外汇交易基本规则其在以往年度担任公司审计机构期间勤勉职责本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）凭据中华群众共和邦财务部（以下简称“财务部”）宣布的企业管帐原则转换相应的管帐计谋，本次管帐计谋转换无需公司董事会和股东大会审议。现就实在环境布告如下：

　　2021年12月30日，财务部公布了《企业管帐原则评释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“评释15号”），评释15号“合于企业将固定资产到达预订可运用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外出卖的管帐统治（以下简称‘试运转出卖’）”和“合于耗费合同的判定”实质自2022年1月1日起实施。

　　2022年11月30日，财务部公布了《企业管帐原则评释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“评释16号”），评释16号三个事项的管帐统治中：“合于单项贸易形成的资产和欠债合联的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐统治”自2023年1月1日起实施，批准企业自愿布年度提前施行，公司2022年度未提前实施该事项合联的管帐统治；“合于发行方分类为权柄用具的金融用具合联股利的所得税影响的管帐统治”及“合于企业将以现金结算的股份付出删改为以权柄结算的股份付出的管帐统治”实质自颁发之日起实施。

　　公司凭据上述条件对管帐计谋举行相应转换，并按以上文献法则的生效日期开端施行上述管帐原则。

　　本次管帐计谋转换前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则—根基原则》和各项实在原则、企业管帐原则运用指南、企业管帐打算评释布告及其他合联法则。

　　本次转换后，公司将施行评释15号及评释16号，其他未转换局部仍服从财务部前期宣布的《企业管帐原则——根基原则》和各项具会意计原则、企业管帐原则运用指南、企业管帐原则评释布告以及其他合联法则施行。

　　本次管帐计谋转换是公司凭据财务部公布的最新管帐原则评释举行的相应转换。施行新的管帐计谋不妨客观、公正地反响公司的财政处境和谋划成就，不会对公司财政报外形成强大影响，不涉及以前年度的追溯安排，亦不存正在损害公司及全数股东便宜的景遇。

　　本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于2022年度利润分拨计划的议案》，并将此议案提交公司2022年度股东大会审议。现将合联事项布告如下：

　　经大华管帐师工作所(格外浅显合资)审计，2022年度公司竣工归属于上市公司股东的净利润4,227.17万元，母公司竣工净利润1,875.20万元。凭据《公公法》和《公司章程》的相合法则，公司服从母公司净利润的10%提取法定剩余公积187.52万元，母公司净利润减去法定剩余公积后，2022年度竣工可供分拨的利润为1,687.68万元。

　　为了回报投资者，凭据《公公法》和《公司章程》的相合法则，并归纳切磋公司他日赓续矫健开展，以现金情势分拨的利润不少于当年竣工的可供分拨利润的20%，公司2022年度利润分拨预案为：公司拟以2022年12月31日公司总股本115,600,000股为基数，向全数股东每10股派发明金股利0.30元（含税），拟分拨现金盈余合计346.80万元（含税）。本次不转增股本、不送红股,盈余未分拨利润结转往后年度分拨。

　　本次利润分拨计划切合《公公法》《企业管帐原则》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》等合联公法法则、类型性文献及《公司章程》的法则，切合公司的利润分拨计谋和股东回报策划，与公司经开业绩及他日开展相结婚，有利于全数股东共享公司谋划成就，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于2022年度利润分拨计划的议案》。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司凭据平时谋划和长远开展资金的必要拟定的2022年度利润分拨计划，切合合联公法法则及公司章程的法则，实践了需要的圭外，有利于公司的赓续平静矫健开展，不存正在损害公司股东、额外是中小股东便宜的景遇。因而，咱们应允公司董事会提出的2022年度利润分拨计划，并应允将该计划提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为：公司拟定的2022年利润分拨计划切合合联公法法则和公司的实践环境，有利于公司的赓续平静矫健开展，切合《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》等合联公法、法则、类型性文献及《公司章程》的法则。

　　本次利润分拨计划需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可推行，敬请庞大投资者预防投资危急。五、备查文献

　　本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师工作所的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。现将合联事项布告如下：

