公司召开职工代表大会选举祝小娟女士为公司第二届董事会职工代表董事？外汇交易需要多少钱本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性依法担任公法仔肩。
思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会任期已届满，按照《中华邦民共和邦公执法》《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》《上市公司章程指引》《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相合章程，连结现实状况，公司董事会增设一名职工代外董事，通过职工民主推选爆发。
公司于2025年7月31日召开了职工代外大会，推选祝小娟密斯（简历睹附件）为公司第二届董事会职工代外董事，祝小娟密斯将与2025年第二次偶然股东大会推选爆发的非职工代外董事配合构成公司第二届董事会，第二届董事会任期自2025年第二次偶然股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代外董事相符《中华邦民共和邦公执法》等公法准则和《公司章程》章程的任职要求。公司第二届董事会中兼任公司高级执掌职员以及由职工代外控制的董事人数未赶上公司董事总数的二分之一。
祝小娟密斯，1987年出生，中邦邦籍，无长期境外居留权，本科学历。苛重资历如下：2010年3月至2013年9月，任杭州加众宝饮料有限公司品控助理；2013年9月至2017年6月，任加众宝（中邦）饮料有限公司总监助理；2017年10月至今，先后任思看科技人事行政主管、人事行政司理、人事行政总监、总经办主任；2022年7月至2025年7月，任思看科技监事会主席。现任公司职工代外董事。
截至本告示披露日，祝小娟密斯未直接持有公司股票，通过杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）和杭州思鼎讯息本领办事合股企业（有限合股）间接持有公司股份。祝小娟密斯与公司其他董事、高级执掌职员、现实局限人及持股百分之五以上的股东不存正在其他干系联系。祝小娟密斯不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分责罚或上海证券贸易所惩戒的状况，未涉嫌犯法被执法结构立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查，不是失信被奉行人，不存正在《公执法》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》等联系公法准则、模范性文献和《公司章程》中章程的不得控制上市公司职工代外董事的状况。
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性依法担任公法仔肩。
●为省略外汇汇率颠簸带来的危害，低落汇率颠簸对思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）经贸易绩的影响，公司拟授权公司执掌层发展外汇衍生品贸易交易（包含但不限于远期结售汇、邦民币和其他外汇的掉期交易、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权），总额不赶上1,500万美元（或等值邦民币），并授权公司执掌层审批平时外汇衍生品贸易交易计划及缔结外汇衍生品贸易交易联系合同及文献。授权公司发展外汇衍生品贸易交易的贸易敌手为具有外汇衍生品贸易交易筹备资历、筹备庄重且资信优异的邦内和邦际性金融机构。上述贸易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内能够滚动利用。
●公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于发展外汇衍生品贸易交易的议案》，本交易不组成干系贸易，本事项正在公司董事会审批权限限制内，无需提交股东大会审议。保荐人对该事项出具了昭着协议的核查看法。
●希罕危害提示：公司拟发展的外汇衍生品贸易交易基于现实发扬必要，按照合法、郑重、安乐、有用的规则，不以图利为方针，不影响公司主贸易务发扬。但外汇衍生品交易的收益受汇率及利率颠簸影响，存正在市集危害、活动性危害、履约危害等其他危害，敬请空阔投资者细心投资危害。
公司及控股子公司存正在部门进出口交易涉及外汇结算，为省略外汇汇率颠簸带来的危害，低落汇率颠簸对公司经贸易绩的影响，加强公司财政庄重性，公司拟相宜发展外汇衍生品贸易交易。公司及控股子公司发展的外汇衍生品贸易种类均为与根本交易亲近联系的外汇衍临盆品或组合，公司不会从事以图利和套利为方针的衍生品贸易。
公司及控股子公司拟利用自有资金发展估计贸易额度不赶上1,500万美元（或等值邦民币）的外汇衍生品交易。上述贸易额度自公司第二届董事会第一次集会审议通过之日起12个月内有用，有用期内能够滚动利用，但刻期内任临时点的最高合约价格不赶上1,500万美元（或等值邦民币）。如需贸易保障金，保障金为公司自有资金。
公司及控股子公司拟发展的外汇衍生品贸易的资金由来为自有资金，不涉及利用召募资金或银行信贷资金。
公司及控股子公司将依照衍生品套保规则和汇率危害中性执掌规则，按照合同必要生动采取外汇远期、外汇期权、外汇掉期等布局相对单纯透后、活动性强、危害可认知、市集有公然参考价值、不赶上12个月的外汇衍生用具，不从事繁复嵌套、与不行控要素挂钩的外汇衍生用具贸易。贸易敌手为具有外汇衍生品贸易交易筹备资历、筹备庄重且资信优异的邦内和邦际性金融机构。
公司董事会授权总司理或由其授权的交易肩负人正在上述额度和刻期内，行使决议权并缔结联系文献，由公司财政部肩负的确施行联系事宜与执掌。
