母公司财政报外累计未分拨利润为438,676,154.36元。公司正在新产物、新技艺上的一连技艺研发，新项方针设立方面必要参加资金，以保障公司强壮开展。
弥漫思考到公司目前处于开展期，研发参加大、资金量需求大，必要填塞的资金以保障公司的寻常运营与一连开展，继而更好地保护全数股东的悠久长处，保护公司的可一连开展和资金需求。
公司2022年度未分拨利润将累积结存至下一年度，以满意公司临蓐谋划和项目投资带来的营运资金的需求。公司将一连厉苛按摄影闭执法原则和《公司章程》等原则，归纳思考与利润分拨闭连的百般要素，从有利于公司开展和投资者回报的角度启程，踊跃执行公司的利润分拨计谋，与开阔投资者共享公司开展的结果。
公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第十八次聚会已全票审议通过本次利润分拨预案，并附和提交公司2022年年度股东大会审议，经容许后践诺。
公司正在弥漫思考了目前的谋划环境、资金需求及公司改日开展情景等各项要素后，拟定了2022年度不举行利润分拨，不送红股，不以本钱公积金转增股本的利润分拨计划。有利于公司一连宁静和强壮开展，不存正在损害全数股东稀少是中小股东长处的状况。相符公司现行的利润分拨计谋及闭连执法原则的原则。
公司于2023年4月17日召开第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，监事会以为公司2022年度利润分拨计划弥漫思考了公司结余环境及资金需求等要素，不会影响公司寻常谋划和永久开展，不存正在损害公司及股东集体长处的状况，附和本次利润分拨预案并附和将该议案提交公司股东大会审议。
（一）本次利润分拨预案连合了公司结余环境、改日的资金需求等要素，不会变成公司滚动资金缺乏，不会对公司谋划现金流爆发巨大影响，不会对公司寻常谋划开展爆发晦气影响。
（二）公司2022年度利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议容许，敬请开阔投资者谨慎投资危险。