贵金属交易平台防止此类犯罪蔓延滋生投资理财，务必选拔有政府立案的正途来往平台。近年来违法来往的汇集平台数见不鲜，涉嫌欺骗投资平台举行诈骗。近年来，我局就接连接到众起涉嫌欺骗投资平台举行诈骗的警情，不少公众因缺乏理财危害认识，导致上圈套上圈套，需惹起体贴。
2019年10月8日，东莞市公安局塘厦分局接到被害人伍军军（男，38岁，东莞市塘厦人）报警称，其从2019年8月22日着手，始末挚友举荐，正在一个叫MT4的投资平台上面投资添置外汇理家产品，此中搜罗黄金、英镑、欧元、美金、加元等。伍军军初期通过少量投资赚了少许钱，于是着手加大进入资金，正在投资260万元后，展现资金无法提现，平台客服没有回复，疑忌被诈骗。
（一）充作境外机构正在境内的代劳公司，这种公司大凡充作香港或者伦敦黄金来往市集的会员单元，央浼投资者将资金换成美元汇至境外账户举行来往，大凡杠杆是100倍，通过收取手续费来赢余，一万元的来往，这些平台从中抽取300元，营业30次，本金就被扣完了。
（二）谎称数据和邦际金价对接，真正环境是平台所显示的行情都是本身虚拟，并没有接入邦际黄金市集来往编造，这些公司能够本身摆布行情，念涨就涨，念跌就跌，客户的资金全体没有保护。
（三）假借贵金属、石油、中药等本身斥地来往软件，通过收取差点来赢利，通过摆布行情赢利，或者通过经常摆布赚取手续费。
（四）借用平台，通过摆布行情让投资者前期得回甜头，利诱投资者加大投资后卷款走人的暴力诈骗平台。
（一）巩固汇集禁锢。公安、工商、金融等部分要妥洽配合，加强禁锢力度，长远展开摸排职业。巩固对第三方支出平台、汇集APP的禁锢及反洗钱监测，实时展现和废除各样违法APP，监测卓殊资金来往；第三方支出平台巩固账户实名造治理和风控，实时展现和监测卓殊账户，并依法接纳闭连举措束缚闭连账户的来往。
（二）加大肆度，报复闭连犯警。对峙打早打小规定，坚毅予以报复，抗御此类犯警延伸繁茂，同时要重视追赃挽损职业，最大控造挽回公众耗损，欣慰公众心理，抗御群体性事情发作。
（三）巩固传扬，有用指示。要广大欺骗各样媒体展开传扬职业，进一步巩固市民、公众对金融危害的认知，自愿抵造各样诱惑，深信“天上不会掉馅饼”，坚固设置“买者自夸、危害自担”的投资认识，不停普及全民防备认识和本事，指示理性投资。
