4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室外汇交易理论基础本公司及董事会全面成员包管讯息披露的实质实正在、确凿、完全，没有失实 纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
① 通过深圳证券生意所生意体例实行搜集投票的全部时辰为：2023年5月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下昼13:00一15:00；
② 通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的全部时辰为：2023年5月17日上午9:15至下昼15:00岁月的恣意时辰。
4、现场聚会召开位置：浙江省慈溪市长河镇芦庵公道1511号兴瑞科技2号楼4楼聚会室。
6、本次股东大会的会集、召开契合相合国法、行政准则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的干系章程。
通过现场和搜集投票的股东15人，代外股份165,022,794股，占上市公司总股份的55.4041％。
个中：通过现场投票的股东8人，代外股份164,631,261股，占上市公司总股份的55.2727％。
通过搜集投票的股东7人，代外股份391,533股，占上市公司总股份的0.1315％。
通过现场和搜集投票的中小股东9人，代外股份11,584,055股，占上市公司总股份的3.8892%。
个中：通过现场投票的中小股东2人，代外股份11,192,522股，占上市公司总股份的3.7577％。
通过搜集投票的中小股东7人，代外股份391,533股，占上市公司总股份的0.1315％。
公司全面董事、监事及片面高级束缚职员，以及公司礼聘的讼师等干系职员出席了聚会。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《合于2022年度召募资金存放与利用处境的专项呈报的议案》
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可164,915,461股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9350％；阻难107,333股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0650％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,476,722股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.0734％；阻难107,333股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.9266％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《合于2023年度公司申请归纳授信额度及担保事项的议案》
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《合于2023年度董事、监事、高级束缚职员薪酬计划的议案》
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
许可165,022,794股，占出席聚会整个股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000％。
许可11,584,055股，占出席聚会的中小股东所持股份的100.0000％；阻难0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
3、结论主睹：公司本次股东大会的会集、召开步调、会集人资历、出席本次股东大会职员资历、外决步调和外决结果等干系事宜契合国法、准则和公司章程的章程。公司本次股东大会决议合法有用。
2、北京市中伦讼师事情所合于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的国法主睹书。
本公司及董事会全面成员包管告示实质实正在、确凿和完全，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第五次聚会、第四届监事会第五次聚会，并于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《合于回购刊出片面节制性股票的议案》。全部实质详睹公司于2023年4月27日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于回购刊出片面饱励对象已获授但尚未解锁的节制性股票的告示》。
鉴于公司《2021年第一期股权饱励布置》（以下简称“饱励布置”）初次授予饱励对象2人及预留授予饱励对象2人因个别来因辞职而不再具备饱励对象资历，依据饱励布置的干系章程，公司将回购刊出上述4人所持有的已获授但尚未扫除限售的节制性股票共计82,800股。
依据《中华邦民共和邦公法令》等干系国法、准则的章程，公司特此通告债权人，债权人自本告示披露之日起45日内，有权凭有用债权阐明文献及干系凭证向本公司央浼偿还债务或央浼本公司供给相应担保。债权人未正在章程刻日行家使上述权力的，不会影响其债权的有用性，干系债务将由公司络续实践。
2、申报注册位置及申报原料投递位置：浙江省慈溪市芦庵公道1511号，宁波兴瑞电子科技股份有限公司证券法务部
3、申报所需原料：公司债权人可持阐明债权债务合联存正在的合同、订定及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人工法人的，需同时率领法人生意执照副根基件及复印件、法定代外人身份阐明文献；委托他人申报的，除上述文献外，还需率领法定代外人授权委托书和代庖人有用身份证件的原件及复印件。
债权人工自然人的，需同时率领有用身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需率领授权委托书和代庖人有用身份证件的原件及复印件。
4、其他：（1）以邮寄式样申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件式样申报的，申报日期以公司相应体例收到文献日为准，请正在申报文献上证明“申报债权”字样。