　　大华管帐师工作所（格外浅显合资）具备为上市公司供给审计办事的体验与材干，且其2022年为公司供给年度审计办事，较为谙习公司处境，不妨餍足公司财政审计和合联专项审计做事的条件。经审计委员会筑议，董事会拟续聘大华管帐师工作所（格外浅显合资）为公司2023年度法定审计机构，聘期一年，审计用度为78万元。

　　4、史籍沿革：大华管帐师工作所（格外浅显合资）品牌源自1985年10月上海财务局和上海财经大学协同倡议设立的大华管帐师工作所。2009年11月26日，为顺应步地开展的必要，依照财务部《合于加疾我邦注册管帐师行业开展的若干观点》的计谋宗旨，北京立信管帐师工作一齐限公司与广东大华德律管帐师工作所(格外浅显合资)等几家较大界限的管帐师工作所举行整个团结。团结重组、整合后北京立信管帐师工作一齐限公司改名为“立信大华管帐师工作一齐限公司”。2011年8月31日，改名为“大华管帐师工作一齐限公司”。2011年9月，凭据财务部、邦度工商行政经管总局合伙下发的《合于鞭策大中型管帐师工作所接纳格外浅显合资结构情势的暂行法则》转制为格外浅显合资制管帐师工作所。2011年11月3日“大华管帐师工作所(格外浅显合资)”获取北京市财务局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政经管局核准，大华管帐师工作所(格外浅显合资)注册设立。

　　6、生意天赋：1992年首批获取财务部、中邦证券监视经管委员会核发的《管帐师工作所证券、期货合联生意许可证》，2006年经PCAOB认同获取美邦上市公司审计生意执业资历，2010年首批获取H股上市公司审计生意天赋，2012年获取《军工涉密生意磋议办事安乐保密要求挂号证书》至今。

　　8、投资者维持材干：已计提的职业危急基金和已添置的职业保障累计补偿限额之和抢先群众币7亿元。职业保障添置切合合联法则。大华管帐师工作所近三年不存正在因与执业手脚合联的民事诉讼而需负责民事职守的环境。

　　9、是否参与合联邦际管帐收集：参与大华邦际管帐公司（原马施云邦际管帐公司）。

　　2、截至2022岁暮注册管帐师人数：1603人，个中：从事过证券办事生意的注册管帐师人数：1000人

　　5、合键行业：创筑业、新闻传输软件和新闻技巧办事业、批发和零售业、房地家产、兴办业

　　1、大华管帐师工作所（格外浅显合资）及其从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性条件的景遇。

　　项目合资人/拟具名注册管帐师：杨劼，1996年8月成为注册管帐师，1996年8月开端从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月年开端正在本所执业，2019年开端为公司从事复核做事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈说抢先10家次，具备相应的专业胜任材干。

　　拟具名注册管帐师：陈姝婷，2016年5月成为注册管帐师，2015年10月开端从事上市公司审计，2021年12月开端正在大华所执业，此前尚未为本公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计陈说0家。

　　项目质地统制复核人：姓名胡志刚，2001年11月成为注册管帐师，2002年11月开端从事上市公司和挂牌公司审计，2002年11月开端正在本所执业，2021年12月开端为公司从事复核做事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司陈说抢先9家次。

　　1、大华管帐师工作所近三年因执业手脚受到刑事处分0次、行政处分6次、监视经管步伐30次、自律囚禁步伐2次、顺序处分1次；88名从业职员近三年因执业手脚离别受到刑事处分0次、行政处分6次、监视经管步伐41次、自律囚禁步伐5次、顺序处分2次。

