公司拟使用不超过闲置募集资金人民币3亿元进行现金管理2023年4月20日均胜群英以进入单子池的单子作质押，向配合银行申请开具贸易汇票用于支拨供应商货款等规划爆发的款子，跟着质押单子的到期，处分托收解付，若单子到期不行平常托收，所质押担保的单子额度不够，导致配合银行也许央浼均胜群英追加担保。
危急节制办法：展开单子池交易后，公司及均胜群英将调动专人与配合银行对接，作战单子池台账、跟踪约束，实时清晰到期单子托收解付环境和调动公司新收单子入池，保障入池的单子的安宁和活动性。
1、正在额度局限内公司董事会授权均胜群英董事长行使的确操作的决议权并订立联系合同文献，席卷但不限于采取及格的贸易银行或其他金融机构、确定均胜群英及其控股子公司可能应用的单子池的确额度、担保物及担保办法、金额等；
2、授权公司财政部分职掌结构推行单子池交易。公司财政部分将实时说明和跟踪单子池交易转机环境，如觉察或判定有倒霉身分，将实时选取相应办法节制危急，并第偶尔间向公司董事会陈诉；
3、公司内审部分对展开单子池交易的决议、约束、推广等任务的合规性举办监视反省。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、为了应对汇率震动危急，消重汇率震动对公司经买卖绩的影响，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与具有外汇衍生品交易规划资历的金融机构展开外汇衍生品业务交易，交易种类包罗但不限于远期结售汇、利率交流、外汇期权、外汇掉期或上述产物的组合等其他外汇衍生品交易，额度为不抢先1.5亿美元（或其他等值钱币），额度有用期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。上述额度正在克日内可轮回滚动应用，但克日内任偶尔点的业务金额（含前述业务的收益举办再业务的联系金额）不抢先估计总额度。
2、2023年4月13日召开第五届董事会第15次集会，具体董事对公司财政部编制的《闭于展开外汇衍生品业务可行性说明陈诉》举办了核阅，集会审议通过了《闭于公司及子公司拟展开外汇衍生品业务交易的议案》，该事项尚需经股东大会审议。
3、迥殊危急提示：本投资无本金或收益保障，正在投资进程中存正在墟市危急、活动危急及履约危急，敬请投资者留心投资危急。
公司衡器产物贩卖厉重以出口为主，外销交易厉重采用美元举办结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车编制股份有限公司有较大份额的海酬酢易，厉重采用欧元及其他外币结算。群众币（或当地钱币）与公司厉重结算外币的汇率震动对公司临蓐规划会形成肯定影响，为了应对汇率震动危急，消重汇率震动对公司经买卖绩的影响，公司2023年拟展开外汇衍生品交易来规避汇率危急。
公司展开的外汇衍生品交易以平常出口交易为基本，以固定换汇本钱、巩固和伸张出口以及提防汇率危急为目标，不谋利，不举办纯正以红利为目标的外汇业务。公司及子公司拟展开的外汇衍生品交易与平日规划需求严紧联系，正在群众币（或当地钱币）兑外币汇率双向震动的环境下，可能更好的规避公司及子公司所面对的外汇汇率、利率危急，巩固公司财政保守性，不会影响公司及子公司主买卖务的起色，资金应用调动合理。
外汇衍生品交易限于公司出口或海酬酢易所应用的结算钱币，合约外币累计金额不抢先1.5亿美元（或其他等值钱币），公司将依据汇率、利率更动趋向择机展开，额度有用期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。上述额度正在克日内可轮回滚动应用，但克日内任偶尔点的业务金额（含前述业务的收益举办再业务的联系金额）不抢先估计总额度。
公司及子公司拟展开的外汇衍生品交易种类席卷但不限于远期结售汇、利率交流、外汇期权、外汇掉期或上述产物的组合等其他外汇衍生品交易。衍生品的基本标的席卷汇率、利率、钱币、商品、其他标的。
依据公司出口贩卖领域，公司及子公司拟正在经邦度外汇约束局和中邦群众银行答应、具有外汇衍生品交易规划资历的金融机构展开外汇衍生品交易，境外控股子公司只同意与具有外汇衍生品交易规划资历的金融机构举办业务，并授权公司规划约束层的确职掌推行外汇衍生品业务联系事宜。公司与展开外汇衍生品业务的金融机构不存正在相干闭联。
公司及子公司展开外汇衍生品业务交易，应用肯定比例的银行授信或缴纳商定数额的自有资金行动保障金外，不须要进入其他资金，缴纳的保障金比例依据与银行签定的条约实质确定。
2023年4月13日召开第五届董事会第15次集会，审议通过了《闭于公司及子公司拟展开外汇衍生品业务交易的议案》，公司独立董事对本事项公布了独立主睹。本次外汇衍生品业务事项不组成相干业务，依据《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第7号逐一业务与相干业务》以及公司《期货和衍生品业务约束轨制》等法则，该议案尚需提交股东大会审议。
公司展开外汇衍生品业务坚守锁定汇率、利率危急规矩，不做谋利性、套利性的业务操作，但外汇衍生品业务操作仍存正在肯定的危急：
1、墟市危急：外汇衍生品业务合约汇率、利率与到期日本质汇率、利率的差别将形成业务损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一司帐时刻将形成重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。
2、活动性危急：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与本质外汇进出相完婚，以保障正在交割时具有足额资金供整理，或采取净额交割衍生品，以裁汰到期日现金流需求。
