不进行以投机为目的的外汇交易黄金基金靠谱吗公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监代为处置上述申请银行归纳授信（含子公司授信）及担保的完全事宜，囊括但不限于申请资料的计划、资料的报送、答应的拉拢签名等相干事项，但仍需求听从公司合同审核流程。

　　公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监订立、处置上述授信（含子公司授信）项下的整个营业及担保手续，囊括但不限于活动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、商业融资、银行承兑汇票、保理和外汇营业等营业种类（包罗通常筹划乞贷和商业融资）及相应的担保手续。

　　截至本布告披露日，公司及子公司尚未缔结相干担保答应，上述担保额度仅为公司及子公司估计供应的担保额度。公司及子公司将遵循实践融资需求，正在股东大会审议通过的担保额度内与银行研究授信事宜，整个担保品种、方法、限期、金额以最终订立的相干文献为准。

　　公司及子公司申请银行授信及对公司兼并报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保是为了满意公司分娩筹划和营业起色对资金的需求。本次被担保方均为公司兼并报外限制内的公司，公司对其分娩筹划具有管制权，担保危险处于可控限制之内，不存正在损害公司及通盘股东，稀少是中小股东的优点的境况。

　　公司及子公司拟向银行申请归纳授信额度及对兼并报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保，目标是为了满意公司通常分娩筹划及营业拓展对银行信贷产物及速捷处置银行信贷营业的需求，抬高审批出力。公司本次拟申请的归纳授信额度及拟供应的担保额度并不等于公司实践贷款额度及担保金额。咱们以为，本次申请归纳授信及担保的主体为公司兼并报外限制内的公司，公司不妨对危险实行有用管制，担保的决定秩序合法、合理、公正，本事项不存正在损害公司及通盘股东，稀少是中小股东优点的境况。是以，咱们答应公司及子公司本次申请银行归纳授信额度及为公司兼并报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保事项，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　公司目前筹划环境较好，财政状态妥当，此次公司及子公司申请银行授信额度及为兼并报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保事项的财政危险处于可控限制内，有利于保护公司的延续健壮起色，进一步抬高经济效益。本次申请银行授信额度及供应担保的审批秩序切合相闭法令、原则和《公司章程》的章程。答应改日十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行归纳授信，银行归纳授信实践利用总额度不赶过黎民币（或等异常币）170亿元，及为兼并报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应总额度不赶过45亿元的担保。此中，为资产欠债率70%以上的担保对象供应担保的额度不赶过黎民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供应担保的额度不赶过黎民币25亿元。任临时点的担保余额不得赶过股东大会审议通过的担保额度。整个担保金额及保障时期遵从合同商定奉行。

　　本次拟申请为兼并报外限制内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保总额度为黎民币45亿元，占近来一期经审计归属于母公司净资产(2022年度，下同)的26.06%。

　　截至2022年12月31日，公司对兼并报外限制内的子公司供应的担保余额为黎民币488,527.36万元（含本次担保最高担保额45亿元），占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的28.29%；公司控股子公司之间爆发的担保（含子公司对公司的担保）余额为黎民币63,050.19万元，占近来一期经审计归属于母公司净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额合计551,577.55万元（含本次担保最高担保额45亿元），占近来一期经审计归属于母公司净资产的31.95%。公司及子公司无过期对外担保环境，且不存正在涉及诉讼的对外担保及因担保被判断败诉而承诺担耗费的境况。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次集会以9票答应，0票反驳，0票弃权的外决结果审议并通过《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，答应公司及子公司（以下统称“公司”）发展外汇套期保值营业，改日十二个月内营业界限不赶过25亿元黎民币或等值外币，该额度可轮回利用。本事项尚需提交公司股东大会审议通事后实行。

　　鉴于宏观处境及汇率震动的不确定性，公司的外币资产、外币欠债，以及改日的外币营业均将面对汇率震动危险，大概对公司筹划及损益将带来必定的影响，为提防汇率及利率震动危险，完成妥当筹划，公司拟发展外汇套期保值营业。

