外汇交易平台的骗局于周六在曼谷市中心一家酒店2025年5月24日，泰邦警朴直在越南政府协助下，于周六正在曼谷市中央一家旅舍，搜捕了一名涉嫌运用高达3亿美元外汇投资诈骗案的越南籍女子及其两名同伙。
警朴直在瓦他那区（Watthana District）一家旅舍的房间内，告成搜捕了30岁的Ngo密斯、38岁的Ta先生和41岁的Trong先生，三人均为越南籍。
Ngo密斯自2024年12月10日起已被邦际刑警发出血色通缉令，涉嫌回护犯法；而Ta与Trong则因签证过时，造孽滞留泰邦被捕。
越南警方此前曾央求泰方协助，观察一个投资诈骗犯法收集。据称该收集拐骗越南大众加入说合投资，是一个构造明了、构制周详的跨邦犯法集团。
该团伙的作案本事与泰邦常睹的诈骗团伙好似：先创造网站，以外汇（Forex）或加密钱币投资项目为外面，宣称股票交往机缘，并答允每月高达20%-30%的超高回报，拐骗受害者将资金转入指定账户。
他们还雇用越南网红和公世人物代言宣称，通过举办投资声明会等体例，吹捧“零危机、高回报”，并承诺受害人拉人头赚佣金，变成好似金字塔式的构造。
一朝受害者上钩，初期确实可小额提现以获得信托，随后被启发加大投资。当受害人投资更大金额后，团伙便随即堵截干系，彻底卷款而遁。
据观察，Ngo率领的诈骗活动共涉及2,600众名受害者，形成吃亏约3亿美元。更令人恐惧的是，该犯法收集由一名土耳其籍主谋操控，配合众达35名越南重心成员，雇佣员工逾越1,000人，设有44个以上的诈骗中央，散布于越南寰宇各大都邑，包罗河内、胡志明市、岘港、会安等地，以至还正在柬埔寨金边设有据点。
正在越南警方连接清查下，Ngo被确以为主犯之一，邦际刑警随后颁布搜捕令。得知她遁往泰邦后，越方当即转达泰邦主旨抨击犯法司，并张开说合活动。
最终，警方于5月24日正在曼谷的旅舍张开突袭，察觉Ngo与两名自称为其保镖的越南须眉同住，但三人均无合法正在泰居留许可。
Ngo已招认加入该诈骗案。至于通过诈骗所得的资产，她声称主谋有劲通盘操作，她只分得一部门，并通过正在越南投资房地产举办洗钱。
她还供称，为正在泰邦支撑生存开销，她的同伙会通过越南的代持账户将钱转入泰邦越南人名下账户，每次兑换约100万泰铢，以避开监控。
目前，Ngo正正在给与泰邦警方进一步审问，后续将启动引渡法式，将其移交越南政府措置。