3、履约危急：展开外汇衍生品业务交易存正在合约到期无法履约酿成违约而带来的危急。公司展开外汇衍生品业务的敌手均为经邦度外汇约束局和中邦群众银行答应、具有外汇衍生品交易规划资历的金融机构，境外控股子公司只同意与具有外汇衍生品交易规划资历的金融机构举办业务，履约危急较低。
1、关于墟市危急，公司选取办法如下：一是公司明晰外汇衍生品业务规矩：坚守留心、保守的危急约束规矩，以保值为目标，不涉及谋利套利；二是增强对外汇的商讨说明，闭切邦际邦内墟市境况转化，集合墟市转化合时调治操作计谋；三是外汇合同签定后，实时跟踪墟市做好动态约束，依据业务计划设定危急预警线。按期与业务对象查对业务环境，说明评估也许存正在和爆发的危急，实时选取应对办法。
2、关于活动性危急，公司选取办法如下：公司拟展开的外汇保值交易均以公司本质需求完婚，正在决议时已合理经营资金部署，保障正在交割时持有足额资金。
3、关于履约危急，公司选取办法如下：一是公司拟展开的外汇保值交易业务对方均为具有衍生品交易规划资历的金融机构，履约危急低；二是业务存续期内，亲密跟踪业务对方规划环境，显现宏大危急事项时实时选取对应办法。
4、关于内控危急，选取办法如下：一是庄厉遵守已审议额度举办业务，的确交易处分前应有公司相闭授权职员的答应；二是作战了《期货和衍生品业务约束轨制》，对外汇衍生品业务的授权局限、审批措施、操作重心、危急约束及讯息披露做出了明晰法则；三是通过公司审计部对公司外汇衍生品业务交易的典范性、内控机制有用性等方面举办监视反省。
5、关于其他危急，公司选取如下办法：一是与业务对方订立合同应该适应《中华群众共和邦民法典》及联系功令法则的法则；二是由功令合规部分对外汇保值合同做合规审核。
公司依据《企业司帐法例第22号逐一金融器械确认和计量》《企业司帐法例第24号逐一套期司帐》《企业司帐法例第37号逐一金融器械列报》等联系法则，对拟展开的外汇衍生品交易举办相应的核算和列报。最终司帐管束以公司年度审计机构确认后的结果为准。
公司展开外汇衍生品交易是为了规避和提防汇率震动危急，适应公司长处，不存正在损害公司及具体股东，特别是中小股东长处的情状。
独立董事就公司展开外汇衍生品交易公布明晰答允的独立主睹，以为公司本次审议的展开外汇衍生品交易，不是纯正以红利为目标外汇衍生品业务，而是以的确经买卖务为依托，套期保值为措施，目标是为了规避和提防汇率震动危急，适应邦度联系功令、法则及《公司章程》的相闭法则。
依据公司出口领域，咱们以为公司拟展开的外汇衍生品交易领域合理，公司内部节制轨制健康，《闭于展开外汇衍生品业务可行性说明陈诉》客观、合理，以是划一答允公司正在经邦度外汇约束局和中邦群众银行答应、具有外汇衍生品交易规划资历的金融机构展开外汇衍生品交易，境外控股子公司只同意与具有远外汇衍生品交易规划资历的金融机构举办业务，额度为不抢先1.5亿美元（或其他等值钱币），并授权公司规划约束层的确职掌推行外汇衍生品业务联系事宜，额度有用期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。上述额度正在克日内可轮回滚动应用，但克日内任偶尔点的业务金额（含前述业务的收益举办再业务的联系金额）不抢先估计总额度。
经核查，保荐机构以为：香山股份公司本次公司及子公司展开外汇衍生品业务交易的事项仍然第五届董事会第15次集会审议通过，公司独立董事公布了明晰的答允主睹，适应《深圳证券业务所股票上市原则》、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》等联系法则的法则。
2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》；
3、《中邦邦际金融股份有限公司闭于广东香山衡器集团股份有限公司公司及子公司展开外汇衍生品业务交易的核查主睹》；
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、投资品种：安宁性高、活动性好的理财富物或举办布局性存款，投资克日最长不抢先12个月。
2、投资金额及克日：不抢先群众币6亿元，额度自第五届董事会第15次集会审议通过之日起至2024年4月30前有用。正在上述应用克日及额度局限内，资金可能滚动应用。
3、迥殊危急提示：公司应用公司使个别闲置自有资金举办现金约束时，将采取安宁性高、活动性好的理财富物或存款类产物。但金融墟市受宏观经济的影响较大，不破除该项投资受到计谋危急、墟市危急、信用危急、活动性危急、讯息传达危急、不成抗力危急等身分影响，导致收益震动。公司将依据经济局面以及金融墟市的转化合时适量地介入，敬请雄壮投资者留心投资危急。
为充足阐扬公司及全资/控股子公司的资金应用作用，正在不影响公司主买卖务的平常起色，并确保公司规划需求的条件下，部署操纵个别闲置的活动资金进货理财富物或举办布局性存款，以降低资金收益。
公司拟以不抢先6亿元群众币（或其他等值钱币）的闲置自有资金向非相干方合时进货安宁性、活动性较高的理财富物或举办布局性存款，席卷进货贸易银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财富物等，各项理财富物的克日不得抢先12个月；该等投资额度可供公司及全资/控股子公司应用；投资得到的收益可能举办再投资，再投资的金额包罗正在本次估计投资额度局限内。
本事项自第五届董事会第15次集会审议通过之日起至2024年4月30前有用；正在本额度及授权有用期局限内，用于现金约束的资金额度可滚动应用。
上述事项经董事会审议通事后，授权董事长及其授权代外正在额度局限里手使该项投资决议权并订立联系功令文献（席卷但不限于）：采取及格的理财富物发行主体、明晰理财金额、采取理财富物种类、订立合划一。