　　公司完全外汇套期保值营业均以寻常分娩筹划为本原，以整个经业务务为依托，以规避和提防汇率或利率危险为目标。公司已竖立特意的内部管制和危险统制轨制，对公司营业操作规矩、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、音讯分开步骤、内部危险申报轨制及危险管束秩序等做出清楚章程，公司具备发展外汇套期保值营业的可行性。

　　公司发展套期保值营业预期统制的危险敞口不高于因外汇等特定危险惹起的与公司经业务务相干的危险敞口总额，外汇衍生品种类和预期统制的危险敞口，具备危险互相对冲的经济联系。公司发展与银行等金融机构的套期保值营业，是出于从锁定结售汇本钱的角度研讨，且合约限期与本原营业限期相完婚，能起到锁定收入或本钱、规避汇率震动危险的感化，从而抵达套期保值的目标。

　　公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司分娩筹划所利用的首要结算货泉不异的币种，首要外币币种有美元、欧元、加元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司实行的外汇套期保值营业囊括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率换取、利率期权及相干组合产物等。

　　公司拟发展的外汇套期保值营业首要利用银行信用额度、单据池额度或者遵从与银行缔结的答应缴纳必定比例的保障金,到期采用本金交割或差额交割的方法。遵循公司资产界限及营业需讨情况，公司改日十二个月内拟实行的外汇套期保值营业界限不赶过25亿元黎民币或等值外币，该额度可轮回利用，该营业限期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　鉴于外汇套期保值营业与公司的分娩筹划亲密相干，公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监审批通常外汇套期保值营业计划及订立外汇套期保值营业相干合同，该授权有用期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　完全外汇资金营业均对应寻常合理的进出口营业配景，与收付款功夫相完婚，不会对公司的主业务务发展和活动性酿成影响。

　　本事项仍然公司第六届董事会第三次集会以9票答应，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过，尚需提交公司股东大会审议通事后实行。本事项不涉及干系营业。

　　公司实行外汇套期保值营业服从合法、留心、安宁、有用的规矩，不实行以投契为目标的外汇营业，完全外汇套期保值营业均以寻常分娩筹划为本原，以整个经业务务为依托，以规避和提防汇率或利率危险为目标，然则实行外汇套期保值营业也会存正在必定的危险：

　　1、商场危险：正在汇率或利率行情走势与公司预期爆发大幅偏离的环境下，公司锁定汇率或利率后支拨的本钱支拨大概赶过不锁准时的本钱支拨，从而酿成潜正在耗费；

　　2、内部管制危险：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水平较高，大概会因为内部管制机制不完美而酿成危险；

　　3、客户或供应商违约危险：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或付出给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量环境，从而大概使实践爆发的现金流与已操作的外汇套期保值营业限期或数额无法齐备完婚，从而导致公司耗费；

　　4、付款、回款预测危险：公司采购部一样遵循采购订单、出口出卖营业部分遵循客户订单和估计订单实行付款、回款预测，但正在实践奉行历程中，供应商或客户大概会调理自己订单和预测，酿成公司回款预测禁绝，导致已操作的外汇套期保值延期交割危险；

　　5、法令危险：因相干法令爆发转变或营业敌手违反相干法令轨制大概酿成合约无法寻常奉行而给公司带来耗费。

　　1、公司协议了《外汇套期保值营业统制轨制》，章程公司不实行简单以投契为目标的外汇套期保值营业，完全外汇套期保值营业均以寻常分娩筹划为本原，以整个经业务务为依托，以规避和提防汇率或利率危险为目标。轨制就公司营业操作规矩、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、音讯分开步骤、内部危险申报轨制及危险管束秩序等做出了清楚章程，该轨制切合羁系部分的相闭央浼，满意实践操作的需求，所协议的危险管制步骤实在有用。

　　2、公司资金与融资部、财政部、审计部及采购统制部、出口出卖营业部分、投资部分行动相干义务部分均有显露的统制定位和职责，而且义务落实到人，通过分级统制，从根基上杜绝了单人或稀少部分操作的危险，正在有用地管制危险的条件下也抬高了对危险的应对速率。