公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于发展外汇衍生品贸易交易的议案》。本交易不组成干系贸易，本事项正在公司董事会审批权限限制内，无需提交公司股东大会审议。公司保荐人对本事项出具了昭着协议的核查看法。
公司发展的外汇衍生品交易按照锁定汇率危害的规则，不做图利性、套利性的贸易操作，外汇衍生品的操作能够低落汇率颠簸对公司的影响，正在汇率产生大幅颠簸时，公司仍能仍旧相对巩固的利润程度，但同时外汇衍生品操作也会存正在必然危害：
（1）汇率颠簸危害：正在汇率行情更动较大的状况下，银行外汇衍生品报价或者低于公司对客户报价汇率，使公司无法依照对客户报价汇率举办锁定，形成汇兑失掉。
（2）公司内部局限危害：外汇衍生品贸易专业性较强，繁复水准较高，或者会因为内部局限轨制不圆满而形成危害。
（3）公司客户违约危害：客户应收金钱产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成外汇衍生品延期交割导致公司失掉。
（4）公司回款预测危害：公司按照客户订单和估计订单举办回款预测，现实奉行进程中，客户或者会调解本身订单和预测，形成公司回款预测制止，导致外汇衍生品延期交割危害。
（6）履约危害：发展外汇衍生品交易存正在合约到期无法履约形成违约而带来的危害。
（7）公法危害：因联系公法准则产生变动或贸易敌手违反联系公法轨制或者形成合约无法寻常奉行而给公司带来失掉。
为了防备发展外汇衍生品贸易交易或者带来的危害，公司及子公司将选取以下危害局限要领：
（1）以把稳、庄重为规则发展外汇衍生品贸易交易，不以图利和套利为方针。同时，加紧对外汇市集的切磋理会，继续体贴邦际市集境遇变动，连结市集状况当令调解联系计谋，最大水准规避汇率颠簸带来的危害，鼓励财政庄重。
（2）合理安顿外汇资产与欠债，以保障据施外汇衍生品交易时与公司现实外汇进出相配合，进而正在交割时具有足额资金供清理，低落活动性危害。
（3）正在采取贸易对方时将郑重采取具备联系天资、信用优异的银行等金融机构发展外汇衍生品贸易交易，并郑重审查联系合约条件等实质，低落履约危害。
（4）公司拟订了《外汇衍生品贸易交易执掌轨制》并有的确的流程章程，并装备专业职员举办外汇衍生品贸易执掌，联系岗亭的职员具有优异的专业学问与实操体会；同时对付内部执掌、审批权限及操作流程等亦有的确章程。公司及子公司将恪守联系公法准则及公司轨制的哀求，正在发展外汇衍生品贸易交易时端庄实践联系序次，模范外汇衍生品贸易行动，低落操态度险。
公司发展外汇衍生品贸易交易是为进步公司应对外汇颠簸危害的才能，防备汇率颠簸对公司经贸易绩和股东权利形成倒霉影响，有利于加强公司财政庄重性，不存正在损害公司和全面股东甜头的状况。
公司按照《企业管帐标准第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐标准第24号——套期管帐》《企业管帐标准第37号——金融用具列报》联系章程及其指南，对拟发展的外汇衍生品贸易交易举办相应的核算与管帐处罚，正在资产欠债外及损益外联系项目中显露。
经核查，保荐人以为：合于公司发展外汇衍生品贸易交易的事项一经公司董事会通过，实践了须要的内部决议序次。公司发展外汇衍生品贸易交易相符公司现实筹备的必要，公司已订定联系执掌轨制，具有相应的危害局限要领。
保荐人提请公司细心:正在举办外汇街生品贸易交易进程中，必要加紧交易职员的培训和危害仔肩教授，落实危害局限的确要领及仔肩穷究机制，杜绝以红利为宗旨的图利行动，不得利用召募资金直接或间接举办街生品贸易。同时，提请投资者体贴:固然公司对外汇衍生品贸易交易选取了相应的危害局限要领，但发展外汇衍生品贸易交易固有的汇率颠簸危害、内部局限的限定性以及贸易违约风都或者对公司的经贸易绩爆发影响。
本公司董事会及全面董事保障告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性依法担任公法仔肩。
（二）股东大会召开的住址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西途998号12幢1单位102室思看科技（杭州）股份有限公司集会室
（三）出席集会的大凡股股东、希罕外决权股东、还原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的状况：
本次股东大会由公司董事会纠合，董事长王江峰先生主理，集会选取现场投票和收集投票相连结的式样举办外决。本次集会的纠合、召开序次、出席集会职员的资历和纠合人资历、集会的外决序次和外决结果均相符《公执法》和《公司章程》的章程。
3、公司董事会秘书出席了集会状况；其他部门高级执掌职员以现场连结通信式样列席了集会。
1、议案名称：《合于撤销公司监事会、变动注册本钱并修订＜公司章程＞的议案》
1、议案1、2.01、2.02属于希罕决议议案，已取得出席本次集会股东或股东代办人所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为大凡决议议案,已取得出席本次集会的股东或股东代办人所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过。
浙江天册讼师工作所讼师以为：公司本次股东大会的纠合与召开序次、纠合人与出席集会职员的资历、集会外决序次均相符公法、行政准则和《公司章程》的章程；外决结果合法、有用。
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性依法担任公法仔肩。
思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思看科技”）于2025年7月31日召开2025年第二次偶然股东大会，审议通过了公司董事会换届推选等议案，推选爆发了第二届董事会成员，而且决意不设备监事会。2025年第二次偶然股东大会推选爆发3位非独立董事及3位独立董事，与公司通过职工代外大会推选爆发的职工代外董事配合构成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次集会，审议通过了推选公司董事长、董事会各特意委员会委员、聘任高级执掌职员等联系议案。现将的确状况告示如下：