进货理财富物所应用的资金为自有闲置资金，不席卷召募资金或银行信贷资金，资金出处合法合规。
投资产物存续时刻也许存正在信用、约束、计谋、不成抗力等危急，公司拟订了庄厉的内控约束轨制，对公司的危急投资的规矩、局限、权限、内部审核流程、内部陈诉措施、资金应用环境的监视、仔肩部分及仔肩人等方面均作了具体法则，可能有用提防投资危急。同时，公司将庄厉按拍照闭功令法则、内控约束轨制，对投资理财举办决议、约束、反省和监视，庄厉节制资金的安宁性；并增强墟市说明和调研，力图把危急降到最低。同时，公司将依法披露进货理财富物的转机和推广环境。
公司进货的理财富物或举办布局性存款均为安宁性、活动性较高的产物种类，公司对理财富物和布局性存款的司帐核算及列报根据中邦财务部《企业司帐法例第 22 号逐一金融器械确认和计量》、《企业司帐法例第 37 号逐一金融器械列报》等联系法则及其指南，并将依据证券禁锢联系央浼推行讯息披露负担。公司对此的危急与收益，以及异日的资金需求举办了充足的预估与测算，相应资金的应用不会影响公司的平日规划运作与主买卖务的起色，并有利于降低公司闲置自有资金的应用作用。
正在《闭于应用闲置自有资金举办现金约束的议案》中的授权额度局限内，公司授权董事长及其授权代外的确处分推行联系事项，比如订立上述额度内的理财富物相闭的合同、条约等各项功令文献，由此形成的功令、经济仔肩全盘由本公司负责。
公司第五届董事会第15次集会审议通过了《闭于应用闲置自有资金举办现金约束的议案》，正在确保不影响公司平常临蓐规划的环境下，答允公司应用不抢先6亿元群众币（或其他等值钱币）的闲置自有资金举办现金约束，用于进货安宁性高、活动性好的理财富物或举办布局性存款，并授权公司董事长及其授权代外正在额度局限里手使该项投资决议权并订立联系功令文献。正在上述应用克日及额度局限内，资金可能滚动应用。
公司独立董事对《闭于应用闲置自有资金举办现金约束的议案》的事项举办了负责审核，并公布明晰答允主睹：公司将个别闲置自有资金举办现金约束，有利于降低资金应用作用，可能获取肯定的投资收益，不影响公司资金平常周转须要及主买卖务的平常展开，适应公司和具体股东的长处，不存正在损害公司及具体股东，迥殊是中小股东长处的情状。联系审批措施适应功令法则及《公司章程》的相闭法则。以是，划一答允公司本次应用闲置自有资金举办现金约束的计划。
经核查，保荐机构以为：香山股份公司本次应用闲置自有资金举办现金约束事项已获公司董事会审议通过，公司独立董事公布了答允的独立主睹，该事项决议措施合法、合规。公司上述事项适应《公司章程》、《深圳证券业务所股票上市原则》、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》等相闭法则和央浼。
综上，保荐机构对香山股份本次应用总额不抢先群众币6亿元的闲置自有资金举办现金约束的事项无反对。
2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》；
3、《中邦邦际金融股份有限公司闭于广东香山衡器集团股份有限公司应用闲置自有资金举办现金约束的核查主睹》。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）于2023年4月13日召开的第五届董事会第15次集会、第五届监事会第14次集会审议通过了《闭于应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束的议案》，为降低闲置召募资金的应用作用，答允正在确保不影响召募资金投资项目创办、召募资金应用的环境下，应用不抢先群众币3亿元的闲置召募资金举办现金约束，用于进货安宁性高、活动性好的投资产物（席卷但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、保本型理财等）。应用克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述应用克日及额度局限内可轮回滚动应用。
经中邦证券监视约束委员会《闭于准许广东香山衡器集团股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可〔2022〕396号）的准许，公司通过询价办法非公然荒行群众币平凡股（A股）21,405,636股，每股发行代价为群众币28.03元，本次公司发行新股召募资金总额为群众币599,999,977.08元，扣除本次非公然荒行累计爆发的发行用度群众币10,944,852.77元（不含税）后，召募资金净额为群众币589,055,124.31元。2022年4月18日召募资金净额已划拨至公司账户。上述召募资金到位环境仍然华兴司帐师工作所（独特平凡合股）验证，并由其出具《验资陈诉》（华兴验字[2022]号）。公司对召募资金选取专户存储轨制。
正在公司召募资金投资项目标推行进程中，因为项目标本质需求，须要分期慢慢进入召募资金，以是，存正在刹那闲置的召募资金。
为降低闲置召募资金应用作用，本着股东长处最大化规矩，正在确保不影响召募资金项目创办、召募资金应用的环境下，公司拟应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束，用于进货安宁性高、活动性好的投资产物（席卷但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、保本型理财等），的确环境如下：
公司将按拍照闭法则庄厉节制危急，拟应用个别刹那闲置召募资金用于进货安宁性高、活动性好、短期（不抢先12个月）的银行等机构发行的投资产物（席卷但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、保本型理财等）。