　　2、拟具名注册管帐师近来三年无受到的刑事处分、行政处分、行政囚禁步伐和自律处分。

　　大华管帐师工作所（格外浅显合资）及项目合资人、具名注册管帐师、项目质地统制复核人不妨正在施行本项目审计做事时坚持独立性。

　　公司董事会审计委员会对大华管帐师工作所（格外浅显合资）的执业环境举行了充斥的认识，正在查阅了大华管帐师工作所（格外浅显合资）所相合资历证照、合联新闻和诚信纪录后，认同该管帐师工作所的独立性、专业胜任材干和投资者维持材干。审计委员会就合于续聘管帐师工作所的事项造成了书面审核观点，应允续聘大华管帐师工作所（格外浅显合资）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　经审核，大华管帐师工作所（格外浅显合资）具备为上市公司供给审计办事的体验与材干，不妨餍足公司财政审计和合联专项审计做事的条件。其正在以往年度担当公司审计机构时代用功职责，不妨固守尽责，听从独立、客观、平正的执业原则推行审计做事，出具的审计陈说客观、平正地反响了公司的财政处境及谋划成就，较好地实践了两边合同所法则的职守和仔肩。因而，咱们划一应允续聘大华管帐师工作所（格外浅显合资）为公司2023年度审计机构，并将《合于续聘管帐师工作所的的议案》提交公司第四届董事会第五次聚会审议。

　　经审核，大华管帐师工作所（格外浅显合资）具备为上市公司供给审计办事的体验与材干，不妨餍足公司财政审计和合联专项审计做事的条件。正在其担当公司审计机构时代用功职责，不妨固守尽责，听从独立、客观、平正的执业原则推行审计做事，出具的审计陈说客观、平正地反响了公司的财政处境及谋划成就，较好地实践了两边合同所法则的职守和仔肩。本次延聘管帐师工作所的审议圭外切合公法法则和《公司章程》的合联法则，不存正在损害公司及股东便宜的景遇。综上，咱们应允公司续聘大华管帐师工作所（格外浅显合资）为公司2023年度审计机构，并应允将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师工作所的议案》，应允续聘大华管帐师工作所（格外浅显合资）为2023年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、大华管帐师工作所（格外浅显合资）开业执业证照，合键掌管人和拟具名注册管帐师证件和合联方法。

　　本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为锁定产物本钱，有用地防备和化解因为原资料价钱变化带来的市集危急，削减因原资料价钱震撼形成的产物本钱震撼，拟发展期货套期保值生意，贸易种类仅限与坐蓐谋划和生意生意合联的产物及原资料，席卷但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅资料合联种类的期货贸易合约。公司及子公司发展期货套期保值生意的贸易处所为经囚禁机构核准、具有相应生意天赋的期货贸易所等金融机构，正在邦内期货贸易所举行。公司运用自有资金参加期货套期保值生意的最高担保金余额不抢先群众币2,000万元。

　　公司已于2023年4月24日召开了第四届董事会第五次聚会审议通过了《合于发展期货套期保值生意的议案》，应允公司运用自有资金对公司坐蓐谋划和生意生意合联的产物及原辅资料发展期货套期保值生意。本次贸易正在董事会的审批权限内，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司举行的期货套期保值生意是为了规避原资料价钱震撼的危急，不举行谋利贸易，推行套期保值生意能够削减原资料价钱震撼对公司经开业绩的影响，但套期保值生意仍受市集危急、操态度险等要素影响，敬请庞大投资者留心计划，预防投资危急。

　　公司坐蓐所需合键资料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅资料，跟着邦内期货市集的开展，以上原资料现货价钱根基参照期货贸易所的价钱订价，企业通过时货市集套期保值已成为平静谋划的需要法子。因为原资料的价钱震撼直接影响公司的经开业绩，因而有需要诈欺期货市集的套期保值功用以辅助平常的坐蓐谋划行径。公司拟发展的商品期货套期保值生意仅限于坐蓐所需原资料保值、避险的运作，不从事以逐利为方针的谋利手脚，不会影响公司主开业务的开展，公司资金运用操纵合理。

　　公司正在期货套期保值生意中的参加的资金（担保金）总额合计不抢先群众币2,000万元，正在生意周期内上述担保金额度可轮回滚动运用，刻日内任临时点的贸易担保金金额（含前述贸易的收益举行再贸易的合联金额）将不抢先已审议额度，生意时代为自董事会审议通过之日起12个月。

　　公司发展商品期货套期保值生意，贸易种类仅限与坐蓐谋划和生意生意合联的产物及原资料，席卷但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅资料合联种类的期货贸易合约。公司及子公司发展期货套期保值生意的贸易处所为经囚禁机构核准、具有相应生意天赋的期货贸易所等金融机构，正在邦内期货贸易所举行。