2025年7月31日，公司召开职工代外大会推选祝小娟密斯为公司第二届董事会职工代外董事。同日，公司召开2025年第二次偶然股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推选第二届董事会非独立董事的议案》《合于公司董事会换届推选第二届董事会独立董事的议案》，推选王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为第二届董事会非独立董事，推选李庆峰先生、祝素月密斯、郑醒目先生为第二届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代外董事配合构成公司第二届董事会，任期自2025年第二次偶然股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员的简历详睹公司正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会换届推选的告示》及《合于推选第二届董事会职工代外董事的告示》。
公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于推选公司第二届董事会董事长暨代外公司奉行工作的董事的议案》，推选王江峰先生控制公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。
公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于设立公司第二届董事会各特意委员会并推选委员及纠合人的议案》，协议设立第二届董事会特意委员会，离别为政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会，并推选以下职员出任纠合人或委员，任期为本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。
此中，审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会中独立董事均占对折以上，并由独立董事控制纠合人(主任委员)，且审计委员会的纠合人祝素月为管帐专业人士，审计委员会成员均为不正在公司控制高级执掌职员的董事，相符联系公法准则及《公司章程》的章程。
公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于聘任公司总司理的议案》《合于聘任公司副总司理的议案》《合于聘任公司董事会秘书的议案》《合于聘任财政总监的议案》，协议聘任王江峰先生为公司总司理，协议聘任陈尚俭先生、赵秀芳密斯、金凤昕先生为公司副总司理，协议聘任王鹏先生为公司董事会秘书，协议聘任赵秀芳密斯为公司财政总监。任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。
公司董事会提名委员会对上述高级执掌职员的任职资历举办了审查并审议通过，聘任财政总监的事项一经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级执掌职员均具备与其行使权柄相适宜的任职要求，其任职资历相符《中华邦民共和邦公执法》《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》等相合公法准则和模范性文献的章程，不存正在受到中邦证券监视执掌委员会、上海证券贸易所责罚的状况。此中，董事会秘书王鹏先生已获得上海证券贸易所科创板董事会秘书资历证书，其董秘任职资历已获上海证券贸易所立案通过。
公司本次换届推选实行后，第一届董事会非独立董事方铭先生不再控制公司董事。2025年7月31日，公司召开了2025年第二次偶然股东大会，审议通过了《合于撤销公司监事会、变动注册本钱并修订＜公司章程＞的议案》。按照《中华邦民共和邦公执法》等公法准则、模范性文献的章程，连结公司现实状况，公司将不再设备监事会，监事会的联系权柄由董事会审计委员会行使，《监事集会事礼貌》等联系轨制相应废止。上述董事及公司第一届监事会监事正在任职功夫勤奋尽责、老实诚信，踊跃实践职责，为鼓励公司模范运作和继续发扬阐述了踊跃感化，公司对上述董事、监事正在任职功夫为公司发扬所做出的进献展现衷心谢谢！
1、王江峰先生，1982年出生，结业于浙江大学，中邦邦籍，无长期境外居留权，切磋生学历。苛重资历如下：2006年7月至2006年12月，任浙江大华数字科技有限公司软件工程师；2006年12月至2013年3月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司发售总监；2013年4月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司奉行董事、发售总监；2015年3月至今，任思看科技董事长、总司理。
截至本告示披露日，王江峰先生直接持有公司14,746,242股股份，并通过杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）、杭州思鼎讯息本领办事合股企业（有限合股）间接持有公司股份，为公司控股股东、现实局限人。与公司持股5%以上股东及董事、副总司理陈尚俭先生、持股5%以上股东及董事郑俊先生、持股5%以上股东杭州思看三迪科技合股企业（有限合股）、持股5%以上股东杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）及持股5%以上股东杭州思鼎讯息本领办事合股企业（有限合股）为同等活动人联系。除上述状况外，与公司其他董事、监事、高级执掌职员及持股百分之五以上的股东不存正在其他干系联系。不存正在《公执法》以及《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—模范运作》章程的不得控制公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分责罚或上海证券贸易所惩戒的状况，未涉嫌犯法被执法结构立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查，不是失信被奉行人，相符相合公法、行政准则、部分规章、模范性文献等哀求的任职资历。