公司拟应用不抢先闲置召募资金群众币3亿元举办现金约束，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动应用并同意所得到的收益举办再投资。闲置召募资金现金约束到期后将实时退回至召募资金专户。
公司推行应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束时将庄厉遵循深圳证券业务所闭于上市公司召募资金约束的联系法则，所投资产物不得违反联系法则，投资产物不得质押，如需开立产物专用结算账户的，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或刊出产物专用结算账户的，公司应该实时告示。
上述事项经董事会审议通事后，公司授权董事长及其授权职员正在额度和克日局限里手使该项投资决议权并订立联系功令文献，席卷但不限于采取及格的现金约束产物发行主体、明晰现金约束金额、采取现金约束产物种类、订立联系合划一，同时授权公司约束层的确结构推行联系事宜。
1、公司投资的产物为安宁性高、活动性好、有保本商定、投资克日不抢先12个月的现金约束产物，公司不得用于证券投资，也不得进货以股票、利率、汇率及其他衍生品为厉重投资标的的理财富物，危急可控；
2、公司财政部分将实时说明和跟踪投资产物的投向、转机环境，如评估觉察存正在也许影响公司资金安宁的危急身分，将实时选取相应的办法，节制投资危急；
4、独立董事、监事会有权对资金应用环境举办监视与反省，需要时可能邀请专业机构举办审计；
5、公司将依据深圳证券业务所典范性文献的联系法则实时推行讯息披露的负担。
正在确保不影响公司召募资金投资项目平常举办的环境下，公司应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束，有利于降低资金应用作用，降低经济效益，适应公司和具体股东的长处，不存正在变相改革召募资金用处的活动，不会影响召募资金投资项目平常举办。
独立董事以为，公司本次应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束，实质及措施适应《深圳证券业务所股票上市原则》、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》、《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金约束和应用的禁锢央浼》等相闭法则，有利于降低召募资金应用作用，获取资金回报，不存正在损害具体股东长处的环境，答允公司本次应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束。
经审议，为降低资金应用作用，集合操纵闲置召募资金，正在不影响公司募投项目平常推行进度的环境下，监事会答允公司本次应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束。
保荐机构以为：香山股份本次应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束仍然公司第五届董事会第15次集会考中五届监事会第14次集会审议通过，且公司具体独立董事对上述事项公布了明晰的答允主睹，推行了需要的审批措施。公司上述事项适应《深圳证券业务所股票上市原则》、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》、《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金约束和应用的禁锢央浼》等相闭法则，不存正在变相改革召募资金应用用处的环境，也不存正在影响召募资金投资项目平常举办和损害股东长处的环境。
综上，保荐机构对香山股份本次应用总额不抢先群众币3亿元的刹那闲置召募资金举办现金约束的事项无反对。
3、《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》；
4、《中邦邦际金融股份有限公司闭于广东香山衡器集团股份有限公司闭于应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束的核查主睹》。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度陈诉》及其摘要仍然公司第五届董事会第15次集会审议通过，并于2023年4月17日诀别正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》中披露。
为使雄壮投资者能进一步清晰公司规划环境，公司将于2023年4月20日（木曜日）下昼3:00-5:00正在全景网举办2022年度功绩注释会，本次年度功绩注释会将采用收集长途的办法举办，投资者可登岸全景网“投资者闭联互动平台”（）列入本次年度功绩注释会。
出席本次注释会的职员有：董事、总司理刘玉达先生，董事唐燕妮小姐，独立董事郭志明先生，财政总监尤佳小姐，董事会秘书龙伟胜先生。
为平常听取投资者的主睹和倡导，晋升互换的针对性，添补投资者对公司的深切、整个清晰，现就公司2022年度功绩网上注释会提前向投资者公然搜集题目，投资者可于2023年4月19日（礼拜三）前将相闭题目通过电子邮件的办法发送至公司邮箱：公司将正在2022年度功绩网上注释会上对投资者广博闭切的题目举办解答。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