　　公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第五次聚会审议通过了《期货套期保值生意内部统制轨制》和《合于发展期货套期保值生意的议案》，公司出具的《合于发展期货套期保值生意的可行性阐述陈说》行动议案附件一并经董事会审议通过。凭据《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第7号——贸易与联系贸易》等法则，本次期货套期保值生意正在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议核准，且不涉及联系贸易，无需实践联系贸易计划圭外。

　　公司发展套期保值生意不以谋利为方针，合键为有用规避原料价钱震撼对公司带来的影响，但同时也会存正在肯定的危急：

　　期货行情变化较大时，恐怕形成价钱震撼危急，形成贸易失掉。公司将凭据坐蓐谋划实践环境，发展与坐蓐谋划相结婚的套期保值生意，苛厉统制期货头寸，抉择适应的套期保值机遇与得当的保值数目比例，最大水准对冲价钱震撼危急。

　　期货贸易接纳担保金和每日盯市轨制，恐怕会带来相应的资金危急；公司将苛厉统制套期保值的资金界限，合理计算和运用担保金，对担保金与持仓之间的额度做出合理操纵，避免因为持仓过大而市集反转时被强制平仓形成失掉，同时巩固资金经管的内部统制，苛厉服从公司《期货套期保值内部统制轨制》施行。

　　期货贸易专业性较强，丰富水准较高，恐怕会形成因为内控体例不完满形成的危急；公司将服从《公司章程》《期货套期保值内部统制轨制》等合联法则，合理设备套期保值生意结构机构，对套期保值生意的审批授权、生意流程、危急经管、陈说轨制等做出精确法则，同时精确各合联部分和岗亭的职责权限，有用识别内部统制危急并接纳相应的危急统治步伐，公司将苛厉服从法则对各个症结举行统制。

　　从贸易到资金设备、危急统制，从与期货公司的联络到内部编制的平静与期货贸易的结婚等，存正在着因编制倒闭、圭外过失、新闻危急、通讯失效等恐怕导致贸易无法成交的危急。公司将设立切合条件的贸易、通信及新闻办事办法编制，担保贸易编制的平常运转，确保贸易做事平常发展。当产生错单时，实时接纳相应统治步伐以削减失掉。

　　公司将服从邦度财务部公布的《企业管帐原则第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》及《企业管帐原则第37号——金融用具列报》合联法则及其指南，对套期保值生意举行相应的管帐核算统治，反响财政报外合联项目。

　　经核查，独立董事以为：公司发展期货套期保值生意，是凭据公司实践生意必要提出的，能有用诈欺衍生品市集的保值和对冲功用，防备和化解因原资料价钱变化带来的市集危急，削减因原资料价钱震撼形成的产物本钱震撼，有助于巩固公司财政保守性。公司已设立较为完满的《期货套期保值内部统制轨制》,造成了较为完备的危急经管体例。公司出具的《合于发展期货套期保值生意的可行性阐述陈说》论证了公司发展期货套期保值生意的需要性和可行性，锁定原资料本钱，有利于担保公司经开业绩的平静性和可赓续性。本次事项合联审批圭外切合合联公法、法则及《公司章程》的相合法则，不存正在损害公司和股东便宜，特别是中小股东便宜的景遇。

　　本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于聘任证券工作代外的议案》，应允聘任陈远紫小姐担当公司证券工作代外，协助公司董事会秘书实践职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　陈远紫小姐已得到深圳证券贸易所公布的董事会秘书资历证书，具备担当公司证券工作代外所一定的专业学问和合联做事体验，其任职切合《公公法》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所创业板上市公司自律囚禁指南第1号——生意处理》等相合法则。陈远紫小姐简历详睹附件。

　　合联地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

　　陈远紫小姐，汉族，中邦邦籍，无境外长远居留权，本科学历，持有证券、基金从业资历证，曾任职于江西奇信集团股份有限公司，2023年3月任职于公司证券法务部，已得到深圳证券贸易所公布的董事会秘书资历证书，现为公司证券工作代外。