　　3、公司仅与具有合法天性的大型贸易银行发展外汇套期保值营业，亲密跟踪相干规模的法令原则，规避大概形成的法令危险。

　　4、公司实行外汇套期保值营业必需基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行乞贷或者大概的对外投资/并购外汇付款。营业合约的外币金额不得赶过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值营业以实物交割的交割时期需与公司预测的外币收款功夫或外币付款功夫相完婚，或者与对应的外币银行乞贷的兑付限期相完婚。

　　5、正在整个操作层面，正在采用套期保值营业产物品种时，研讨设定应对到期违约计划，尽量采用违约危险低/危险可控的产物；正在设定操作金额时，只对个人金额实行操作；外汇套期保值营业操作后，需求闭怀商场环境更正，如爆发到期违约、或正在奉行时期爆发不行逆转反向更正，则需求上报审批，并采纳实时有用的止损和解救步骤。

　　公司遵从《企业司帐规则第22号—金融器械确认和计量》和《企业司帐规则第39号——公正代价计量》的章程确认计量，公正代价根基参照银行订价，企业每月均实行公正代价计量与确认。

　　公司遵循财务部《企业司帐规则第22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐规则第24号——套期司帐》、《企业司帐规则第37号——金融器械列报》和《企业司帐规则第39 号——公正代价计量》相干章程及其指南，对拟发展的外汇套期保值营业实行相应的核算管束，响应资产欠债外及损益外相干项目。

　　经核实，公司发展外汇套期保值营业的目标是为了规避外汇商场的危险，提防汇率大幅震动对公司的不良影响。同时，公司竖立了相应的内控轨制、危险机制和羁系机制,协议了合理的司帐策略及司帐核算整个规矩。咱们以为，公司发展外汇套期保值营业切合公司营业起色需求，且协议了相应的内部管制轨制及危险统制机制；本次的估计额度与公司年度预算方针相完婚；董事会审议该事项秩序合法合规,切合相干法令原则的章程,不存正在损害公司股东的优点的境况。是以，咱们答应公司发展外汇套期保值营业，改日十二个月内营业界限不赶过25亿元黎民币或等值外币，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　保荐机构邦信证券股份有限公司就本事项揭晓了核查观点：杰瑞股份拟发展套期保值营业仍然公司董事会审议通过，且独立董事已揭晓答应观点，仍需股东大会审议，施行了需要的法令秩序，切合《证券发行上市保荐营业统制举措》《深圳证券营业所股票上市正派》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第13号——保荐营业》等相干法令原则的央浼。综上所述，本保荐机构对杰瑞股份发展外汇套期保值营业的事项无反对。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日阔别召开第六届董事会第三次集会、第六届监事会第三次集会审议通过了《闭于发展单据池营业的议案》，答应改日十二个月内公司及兼并报外限制内子公司与银行发展单据池营业，额度不赶过7亿元。本事项正在公司董事会审批权限限制内，无需提交公司股东大会审议。整个环境如下：

　　单据池营业是指答应银行动满意企业客户对所持有的贸易汇票实行团结统制、兼顾利用的需求，向企业供应的集单据托管和托收、单据质押池融资、单据贴现、单据代办盘问、营业统计等功用于一体的单据归纳统制供职。

　　公司及兼并报外限制内子公司可能正在各自质押额度限制内发展融资营业，当自有质押额度不行满意利用时，可申请占用单据池内其它成员单元的质押额度。质押单据到期后存入保障金账户，与质押单据配合酿成质押或担保额度，额度可滚动利用，保障金余额可用新的单据置换。

　　公司拟遵循实践环境及整个合营条目采用合意的贸易银行行动单据池营业的合营银行，整个合营银行董事会授权公司统制层遵循公司与贸易银行的合营联系、贸易银行单据池营业供职才具等身分最终确定。