2023年4月13日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第15次集会正在公司集会室以现场及通信办法召开。闭于本次集会的告诉已于2023年3月31日以传真、电子邮件、专人投递的办法投递列位董事。本次集会应出席董事9人，本质出席董事9名。集会由公司董事长赵玉昆先生主理，公司监事及高级约束职员列席集会。本次集会的召开适应《公邦法》和《公司章程》的法则。
公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2022年度独立董事述职陈诉》，并将正在公司2022年度股东大会进取行述职。
的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度董事会任务陈诉》和《2022年度独立董事述职陈诉》。
独立董事就该事项公布了明晰答允的独立主睹。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2022年度利润分拨计划的告示》。
（六）审议通过《闭于召募资金2022年度存放与本质应用环境的专项陈诉的议案》
毕马威华振司帐师工作所（独特平凡合股）对公司《召募资金2022年度存放与本质应用环境的专项陈诉》举办了专项审核，并出具了联系的鉴证陈诉。的确实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《召募资金2022年度存放与本质应用环境的专项陈诉》和《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司召募资金2022年度存放与本质应用环境专项陈诉的鉴证陈诉》。
独立董事就该事项公布了明晰答允的独立主睹。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
毕马威华振司帐师工作所（独特平凡合股）对公司2022年度内部节制环境举办了专项审计，以为公司于2022年12月31日遵守《企业内部节制根基典范》和联系法则正在全豹宏大方面坚持了有用的财政陈诉内部节制。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度内部节制自我评判陈诉》和《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司内部节制审计陈诉》。
（八）审议通过《闭于答应宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度功绩许可竣工环境专项审核陈诉的议案》
毕马威华振司帐师工作所（独特平凡合股）对宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度功绩许可竣工环境举办了专项审计，并出具了《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度本质红利数与利润预测数差别环境注释专项审核陈诉》。公司董事会答允将上述文献用于宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度功绩许可竣工环境的审核根据。
的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度本质红利数与利润预测数差别环境注释专项审核陈诉》。
《2022年年度陈诉摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），《2022年年度陈诉》全文、《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度审计陈诉》及《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度非规划性资金占用及其他相干资金往复环境的专项注释》同日披露于巨潮资讯网（）。
独立董事就该事项公布了明晰答允的事前认同主睹和独立主睹。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的事前认同主睹》和《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
本项议案需提请公司股东大会审议答应，相干股东高道峰及其划一行为人将正在股东大会上春联系议案回避外决。
的确实质详睹同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于2023年度平日相干业务估计的告示》。
（十三）审议通过《闭于公司2023年向银行申请归纳授信（贷款）额度及对外担保额度估计的议案》
独立董事就该事项公布了明晰答允的独立主睹。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2023年向银行申请归纳授信（贷款）额度及对外担保额度估计的告示》。
独立董事就该事项公布了明晰答允的独立主睹。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司及子公司拟展开外汇衍生品业务交易的告示》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于控股子公司展开单子池交易的告示》。
独立董事就该事项公布了明晰答允的独立主睹。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于应用闲置自有资金举办现金约束的告示》。
独立董事就该事项公布了明晰答允的独立主睹，的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束的告示》。
