外汇应具备的要素宣称在其平台炒外汇“永远不会赔”以炒外汇投资为幌子，声称“万世不会赔”、保障“不跑道不亏本”，实则是通过拉人头、返佣金的传销勾当，业务是假的、数据改观也是假的，4年进账高达3806余万元、得益253万元。不日，湖北省枝江市黎民法院对一块“TR外汇平台投资案”作出讯断，被告人张某、李某犯机合、元首传销勾当罪，分裂被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并惩罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。
2018年，被告人张某、李某二人经先容参预“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，声称正在其平台炒外汇“万世不会赔”，并称其与众家托管机构协作，保障不跑道、不亏本。平台树立了拉人头奖赏，以自己及下线人数、入金总额为依照树立会员等第，遵照会员级别按比例返还佣金。新会员正在平台注册后，以泰达币USDT（1USDT代价为1美元）到平台充值，正在平台上注入资金越众、兴盛的下线越众，则得益越大。
本质上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，便是隐藏正在匿名钱包，“TR”外汇平台并无确凿外汇投资及业务，平台所涌现的外汇代价改观也是由后台操控调动。托管机构均无法查到挂号新闻，无法区分真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而众次改名，先后更名为price、CAPX.PRO（得沃思）等。
张某、李某正在参预外汇平台投资时间，一方面通过线下讲课，以发展年会和会餐的方法机合投资批注会，另一方面通过微信、腾讯聚会线上开会机合练习公司的兴盛经过、投资筹备形式，线上线下相贯串兴盛和照料会员，并通过银行卡或者微信转账的方法对其下线会员发放返利。
经查，二人账户分裂进账传销资金3137余万元、669余万元，被告人张某、李某二人平台等第正在6级会员制中均已到达第4级，可享福下线代收益，及区别比例的返佣。
二人直接或间接兴盛32名会员，除去缴纳给上线的一面，张某通过TR外汇平台得益144余万元、李某得益109余万元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警正在宜昌东站将张某抓捕归案。
法院审理以为，被告人张某、李某以倾销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头方法直接或间接兴盛下线，并恳求出席者缴纳用度列入，从中获取佣金，情节紧要，二人的手脚均已组成机合、元首传销勾当罪，依法应受刑事惩罚。法院讯断被告人张某犯机合、元首传销勾当罪，判处有期徒刑五年三个月，并惩罚金三万元；被告人李某犯机合、元首传销勾当罪，判处有期徒刑二年六个月，并惩罚金二万元；被告人张某违法所得一百四十四万、被告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴邦库。