　　改日十二个月内，公司及兼并报外限制内子公司共享不赶过7亿元的单据池额度，即用于与完全合营银行发展单据池营业的质押、典质的单据合计即期余额不赶过黎民币7亿元，营业限期内该额度可滚动利用。整个担保大局及金额董事会授权公司统制层遵循公司和子公司的筹划需求整个确定及处置。

　　公司上述拟申请的单据池额度不等于公司实践利用金额及担保金额，实践利用及担保金额应正在上述额度内以银行与公司及子公司实践爆发的开具单据及担保金额为准。公司将遵循实践营业需求处置整个营业，最终爆发额以实践订立的合同为准。

　　正在危险可控的条件下，公司及兼并报外限制内子公司可能遵循需求为单据池的竖立和利用采用存单质押、单据质押、保障金质押等众种担保方法实行担保。整个担保大局及金额遵循公司筹划需求整个确定及处置，但不得赶过单据池营业额度。

　　正在发展单据池营业历程中，如涉及公司为子公司供应担保、子公司为子公司供应担保、子公司为公司供应担保等担保境况，担保总额度不赶过黎民币7亿元，营业限期内，该额度可滚动利用。

　　跟着公司营业界限的放大，公司正在收取出卖货款历程中，因为利用单据结算的客户填充，公司结算收取大批的贸易承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合营也时常采用开具贸易承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方法结算。

　　1、收到单据后，公司可能通过单据池营业将应收单据团结存入答应银行实行荟萃统制，由银行代为处置保管、托收等营业，可能删除公司对各种有价票证统制的本钱；

　　2、公司可能使用单据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不赶过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于付出供应商货款等筹划爆发的金钱，有利于删除货泉资金占用，抬高活动资产的利用出力，完成股东权柄的最大化；

　　3、发展单据池营业，可能将公司的应收单据和待开应付单据兼顾统制，删除公司资金占用，优化财政机闭，抬高资金使用率。

　　公司发展单据池营业，需正在合营银行开立单据池质押融资营业专项保障金账户，行动单据池项下质押单据到期托收回款的入账账户。应收单据和应付单据的到期日期不类似的环境会导致托收资金进入公司向合营银行申请开据贸易汇票的保障金账户，对公司资金的活动性有必定影响。

　　危险管制步骤：公司可能通过用新收单据入池置换保障金方法消除这一影响，资金活动性危险可控。

　　公司以进入单据池的单据作质押，向合营银行申请开具贸易汇票用于付出供应商货款等筹划爆发的金钱，跟着质押单据的到期，处置托收解付，若单据到期不行寻常托收，所质押担保的单据额度亏欠，导致合营银行大概央浼公司追加担保。

　　危险管制步骤：公司与合营银行发展单据池营业后，公司将设计专人与合营银行对接，竖立单据池台账、跟踪统制，实时体会到期单据托收解付环境和设计公司新收单据入池，保障入池的单据的安宁和活动性。

　　1、正在额度限制内公司董事会授权公司统制层行使整个操作的决定权并订立相干合同文献，囊括但不限于采用及格的贸易银行、确定公司和子公司可能利用的单据池整个额度、担保物及担保大局、金额等；

　　2、授权公司资金部分有劲结构实行单据池营业。公司资金部分将实时领会和跟踪单据池营业开展环境，如发掘或判定有倒霉身分，将实时采纳相应步骤，管制危险，并第临时间向公司董事会申报；

　　公司目前筹划环境优秀，财政状态妥当。公司发展单据池营业，可能将公司的应收单据和待开应付单据兼顾统制，删除公司资金占用，优化财政机闭，抬高资金使用率。咱们答应改日十二个月内公司及兼并报外限制内子公司共享不赶过7亿元的单据池额度，即用于与完全合营银行发展单据池营业的质押的单据合计即期余额不赶过黎民币7亿元。上述额度可滚动利用。

　　监事会以为：公司本次发展单据池营业，不妨抬高公司单据资产的利用出力和收益，不会影响公司主业务务的寻常发展，不存正在损害公司及中小股东优点的境况。答应改日十二个月内公司及兼并报外限制内子公司共享不赶过7亿元的单据池额度，上述额度可滚动利用。