公司定于2023年5月11日以现场外决及收集投票相集合的办法正在集会室召开公司2022年年度股东大会。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于召开2022年年度股东大会的告诉》。
2、《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的事前认同主睹》；
3、《独立董事闭于公司第五届董事会第15次集会联系事项的专项注释和独立主睹》。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
● 股东大会召开住址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼集会室
（三）集会召开的合法合规性注释：公司第五届董事会第15次集会审议通过了《闭于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开适应相闭功令、行政法则、部分规章、典范性文献、深交所交易原则和《公司章程》等的法则。
通过深圳证券业务所互联网投票编制投票的的确时期为：2023年5月11日9:15一15:00时刻的肆意时期。
（五）集会召开办法：本次股东大会采用现场外决与收集投票相集合的办法。公司将通过深圳证券业务所编制和互联网投票编制（）向公司股东供给收集办法的投票平台，股东可能正在收集投票的时期内通过上述编制行使外决权。统一外决权只可采取现场投票和收集投票个中的一种办法。收集投票包罗深圳证券业务所编制和互联网编制两种投票办法，统一外决权只可采取个中一种办法举办投票。反复投票的，外决结果以第一次有用投票外决为准。
1. 截至2023年5月5日下昼业务终止后正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司具体平凡股股东均有权出席股东大会，因故不行出席集会的股东均可能书面办法（《授权委托书》睹附件二）委托代劳人出席集会和出席外决，该股东代劳人不必是本公司股东。
（八）集会住址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼集会室。
注：100元代外对总议案举办外决，即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他全豹议案举办外决，1.00元代外对议案1举办外决，2.00元代外对议案2举办外决，以此类推。
上述议案仍然公司第五届董事会第15次集会、第五届监事会第14次集会审议通过，的确议案实质详睹公司2023年4月17日刊载正在巨潮资讯网站（）和《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》上的联系告示。对上述议案，依据《上市公司股东大会原则》的央浼并遵守慎重性规矩，公司将对中小投资者的外决孑立计票并披露。
公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈诉》，并将正在本次年度股东大会进取行述职。
1．法人股东的法定代外人出席集会必需持有买卖执照复印件（盖公章）、法人代外证据书、自己身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代劳人出席的，还需持有自己身份证、法人授权委托书处分备案手续。
2．自然人股东亲身出席集会的需持自己身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代劳人出席集会的，还应持出席人自己身份证、授权委托书处分备案手续。
3．异地股东可采守信函或传真办法备案（传线前传真或投递至本公司董事会办公室，信函上须声明“股东大会”字样。）
（三）备案住址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真。
2. 股东大会任务职员将于集会主理人发布现场出席集会的股东和代劳人人数及所持有外决权的股份总数之前，终止集会备案，请出席集会的股东提前参与。
本次股东大会，股东可能通过深交所业务编制和互联网投票编制（地点为）出席投票，收集投票的的确操作流程睹附件一。
（二）收集投票编制特地的管束办法：收集投票时刻，如收集投票编制遭突发宏大事项影响，则本次股东大会的经过按当日告诉举办。
1.平凡股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；
本次股东大集会案均为非累积投票提案，填报外决主睹为：答允、抵制、弃权。股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全豹议案外达相通主睹。股东对总议案与的确议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确议案的外决主睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对的确议案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。
1.互联网投票编制开头投票的时期为2023年5月11日9:15，终止时期为2023年5月11日15:00。
2.股东通过互联网投票编制举办收集投票，需遵守《深圳证券业务所投资者收集任职身份认证交易指引（2016年修订）》的法则处分身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制原则指引栏目查阅。
3.股东依据获取的任职暗码或数字证书，可登录正在法则时期内通过深交所互联网投票编制举办投票。
