mt4 下载起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息FX168财经报社(香港)讯 美邦执法部周二(3月26日)传出宏大信息，官网公告环球排名前十大的加密钱币来往所KuCoin及两名联络创始人Chun Gan和Ke Tang，他们被指控违反美邦反洗陋规模范、未经许可的钱币传输营业，被美邦南区纽约区域审查官办公室正式告状。
KuCoin通过其现货来往平台以及随后于2019年7月推出的期货来往平台向美邦客户罗致营业，自2017年树立此后，KuCoin已成为环球最大的加密钱币来往平台之一，来往量领先3000万客户和逐日来往量价格数十亿美元的加密钱币。
KuCoin网站宣称了加密钱币来往所的公然排名，使KuCoin跻身环球前五名。此中一项公然排名将KuCoin列为第四大加密钱币衍生品来往所和第五大加密钱币现货来往所。
KuCoin、Gan和Tang试图办事而且原形上一经办事了位于美邦和纽约南区的众众客户。
所以，正在所相合联时刻，KuCoin平素是需求正在美邦财务部金融不法法律搜集(FinCEN)注册的汇款营业，而且自2019年7月此后，平素是需求正在美邦财务部金融不法法律搜集(FinCEN)注册的期货委员会市井美邦商品及期货来往委员会(CFTC)。
行动钱币变更企业和期货佣金商，KuCoin必需用命合用的银行保密法条目，哀求爱护恰当的反洗钱打算，搜罗客户身份验证或体会你的客户(KYC)流程。AML和KYC打算确保KuCoin等金融机构不被用于作恶方针，搜罗洗陋规。
Gan、Tang和KuCoin都体会自身的美邦反洗陋规责任，但有意拣选无视这些哀求。比如，KuCoin未能实践恰当的KYC打算。原形上，起码正在2023年7月之前，KuCoin并不哀求客户供给任何身份音信。直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其营谋举办刑事考查的合照后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC打算。
然而，这一KYC流程仅合用于新客户，并不对用于KuCoin的数百万现有客户，搜罗大方位于美邦的客户。
KuCoin也从未提交过任何需要的可疑营谋呈文，从未正在美邦CFTC注册为期货佣金商，而且起码到2023岁晚，从未正在FinCEN注册为汇款营业。
告状书提到，原形上，Gan、Tang和KuCoin确实试图文饰来往所的美邦客户保存，以使KuCoin看起来不受美邦AML和KYC哀求的拘束。尽量KuCoin采集并跟踪其客户的场所音信，但该来往所仍踊跃不准其美邦客户正在开设库币账户时外白自身的身份。
2022年，KuCoin就其客户住址地向起码一名投资者撒了谎，谎称其没有美邦客户，而原形上KuCoin具有大方美邦客户群。原形上，正在很众社交媒体帖子中，KuCoin踊跃向美邦客户倾销自身，行动他们无需源委KYC即可举办来往的来往所。
KuCoin正在2022年4月的推特信息中展现，“美邦用户不扶帮KYC，可是KuCoin并不强造哀求举办KYC，常常的来往能够利用未经历证的帐户举办。”
因为KuCoin有意未能庇护所需的AML和KYC打算，KuCoin已被用作洗陋规大方不法收益的器械，搜罗来自暗网墟市和恶意软件、绑架软件和棍骗打算的收益。自2017年树立此后，KuCoin已收到领先50亿美元的可疑和不法收益，并发送了领先40亿美元的可疑和不法收益。
很众KuCoin客户特意利用其来往平台，由于它供给的办事是匿名的。换句话说，KuCoin的无KYC战略对其发展和凯旋弗成或缺。
美邦审查官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)展现：“正如告状书所指控的那样，KuCoin及其创始人有意文饰大方美邦用户正在KuCoin平台上举办来往的原形。据称，库币欺骗其宏大的美邦客户群，成为环球最大的加密钱币衍生品和现货来往所之一，日来往量达数十亿美元，年来往量达数万亿美元。”
他续称：“但像KuCoin云云欺骗美邦怪异机遇的金融机构也必需用命美邦执法，以帮手识别和排斥不法和腐烂融资打算。据称，KuCoin有意拣选不云云做。”
“据悉，被告乃至未能推行根基的反洗钱战略，导致库币正在金融墟市的暗影下运作，并被用作作恶洗陋规的避风港，KuCoin接收领先50亿美元，汇出领先40亿美元。”
“这是可疑和不法资金，像KuCoin云云的加密钱币来往所不行两者兼得。告状书应当向其他加密钱币来往所发出一个明晰的音信，倘若你打算为美邦客户供给办事，你必需用命美邦执法，简易知道。”
掌管纽约领土太平考查办公室(HSI)的希罕代办侦探达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“咱们透露了环球最大的加密钱币来往所之一，咱们的考查创造它具体实状况是，涉嫌价格数十亿美元的不法阴谋。”
他夸大：“尽量KuCoin据称未能用命确保环球数字银行根源举措太平和坚固所必要的执法，但它已为领先3000万客户供给办事，被告所谓的规避这些极其紧急的执法的行动究竟已毕了。”
“我赞誉HSI纽约埃尔众拉众希罕作事组和咱们的法律合营伙伴对这一工作的应许，”他填充说。#NFT与加密钱币#