　　本次申请拟发展单据池营业额度7亿元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的4.05%。

　　截至2022年12月31日，公司对兼并报外限制内的子公司供应的担保余额为黎民币 108,527.36万元（含本次担保最高担保额7亿元），占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的6.29%；公司控股子公司之间爆发的担保（含子公司对公司的担保）余额为黎民币63,050.19万元，占近来一期经审计归属于母公司净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额合计171,577.55万元（含本次担保最高担保额7亿元），占近来一期经审计归属于母公司净资产的9.94%。公司及子公司无过期对外担保环境，且不存正在涉及诉讼的对外担保及因担保被判断败诉而承诺担耗费的境况。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召开了第六届董事会第三次集会和第六届监事会第三次集会，集会审议通过了《闭于公司2022年度计提资产减值计划的议案》。遵循相干章程，现将整个环境布告如下：

　　遵循《企业司帐规则》、《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干章程的央浼，为了越发可靠、正确地响应公司截止2022年12月31日的资产状态和财政状态，公司及属员子公司对应收金钱、应收单据、存货、合同资产、固定资产、商誉等各种资产实行了全盘清查。正在清查的本原上，对各种存货的可变现净值、应收金钱、应收单据和合同资产的接管大概性、固定资产的可收回金额等实行了满盈的领会、评估和测试，基于严谨性规矩，对大概爆发减值的相干资产计提资产减值计划。

　　始末公司及属员子公司对大概爆发减值的资产，囊括存货、应收金钱、固定资产、商誉等实行全盘清查和资产减值测试后，2022年度拟计提各项减值耗费40,189.33万元。明细如下外：

　　本次计提资产减值计划拟计入的申报时期为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　本次计提资产减值计划事项仍然过公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项揭晓了独立观点，董事会审计委员会对本次计提资产减值计划合理性实行体会释。

　　本次计提各项资产减值计划合计40,189.33万元，研讨所得税及少数股东损益影响后，将删除公司2022年度归属于上市公司股东的净利润33,338.47万元，删除公司2022年度归属于上市公司股东的完全者权柄33,338.47万元。

　　看待应收单据、应收账款，无论是否存正在庞大融资因素，公司永远按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划。看待其他应收款、永远应收款，公司通过违约危险敞口和改日12个月内或整体存续期预期信用耗费率，计较预期信用耗费。

　　当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用耗费的音讯时，公司依照信用危险特色对应收单据和应收账款划分组合，正在组合本原上计较预期信用耗费，确定组合的依照如下：

　　看待其他组合的应收单据，公司参考史乘信用耗费履历，连系如今状态以及对改日经济状态的预测，通过违约危险敞口和整体存续期预期信用耗费率，计较预期信用耗费。

　　看待账龄组合的应收账款，公司参考史乘信用耗费履历，连系如今状态以及对改日经济状态的预测，编制应收账款账龄与整体存续期预期信用耗费率对比外，计较预期信用耗费。

　　看待兼并限制内公司间应收账款，稀少实行减值测试，除非有确凿证据标明爆发减值，不计提坏账计划。

　　2022岁终公司及属员子公司应收金钱账面余额、期末减值计划余额及本期计提坏账计划金额如下：

　　公司正在中期期末或年度中断，遵循存货全盘清查的结果，按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额计提存货减价计划。可变现净值按揣度的时值扣除至落成时将要爆发的本钱及出卖用度和税金确定。

　　公司按上述司帐策略，对2022年度存货实行全盘清查，计提存货减价计划如下：

　　独立董事以为：公司本次计提资产减值计划采用妥当的司帐规矩，依照满盈合理，切合《企业司帐规则》和公司司帐策略的章程，切合公司的实践环境，计提后公司的财政报外不妨客观、公正地响应公司资产状态及筹划功效。本次计提资产减值计划决定秩序切合相干法令原则的央浼，不存正在损害公司及通盘股东稀少是中小股东优点的境况。咱们答应本次计提资产减值计划。

