上海隍金资产管理公司外汇业务被曝为骗局

　　上海隍金资产管理公司外汇业务被曝为骗局日前，中新侦察正在中邦裁判文书网上留神到一则题为《信阳市浉河区市集监视约束局、上海隍金投资约束有限公司其他行政裁定书》（以下简称裁定书）。

　　据该裁定书显示，申请人信阳市浉河区市集监视约束局于2020年9月15日向本院申请推行其作出的信浉市监强造字[2020]002《行政冻结决议书》，对被申请人上海隍金投资约束有限公司闭连联络职员李邦富、李玉红、宋娜娜的银行账户等予以冻结。本院依法实行了审查，本案现已审查终结。

　　经审查，申请人信阳市浉河区市集监视约束局正在查处被申请人上海隍金投资约束有限公司涉嫌犯罪从事传销一案进程中，为防备被申请人改观或湮灭涉嫌传销资金，决议向本院申请对与被申请人有相联干系的职员李邦富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41×××6Ｘ）的涉嫌银行账户、支出宝账户以及微信账户等实行冻结。

　　法院以为，《禁止传销条例》第十四条第一款规矩：“县级以上工商行政约束部分对涉嫌传销行径实行查处时，能够采纳以下法子：（八）对有证据证据改观或者湮灭违法资金的，能够申请国法陷坑予以冻结。”，《最高百姓法院闭于实用中华百姓共和邦行政诉讼法的解说》第一百五十九条规矩“行政陷坑或者行政行径确定的权益人申请百姓法院强造推行前，有充足原故以为被推行人不妨遁避推行的，能够申请百姓法院采纳物业保全法子。”。申请人信阳市浉河区市集监视约束局对被申请人上海隍金投资约束有限公司闭连联络职员李邦富、李玉红、宋娜娜的账户予以冻结的申请，适合功令规矩。遵照《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《中华百姓共和邦行政强造法》第十三条第二款、《最高百姓法院闭于实用中华百姓共和邦行政诉讼法的解说》第一百零一条第八项、第一百五十九条、《中华百姓共和邦行政诉讼法》第一百零一条、《中华百姓共和邦民事诉讼法》第一百条之规矩，裁定如下：

　　对李邦富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41×××6Ｘ）的银行账户、支出宝账户、微信账户予以冻结。冻结额度为3000万元。

　　中新侦察搜求发明，上海隍金投资约束有限公司对外扬言外汇生意，遭到了网友和媒体的质疑。据闭连原料显示，公司目前正起色2万名会员为上市做预备，其为会员供应外汇托管生意，应承每月抵达20%收益，5个月回本，本金随时进出，保本收益。

　　对此有不少网友对该公司显示，上海隍金资产约束有限公司声称通过外汇托管操作赢余，介入的会员通过投资式样介入进来，10天返利一次（一个月返还本金10％-25％）介入投资的会员需求把钱打到所谓的“对公账户”上。引荐夸奖：直推一位会员能够获取该会员返利的10%行为佣金。原来这便是一个资金盘，打着外汇托管的暗号，实则却是拉人头传销的资金盘。

　　别的，据闭连人士揭示，为了使得外汇看上去相称靠谱，公司曾创设香港杰汇邦际有限公司，料理香港外汇基金执照并全资收购了英邦艾泰盟公司。香港公司杰汇邦际有限公司于2019年9月24日创设，但正在香港证监会SFC官网实行盘问显示，该公司并没有其持有任何执照。而正在英邦FCA官网实行盘问艾泰盟公司亦没有授权外汇经纪生意的执照纪录，也便是说该公司不具备外汇的天性。