外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例最高被罚近50万从传达实质看，这10起案例涉及的时代从2017年7月到2020年4月，刑罚对象均为部分，刑罚音讯均纳入中邦邦民银行征信体系。
此中，7人通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡不法交易外汇，3人则是通过地下银号。
此中被罚最众的是山东籍张某，2017年7月至2018年3月，其通过地下银号不法交易外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博运动，处以罚款49.8万元邦民币。
2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号不法交易外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款49.8万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2017年12月，胡某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款12.4万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年2月，刘某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款32.9万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年3月至2020年2月，何某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款17.1万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年5月，郭某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款6.9万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年7月，汪某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款14.5万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下银号不法交易外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款10.2万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2018年11月至2019年11月，郑某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款12.5万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2019年6月，罗某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法交易外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博运动。
该动作违反《部分外汇统制要领》第三十条，组成不法交易外汇动作。遵循《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款29.9万元邦民币。刑罚音讯纳入中邦邦民银行征信体系。
2020年4月，肖某通过地下银号不法交易外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博运动。