　　五、董事会审计委员会闭于公司计提资产减值计划是否切合《企业司帐规则》的解释

　　董事会审计委员会以为：本次资产减值计划计提服从且切合《企业司帐规则》和公司相干司帐策略的章程，本次计提资产减值计划基于严谨性规矩，依照满盈，能越发客观公正地响应截止2022年12月31日公司的资产状态和筹划功效。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值计划切合《企业司帐规则》及公司实践环境，计提减值计划的依照满盈，能越发客观公正地响应公司资产状态和筹划功效，公司董事会就该事项的决议秩序合法合规，不存正在损害公司及通盘股东优点的环境，监事会答应本次计提资产减值计划。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次集会，审议通过了《闭于聘任公司证券事宜代外的议案》，答应聘任宋翔先生为公司证券事宜代外，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期了局时止。宋翔先生已获得深圳证券营业所公布的董事会秘书资历证书，任职资历切合央浼，简历详睹附件。

　　宋翔，男，1992年2月出生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员。卒业于青岛大学、纽约市立大学巴鲁克学院，金融学专业，硕士学位。历任邦信证券股份有限公司江苏分公司人员，杰瑞股份证券事宜助理、证券事宜司理。现聘任为杰瑞股份证券事宜代外。宋翔先生已获得深圳证券营业所董事会秘书资历证书，其任职资历切合《深圳证券营业所股票上市正派》等相闭章程。

　　宋翔先生未持有公司股票，与公司实践管制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级统制职员之间无干系联系。宋翔先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证券营业所次序处分；不存正在因涉嫌坐法被法律陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查，尚未有清楚结论的境况；不存正在《深圳证券营业所股票上市正派》不得掌管证券事宜代外的境况；不存正在曾被中邦证监会正在证券期货商场违法失信音讯公然盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被奉行人名单的境况。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循中华黎民共和邦财务部（以下简称“财务部”）颁布的《企业司帐规则注解第15号》《企业司帐规则注解第16号》，对公司司帐策略实行相应变卦。本次司帐策略变卦不会对公司业务收入、净利润、净资产等首要财政目标以及公司筹划功效和现金流量形成庞大影响。

　　遵循《深圳证券营业所股票上市正派》，本次司帐策略变卦无需提交公司董事会和股东大会审议。整个环境如下：

　　财务部于2021年12月30日颁布了《企业司帐规则注解第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“注解第15号”），章程对“闭于企业将固定资产抵达预订可利用形态前或者研发历程中产出的产物或副产物对外出卖的司帐管束”、“闭于亏本合同的判定”的注解实质自2022年1月1日起践诺。

　　财务部于2022年11月30日颁布了《企业司帐规则注解第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“注解第16号”），章程对“闭于单项营业形成的资产和欠债相干的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐管束”的注解实质自2023年1月1日起践诺；“闭于发行方分类为权柄器械的金融器械相干股利的所得税影响的司帐管束”、“闭于企业将以现金结算的股份付出修削为以权柄结算的股份付出的司帐管束”的注解实质自宣告之日起践诺。

　　公司遵循《企业司帐规则注解第15号》《企业司帐规则注解第16号》的相干章程，自践诺之日起奉行上述司帐策略。

　　本次变卦前，公司奉行财务部宣告的《企业司帐规则—根基规则》和各项整个认计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注解布告以及其他相干章程。

　　本次变卦后，遵从财务部颁布的《企业司帐规则注解第15号》《企业司帐规则注解第16号》的相干章程奉行。其他未变卦个人，仍遵从财务部前期宣告的《企业司帐规则——根基规则》和各项整个认计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注解布告以及其他相干章程奉行。

　　本次司帐策略变卦是公司遵循财务部颁布的《企业司帐规则注解第15号》《企业司帐规则注解第16号》的章程实行变卦，变卦后的司帐策略不妨越发客观、公正地响应公司的财政状态和筹划功效，切合相干法令原则的章程和公司实践环境，不会对公司业务收入、净利润、净资产等首要财政目标以及公司筹划功效和现金流量形成庞大影响，不存正在损害公司及股东优点的境况。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　遵循烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会登第六届监事会第三次集会提案，公司定于2023年5月15日召开2022年度股东大会，现将集会整个事项知照如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：凑集人公司董事会以为本次股东大汇合会召开切合相闭法令、行政原则、部分规章、类型性文献和公司章程的章程。