　　陈远紫小姐未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实践统制人、公司其他董事、监事、高级经管职员之间不存正在联系相干。经核实不属于失信被施行人，未因涉嫌违法被公法罗网立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分的处分或证券贸易所惩戒景遇。切合《公公法》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《公司章程》等合联公法法则条件的任职要求。

　　本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次聚会审议通过了《合于提请召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月15日（礼拜一）下昼15:00召开公司2022年度股东大会，聚会相合事项如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相合公法、行政法则、部分规章、类型性文献和公司章程的法则。

　　通过深圳证券贸易所互联网投票编制投票时分为2023年5月15日9:15-15:00。

　　5、聚会召开的方法:本次股东大会接纳现场外决与收集投票相联结的方法召开。

　　（1）现场外决：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托方法委托他人出席现场聚会；

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（）向全数股东供给收集情势的投票平台，股东能够正在上述收集投票时分内通过上述编制行使外决权。

　　（3）本次股东大会接纳现场外决和收集投票相联结的方法召开，统一股份只可抉择现场外决和收集投票中的一种外决方法，外决结果以第一次有用投票结果为准。

　　截至股权注册日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司全数已发行有外决权的股东均有权出席股东大会，并能够以书面情势委托署理人出席聚会和出席外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　8、聚会处所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司聚会室。

　　上述议案实质一经公司第四届董事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会审议通过，实在详睹公司同日披露的合联布告。个中《合于删改的议案》需经股东大会额外决议审议。

　　议案4、议案6、议案8、议案9属于影响中小投资者便宜的强大事项，公司独立董事已对该议案宣布了应允的独立观点，实在实质详睹同日于巨潮资讯网披露的合联布告。公司将对中小投资者的外决稀少计票。

　　委托署理人出席的，凭署理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股外明处理注册。

　　（2）法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证、开业执照复印件、法定代外人身份外明和持股外明处理注册；法人股东委托署理人出席的，凭署理人身份证及身份证复印件、法定代外人外明书、法定代外人身份证复印件、开业执照复印件、授权委托书（附件一）和持股外明处理注册。

　　（3）上述注册资料均需供给复印件一份，局部资料复印件须局部具名，法人股东注册资料复印件须加盖公司公章，拟出席本次聚会的股东应供给上述资料及《股东参会注册外》（附件二）以便注册确认，并通过电话方法对所发信函或传真与本公司举行确认。

　　（4）出席现场聚会的股东和股东署理人请带领局部具名/法人盖印的上述注册资料及合联证件原件于会前半小时到会场处理注册手续。

　　合联地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

　　兹委托先生（小姐）代外自己（本公司）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案按以下观点行使外决权，自己（本单元）对外决事项若无实在指示的，署理人可自行行使外决权，后果均由自己（本单元）负责。

　　1.各选项中，正在“应允”、“破坏”或“弃权”栏顶用“√”抉择一项，众选无效。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上式样自制均有用；法人股东委托须加盖公章，法定代外人需具名。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他一齐提案外达一样观点。股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1、互联网投票编制开端投票的时分为2023年5月15日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票编制举行收集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者收集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的法则处理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票编制条例指引栏目查阅。

　　本公司及董事会全数成员担保新闻披露实质确凿凿、切确和完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日于巨潮资讯网披露了《2022年年度陈说》。为便于庞大投资者越发一切深远地认识公司经开业绩、开展计谋等环境，公司定于2023年4月28日（礼拜五）下昼15:00-16:00举办2022年度功绩评释会，与投资者举行疏通和相易，普通听取投资者的观点和倡导，实在操纵如下：

　　投资者可于2023年4月28日（礼拜五）15:00-16:00通过网址或运用微信扫描下方小圭外码即可进入插足互动相易。投资者可于2023年4月28日行进行会条件问，公司将通过本次功绩评释会，正在新闻披露批准鸿沟内就投资者普通眷注的题目举行回复。