2、陈尚俭先生，1977年出生，结业于浙江大学，中邦邦籍，无长期境外居留权，切磋生学历。苛重资历如下：2005年4月至2006年4月，于UT-StarCom任职研发工程师；2006年5月至2012年6月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012年7月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司监事、奉行董事兼总司理；2015年3月至2022年7月，任思看科技董事、运营总监；2022年7月至今控制思看科技董事、副总司理。
截至本告示披露日，陈尚俭先生直接持有公司12,833,127股股份，并通过杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）、杭州思看三迪科技合股企业（有限合股）间接持有公司股份，为公司控股股东、现实局限人。与公司持股5%以上股东及董事长、总司理王江峰先生、持股5%以上股东及董事郑俊先生、持股5%以上股东杭州思看三迪科技合股企业（有限合股）、持股5%以上股东杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）及持股5%以上股东杭州思鼎讯息本领办事合股企业（有限合股）为同等活动人联系。除上述状况外，与公司其他董事、监事、高级执掌职员及持股百分之五以上的股东不存正在其他干系联系。不存正在《公执法》以及《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—模范运作》章程的不得控制公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分责罚或上海证券贸易所惩戒的状况，未涉嫌犯法被执法结构立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查，不是失信被奉行人，相符相合公法、行政准则、部分规章、模范性文献等哀求的任职资历。
3、金凤昕先生，1979年出生，中邦邦籍，无长期境外居留权，切磋生学历。2002年7月至2013年4月，历任中兴通信股份有限公司软件开荒工程师、开荒司理、本领总监；2013年11月至2018年6月，任江苏林洋能源股份有限公司副总司理；2018年7月至2020年5月任海尔优家智能科技（北京）有限公司软件全流程研发肩负人；2020年11月至2022年3月，任浙江华为通讯本领有限公司研发部长；2022年3月至2023年1月，任思看科技产物开荒总监；2023年1月至今任思看科技副总司理。
截至本告示披露日，金凤昕先生未直接持有公司股票，通过杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级执掌职员、现实局限人及持股百分之五以上的股东不存正在其他干系联系。不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分责罚或上海证券贸易所惩戒的状况，未涉嫌犯法被执法结构立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查，不是失信被奉行人，相符相合公法、行政准则、部分规章、模范性文献等哀求的任职资历。
4、赵秀芳密斯，1991年出生，中邦邦籍，无长期境外居留权，本科学历、中邦注册管帐师。2013年10月至2017年5月，任瑞华管帐师工作所（特地大凡合股）审计司理；2017年6月至2020年7月，任绿城物业办事集团有限公司高级财政司理；2020年8月至今任思看科技财政总监；2024年4月至今任公司副总司理；现任公司副总司理、财政总监。
截至本告示披露日，赵秀芳密斯未直接持有公司股票，通过杭州思看聚创讯息本领合股企业（有限合股）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级执掌职员、现实局限人及持股百分之五以上的股东不存正在其他干系联系。不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分责罚或上海证券贸易所惩戒的状况，未涉嫌犯法被执法结构立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查，不是失信被奉行人，相符相合公法、行政准则、部分规章、模范性文献等哀求的任职资历。
5、王鹏先生，1992年出生，中邦邦籍，无长期境外居留权，浙江大学硕士切磋生学历。历任中信证券股份有限公司投行委高级司理、副总裁、高级副总裁，曾任中信证券浙江分公司总司理助理（挂职）。2025年7月参预本公司，现任公司董事会秘书。
截至本告示披露日，王鹏先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级执掌职员、现实局限人及持股百分之五以上的股东不存正在其他干系联系。不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分责罚或上海证券贸易所惩戒的状况，未涉嫌犯法被执法结构立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查，不是失信被奉行人，相符相合公法、行政准则、部分规章、模范性文献等哀求的任职资历。