兹全权委托_____________先生/小姐代外自己出席广东香山衡器集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
自己（或单元）对广东香山衡器集团股份有限公司2022年年度股东大集会案的投票主睹如下：
1、委托人对授托人的指示，以正在“答允”、“抵制”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或众项指示。其它符号的视同弃权统计。假使委托人对某一审议事项的外决主睹未作的确指示或对统一审议事项有两项或众项指示的，受托人可能自行投票外决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上花样自制均有用；委托人工法人的，须加盖单元公章。
本公司及监事会具体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
2023年4月13日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第14次集会正在公司集会室以现场及通信办法召开。闭于本次集会的告诉已于2023年3月31日以传真、电子邮件、专人投递的办法投递列位监事。本次集会应出席监事3人，本质出席监事3人。集会由公司监事会主席赵文丽小姐主理，公司董事及高级约束职员列席集会。本次集会的召开适应《公邦法》和《公司章程》的法则。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2022年度利润分拨计划的告示》。
（五）审议通过《闭于召募资金2022年度存放与本质应用环境的专项陈诉的议案》
毕马威华振司帐师工作所（独特平凡合股）对公司《召募资金2022年度存放与本质应用环境的专项陈诉》举办了专项审核，并出具了联系的鉴证陈诉。的确实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《召募资金2022年度存放与本质应用环境的专项陈诉》和《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司召募资金2022年度存放与本质应用环境专项陈诉的鉴证陈诉》。
毕马威华振司帐师工作所（独特平凡合股）对公司2022年度内部节制环境举办了专项审计，以为公司于2022年12月31日遵守《企业内部节制根基典范》和联系法则正在全豹宏大方面坚持了有用的财政陈诉内部节制。的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度内部节制自我评判陈诉》和《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司内部节制审计陈诉》。
（七）审议通过《闭于答应宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度功绩许可竣工环境专项审核陈诉的议案》
毕马威华振司帐师工作所（独特平凡合股）对宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度功绩许可竣工环境举办了专项审计，并出具了《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度本质红利数与利润预测数差别环境注释专项审核陈诉》。公司监事会答允将上述文献用于宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度功绩许可竣工环境的审核根据。
的确实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车编制股份有限公司2022年度本质红利数与利润预测数差别环境注释专项审核陈诉》。
《2022年年度陈诉摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），《2022年年度陈诉》全文、《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度审计陈诉》及《毕马威华振司帐师工作所闭于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度非规划性资金占用及其他相干资金往复环境的专项注释》同日披露于巨潮资讯网（）。
的确实质详睹同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于2023年度平日相干业务估计的告示》。
的确实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束的告示》。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“香山股份”）依据《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金约束和应用的禁锢央浼（2022年修订）》《深圳证券业务所股票上市原则》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》及公司《召募资金约束轨制》等相闭法则，将本公司2022年度召募资金存放与应用环境陈诉如下：
