嘉盛外汇交易平台仍然可以凭规定的证明材料和身份证明中邦邦度外汇照料局归纳司司长王允贵17日正在北京体现，本年邦度外汇照料局坚持对各式外汇违法违规行动的高压还击态势，厉防特地跨境资金活动危机。目前，邦度外汇照料局与众部分撮合发展的还击操纵离岸公司和地下银号搬动赃款专项举止一经破获30余起特大案件。
王允贵体现，正在专项举止进程中，邦度外汇照料局配合公安部分和闭联部分，施展自己的跨境资金监测、囚禁上风，正在宇宙领域内举行闭联特地往还线索的筛查，检查违警往还资金的轨迹，加大对介入地下银号介入客户的检查力度，追踪违法资金的上逛资金原因和下逛资金行止，厉苛查处外汇违法行动，深挖上逛犯法，压缩地下银号的活命空间。下一步外汇照料局还会延续和闭联部分合作无懈，厉苛还击地下银号等违法犯法行动。
不日，相闭邦度外汇照料局发文厉控“蚂蚁迁居式”购汇的讯息极受闭心。对此，邦度外汇照料局每每项目司司长杜鹏正式回应称，关于片面可靠、合理、合法的寻常用汇需求，外汇照料部分是所有可能保障的，并且便当化水准没有消浸。
他夸大，这并非“新规”。2009年邦度外汇照料局即揭晓了《闭于进一步完竣片面结售汇交易照料的知照》(即“56号文”)，对片面分拆结售汇的行动及整体囚禁办法做了进一步的显然。“咱们注意到，媒体的报道根本上即是2009年56号文的闭联实质，并非新的章程。”
依据邦度外汇照料局章程，5个以上分歧片面，同日、隔日或络续众日分辩购汇后，将外汇汇给境外统一片面或机构；片面正在7日内从统一外汇积贮账户5次以上提取亲密等值1万美元外币现钞；统一片面将其外汇积贮账户内存款划转至5个以上直系支属等情状界定为片面分拆结售汇行动。这即媒体所称的“蚂蚁迁居式”购汇。
杜鹏显然体现，纳入银行“闭心名单”的片面，邦度外汇照料局不会暂停其外汇往还和汇款，只是列入正在两年之内不行享用“通过电子银行解决结售汇交易”的便当化办法。关于片面可靠、合法的、合理的需求，尽管闭联片面被列入了“闭心名单”，如故可能凭章程的声明资料和身份声明，正在银行柜台上解决，然而银行须要对片面凭证的可靠性加以厉苛审核。(记者 魏晞)