　　公司方出席本次功绩评释会的职员有：董事长/总司理冯学裕、独立董事符凤萍、独立董事陈邦尧、财政掌管人/董事会秘书蒋伟红。

　　为充斥恭敬投资者、提拔公司与投资者的相易结果和恶果，现就公司2022年度功绩评释会提前向投资者公然搜集题目，普通听取投资者的观点和倡导。庞大投资者可于2023年4月27日15:00前将相合题目通过电子邮件的方法发送至公司邮箱（）；或可探访网址、运用微信扫描上方小圭外码，进入公司2022年度功绩评释会题目搜集页面留言提问。公司将正在本次功绩评释会上对投资普通眷注的题目举行复兴。功绩评释会召开相易时代，投资者仍可登录行径界面举行互动提问。

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为一切认识本公司的谋划成就、财政处境及他日开展策划，投资者应该到证监会指定媒体谨慎阅读年度陈说全文。

　　大华管帐师工作所（格外浅显合资）对本年度公司财政陈说的审计观点为：轨范的无保存观点。

　　本陈说期管帐师工作所转换环境：公司本年度管帐师工作所为大华管帐师工作所（格外浅显合资）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以115,600,000为基数，向全数股东每10股派发明金盈余0.30元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全数股东每10股转增0股。

　　公司全力于成为环球领先的智能卡、专用芯片和物联网产物的供给商，赓续革新为客户创建更众代价、鼓励家产良性开展并为斗争者供给更开阔的平台。

　　公司正在加强现有生意、加深与客户团结的根源上，拟订“延迟家产链、拓展新规模”的开展计谋。2021年来，公司左右双碳趋向机缘，打制第二伸长弧线，开端向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源规模拓展。正在安乐芯片、功率半导体生意等方面发展调研立项，2022年已毕安乐芯片和MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面的研发，并已开端为终端运用企业送样测试，构造数字能源生意计谋。陈说期内，公司合键产物环境如下：

　　正在智能卡方面公司合键产物为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产物以及嵌入智能卡并积蓄、统治密钥新闻的专用芯片等，公司同时为团结伙伴供给智能卡归纳制卡办事。公司合键产物和办事下逛市集笼盖挪动通讯、金融付出、群众奇迹等智能卡合键运用规模。公司率先竣工行业内端到端的全家产链笼盖，为客户供给更完整的产物与办事。

　　陈说期内，公司正在加强智能卡硬件产物的市集份额的根源上，赓续加大智能卡坐蓐材干的参加，对现有产线技巧举行改制，提拔坐蓐工艺主动化程度，进步坐蓐材干与良品率，进一步竣工聪颖工场合键坐蓐线的搭筑。

　　同时，公司踊跃呼应“一带一起”邦度计谋，深化公司现有的邦际化开展方式为环球客户供给优质产物及办事，公司将充斥诈欺成熟的运营经管海外工场的体例，赓续寻找投资海外办事本地客户的机缘,进一步切近客户，敏捷反映客户的需求，为客户供给躁急优质的办事，餍足客户大宗量采购条件，进一步缩短产物的交付时分。

　　印度尼西亚澄天伟业坐蓐核心达产，为公司进一步斥地东南亚、非洲地域市集奠定根源，使公司产物进一步向家产链下逛延迟，丰厚产物和办事品种，从而进一步优化公司收入组织。跟着邦内金融IC卡需求赓续放大，公司为团结伙伴供给的归纳制卡办事实质进一步众元化，归纳制卡办事结余材干提拔。

　　2021年，澄天伟业（宁波）芯片技巧有限公司智能卡专用芯片收入稳步伸长。该项方针投产将进一步延迟公司家产链，丰厚公司产物线，提拔公司正在智能卡规模内的竞赛力。

　　公司智能卡专用芯片生意凭据客户实践需求供给模块化的办事与产物，席卷稀少或同时供给智能卡专用芯片承载基带产物、智能卡专用芯片封装办事，或供应智能卡专用芯片制品。公司凭据客户订单拟订坐蓐计算，由客户供给或者凭据客户条件采购晶圆，公司自行采购坐蓐承载基带和封装所需原辅资料，服从客户供给的专用芯片安排或凭据行业轨范安排，由公司举行智能卡专用芯片的坐蓐。公司坐蓐的专用芯片承载基带和专用芯片，凭据客户需求直接用于公司为其坐蓐的智能卡或按其条件直接出货。