　　4、现场集会召开日期、功夫：现场会 2023年5月15日 下昼14:00入手下手。

　　搜集投票功夫：（1）通过深圳证券营业所营业编制实行搜集投票的整个功夫为2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；（2）通过深圳证券营业所互联网投票编制实行搜集投票的整个功夫为2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下昼15:00的任性功夫。

　　5、召开方法：本次股东大会采纳现场投票与搜集投票相连系的方法。公司将通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制（）向公司股东供应搜集大局的投票平台，公司股东可能正在上述搜集投票功夫内通过深圳证券营业所的营业编制或互联网投票编制行使外决权。

　　公司股东只可采用现场投票（现场投票可能委托代办人代为投票）和搜集投票中的一种外决方法。倘使统一外决权映现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）2023年5月9日（股权立案日）持有公司股份的浅显股股东或其代办人；

　　于2023年5月9日（股权立案日）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司通盘浅显股股东均有权出席股东大会，并可能以书面大局委托代办人出席集会和加入外决，该股东代办人不必是本公司股东。（授权委托书式样睹附件1）

　　（2）上述议案已于2023年4月19日经公司第六届董事会第三次集会、第六届监事会第三次集会审议通过，详睹公司于2023年4月21日披露正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相干布告。

　　（3）以上议案4、5、6、8、9属于涉及影响中小投资者优点的庞大事项，公司将对中小投资者的外决稀少计票，并实时公然披露。

　　稀少提示：与上述议案有利害联系的干系人将正在股东大会上对该议案回避外决，亦不行接收其他股东委托实行投票。

　　拟出席本次股东大会的股东可能先通过电话方法，示知股东的姓名、证券账号等音讯实行预立案。同时将相干证件通过传真、邮件或信函方法送至公司。出席时请率领原件及对应的复印件实行现场立案。

　　（1）自然人股东须持自己身份证和股东账户卡实行立案。委托代办人出席集会的，须持代办人自己身份证、授权委托书和股东账户卡实行立案【自然人股东可能将身份证正后背及深圳证券营业所股东账户卡复印正在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代外人出席集会的，需持业务执照复印件（加盖公司公章）、法定代外人身份注明和股东账户卡实行立案；由法定代外人委托的代办人出席集会的，须持代办人自己身份证、业务执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡实行立案。

　　本次股东大会，股东可能通过深交所营业编制和互联网投票编制（所在为）加入投票，搜集投票的整个操作流程睹附件2。

　　本公司/自己行动杰瑞股份（002353）的股东，兹授权先生/姑娘（身份证号：）代外本公司/自己出席烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司于2023年5月15日召开的2022年度股东大会，正在集会上代外本公司/自己行使外决权，并按以下投票指示实行投票。本公司/自己对本次集会外决事项未作清楚投票指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由本公司/自己负担。

　　解释：委托人可正在“答应”、“弃权”或“反驳”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它象征、漏填或反复填写的无效。

　　1. 浅显股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　3. 股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案外的其他完全议案外达不异观点。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整个提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对整个提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1. 互联网投票编制入手下手投票的功夫为2023年5月15日上午9:15，了局功夫为2023年5月15日下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票编制实行搜集投票，需遵从《深圳证券营业所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的章程处置身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编制正派指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录正在章程功夫内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质的可靠、正确和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月5日（礼拜五）下昼15:00-17:00正在全景网举办2022年度功绩解释会，本次年度功绩解释会将采用搜集长途的方法进行，投资者可登录全景网“投资者联系互动平台”（）介入本次年度功绩解释会。

　　出席本次年度功绩解释会的职员有：公司董事长李慧涛先生，董事张志刚先生，独立董事王欣兰姑娘，财政总监崔玲玲姑娘，董事会秘书曲宁姑娘，保荐代外人刘雅昕先生。