依据中邦证券监视约束委员会于2022年2月24日签发的《闭于准许广东香山衡器集团股份有限公司非公然荒行股票的批复》(证监许可 [2022] 396号) ，准许公司非公然荒行不抢先33,201,000股新股。公司以询价办法最终发行群众币平凡股 (A股) 21,405,636股，每股发行代价为群众币28.03元，本次非公然荒行召募资金总额为群众币599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销用度及其他发行用度 (不含税) 群众币10,944,852.77元后，召募资金净额为群众币589,055,124.31元。2022年4月18日召募资金净额已划拨至公司账户。华兴司帐师工作所 (独特平凡合股) 已于2022年4月18日对公司本次召募资金到位环境举办了审验，并出具了华兴验字 [2022] 号《验资陈诉》。
截至2022年12月31日，召募资金累计进入20,035.17万元，召募资金专户余额为30,414.17万元 (个中已计入召募资金专户利钱收入544.02万元，已扣除的手续费0.20万元) ，召募资金期末余额39,414.17万元 (个中：经答应转出以现金约束办法举办理财的召募资金本金余额9,000.00万元)。
为典范召募资金约束和应用，确凿维持投资者权力，公司依据《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金约束和应用的禁锢央浼 (2022年修订) 》、《深圳证券业务所股票上市原则 (2022年修订) 》、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》等相闭功令法则，集合公司本质环境，制订了《广东香山衡器集团股份有限公司召募资金约束轨制》，对公司召募资金的存储、应用、转换、约束与禁锢等方面作出了明晰法则，对召募资金实行专户约束。
于2022年4月，公司和保荐机构中邦邦际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”) 诀别与中邦创办银行股份有限公司宁波市分行、中邦创办银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份有限公司中山分行签定了《召募资金三方禁锢条约》；同时，鉴于召募资金投资项目“新能源汽车充电配置及运营平台开荒项目”和“目标地充电站创办项目”的推行主体为公司控股子公司宁波均胜群英汽车编制股份有限公司 (以下简称“均胜群英”) ，公司和控股子公司均胜群英及中金公司诀别与招商银行股份有限公司宁波高新支行、兴业银行股份有限公司宁波海曙支行联合签定《召募资金三方禁锢条约》。
依据约束轨制并集合规划须要，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金应用专户，对召募资金的应用推行庄厉审批，以保障专款专用。截至2022年12月31日，本公司均庄厉遵守该《召募资金三方禁锢条约》的法则，存放和应用召募资金。
前述召募资金三方禁锢条约与深圳证券业务所三方禁锢条约范本不存正在宏大差别，三方禁锢条约的推行不存正在题目。
上述存款余额中，已计入召募资金专户利钱收入544.02万元，已扣除的手续费0.20万元。
注：依据公司于2022年5月14日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (披露的《闭于刊出个别召募资金专户的告示》(告示编号：2022-033) ，召募资金用处中“添补活动资金及归还贷款”已按部署推行完毕，为容易召募资金专户的约束，公司对该项目召募资金专户举办刊出，并将盈余召募资金 (利钱收入) 36,000.00元全盘转入公司根基账户，用于万世性添补活动资金。上述召募资金专户已于2022年5月12日竣工刊出手续，公司和保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、交通银行股份有限公司中山分行签定的《召募资金三方禁锢条约》相应终止。
为添补公司召募资金的存储收益，公司于2022年5月11日召开的第五届董事会第7次集会、第五届监事会第7次集会审议通过了《闭于应用个别刹那闲置召募资金举办现金约束的议案》，答允正在确保不影响召募资金投资项目创办、召募资金应用的环境下，应用不抢先群众币4亿元的闲置召募资金举办现金约束，用于进货安宁性高、活动性好的投资产物 (席卷但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、保本型理财等) 。自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述应用克日及额度局限内可轮回滚动应用。联系的决议及告示已于2022年5月13日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (。
经公司内部审计部分反省，上述进货的理财富物，投资品种合规，安宁性高，没有违反联系法则；投资产物也没有举办质押，产物专用结算账户也没有存放非召募资金或用作其他用处，应该推行的手续全盘推行。庄厉遵循了深圳证券业务所闭于上市公司召募资金约束的联系法则，适应公司的各项许可。
截至2022年12月31日，本公司不存正在召募资金投资项目对外让渡的环境。
截至2022年12月31日，本公司不存正在召募资金置换预先已进入召募资金投资项目自筹资金的环境。
2022年，本公司已按《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金约束和应用的禁锢央浼 (2022年修订) 》、《深圳证券业务所股票上市原则 (2022年修订) 》、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司典范运作》及公司《召募资金约束轨制》的联系法则实时、确切、确凿、完全披露召募资金的存放与应用环境。