　　2021年，公司联结自己封装产能与供应链及客户资源的竞赛上风，已毕局部安乐芯片的研发，现合键运用于新闻安乐与信号传送安乐，他日公司将踊跃查究安乐芯片运用场景，收拢邦产化趋向，丰厚安乐芯片生意的产物线）半导体封装资料生意

　　公司盘绕功率半导体的安排及尝试室生意，联结自己坐蓐资源和经管体验，已投产功率器件封装资料引线框架生意，目前项目一期已已毕投产，已向局部客户送样验证，他日引线框架不单面向封装企业等客户，也将运用于公司自研的功率器件和IC产物。

　　近年来，公司经管层踊跃落实功率半导体研发、安排和出卖，产物门道分为硅基半导体和第三代半导体，实在为MOSFET、IGBT单管、模组和SiC分立器件。产物市集定位为光伏逆变器、储能和车规级市集，竣工公司众方针收入。陈说期内公司已已毕局部MOSFET、IGBT和IGBT模块等功率半导体方面的研发，并已开端为终端运用企业送样测试。

　　陈说期内，智能卡生意是公司的守旧中央生意，也是公司收入与利润的合键开头，新拓展生意尚处于市集开辟状况。公司从事智能卡和专用芯片的研发、坐蓐与出卖，依据邦际、邦度及行业轨范和客户需求坐蓐定制化产物，局部小批量产物采用自助安排、委外加工的形式。公司的产物及办事通过以销定产的方法举行直销。

　　公司智能卡专用芯片生意凭据客户需求供给模块化的办事与产物，可模块化或者整个为客户供给智能卡专用芯片承载基带、智能卡专用芯片封装办事或智能卡专用芯片。公司凭据客户订单拟订坐蓐计算，由客户供给或者凭据其条件采购晶圆芯片，同时由公司自行采购坐蓐承载基带和封装所需原辅资料，由公司举行智能卡专用芯片的坐蓐。公司坐蓐的智能卡专用芯片承载基带和智能卡专用芯片，用于公司为客户坐蓐的智能卡或按其条件直接出货。

　　（1）公司收拢芯片家产邦产替换的强大计谋机缘,接续巩固芯片生意归纳竞赛上风,正在以SIM卡、银行卡、社保卡、交通卡、身份证等为代外的智能卡芯片规模，邦内运营商启动NFC-SIM卡市集，产物附加值提拔；智能卡新闻局部化软件办事与智能卡专用芯片的收入占比慢慢提拔；

　　（2）公司踊跃拓展新客户，诈欺成熟经管运营海外市集的轨制与体例，赓续寻找投资办事海外客户的机缘，着眼于长远开展海外生意，海外收入进一步扩展；

　　（3）公司接续加大对聪颖坐蓐核心的参加，通过引进主动化筑立，对坐蓐核心举行技巧改制升级，而且通过推行精密化经管，坐蓐结果进一步提拔；

　　（4）借助邦度家产计谋和本钱市集的扶助，正在“十四五”时代，充斥外现上市公司技巧、市集和本钱上风，左右双碳趋向机缘，进入专用芯片、安乐芯片、功率半导体规模向终端运用编制软件延迟，同时朝新能源汽车、光伏逆变、储能等能源规模拓展，打制第二伸长弧线）公司进一步推行“延迟家产链、拓展新规模”的开展计谋，优化公司产物组织，以半导体研发安排、封装坐蓐核心行动引擎，进一步正在数字能源，物联网等规模扩充产物线，搭筑半导体家产生态，拓展公司芯片产物的新运用规模；竣工生意众元化，为公司功绩伸长供给新的伸长点。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说合联财政目标存正在强大分别

　　公司和全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技巧有限公司均获取《高新技巧企业证书》，实在详睹公司于2022年2月18日正在中邦证监会指定的创业板新闻披露网站披露的《合于公司及全资子公司获取高新技巧企业证书的布告》（布告编号：2022-003）。