嘉盛外汇平台官网●风险提示：为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完美性经受个人及连带义务。
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次集会于2025年8月14日以通信外决体例召开，集会通告于2025年8月8日以电子邮件体例发出。本次集会由公司董事长李向东先生主办，集会应出席董事7人，实质投入外决董事7人。本次集会的聚集、召开适合《中华百姓共和邦公执法》及公司《章程》轨则。
为有用规避和低浸汇率颠簸危机，董事会应许公司及部属子公司发展外汇套期保值营业，总额不突出3亿元百姓币或等值外币，克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述克日限制内，额度可轮回行使。董事会应许授权公司筹办班子实在料理套期保值营业，网罗但不限于保障金缴纳、签定联系司法文献等，授权克日为自董事会审议通过之日起12个月。
本议案正在提交董事会前仍然公司第八届董事会审计委员会第十四次集会审议通过。
实在实质详睹公司同日披露的《闭于发展外汇套期保值营业的通告》和可行性判辨陈说。
为类型公司外汇套期保值营业操作，有用管控汇率颠簸危机，保险公司财政稳当性，遵照《中华百姓共和邦期货和衍生品法》《上市公司自律囚禁指引第5号——买卖与联系买卖》等轨则，联络公司外汇结算及利率治理等实质需求，董事会审议通过了《外汇套期保值营业治理宗旨》。
本议案正在提交董事会前仍然公司第八届董事会审计委员会第十四次集会审议通过。
本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完美性经受个人及连带义务。
●买卖种类及东西：网罗但不限于远期结售汇营业、钱银掉期、外汇期权和利率掉期等产物或上述产物组合。
●执行的审议圭外：本事项仍然公司第八届董事会第三十七次集会审议通过，无需提交公司股东会审议。
●危机提示：为低浸汇率颠簸对公司经贸易绩的倒霉影响，巩固公司财政稳当性，公司拟发展的外汇套期保值营业屈从合法、小心、安好和有用规矩，不举行以投契为目标的买卖，但仍存正在必定的汇率颠簸危机、活动性危机、买卖违约危机等。公司将踊跃落实管控轨制和危机局限手腕，扶植厉厉的内部审批流程和套期保值营业台账，小心奉行套期保值操作。
经珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次集会审议通过，公司及部属子公司拟发展外汇套期保值营业，额度不突出3亿元百姓币或等值外币。实在状况如下：
跟着公司合座开展政策的陆续推动，对跨境资产装备及外币融资等营业需求同步提拔。现时，邦际外汇墟市颠簸性陆续巩固，汇率双向颠簸的频率与幅度均呈上升趋向，为有用规避外汇墟市的危机，防备汇率大幅颠簸对公司及部属子公司形成倒霉影响，进一步抬高外汇资金的行使出力，合理低浸财政用度，巩固公司合座财政景况的稳当性，公司及部属子公司拟正在屈从稳当筹办规矩的条件下，与具备外汇衍生品买卖营业筹办天性的银行等金融机构发展外汇套期保值营业。
公司及部属子公司拟发展外汇套期保值营业范畴总额不突出3亿元百姓币或等值外币，上述额度为公司及部属子公司合计总额度，且估计任一买卖日持有的最高合约价格不突出百姓币3亿元或等值其他钱银。
网罗但不限于远期结售汇营业、钱银掉期、外汇期权和利率掉期等产物或上述产物组合，全部种类的采取均以对冲实质外汇危机为中枢目标，不涉及投契性买卖。
外汇套期保值营业只限于公司临蓐筹办及融资流程中行使的币种，网罗但不限于日元、美元等跟实质营业联系的币种。
为保险买卖安好，低浸买卖危机，公司及部属子公司拟与经政府联系部分答应、具备联系营业筹办资历的金融机构发展外汇套期保值营业，网罗大型邦有银行、股份制贸易银行及大型外资银行等。买卖地方为外汇买卖中央体系或贸易银行柜台墟市。
外汇套期保值营业以寻常筹办及融资需求为根据，营业金额和营业克日与预期出入安顿相适配，保险公司及部属子公司寻常筹办与投资营谋的资金活动性。
公司召开的第八届董事会审计委员会第十四次集会审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》（外决结果：应许票3票、辩驳票0票、弃权票0票），并应许将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年8月14日召开的第八届董事会第三十七次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》（外决结果：应许票7票、辩驳票0票、弃权票0票），应许公司及部属子公司发展外汇套期保值营业，额度不突出3亿元百姓币或等值外币，克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述克日限制内，额度可轮回行使。董事会应许授权公司筹办班子实在料理，网罗但不限于保障金缴纳、签定联系司法文献等，授权克日为自董事会审议通过之日起12个月。
外汇衍生品套期保值的中枢是对冲汇率颠簸，当外汇汇率涌现较大颠簸时，若公司对外汇汇率走势倾向的决断与外汇衍生品套期保值合约的倾向不相仿，将会发作汇兑耗损，从而形成公司耗损。
若外汇衍生品的装备部署欠妥，不妨导致公司面对活动性危机。外汇衍生品应基于外汇资产与融资的实质状况，小心采取适当的外汇衍生东西，适合采取净额交割体例，保障正在交割时具有足额资金供算帐，以节减到期日现金流需求。
外汇套期保值买卖敌手涌现违约，不行遵循商定支出公司套期保值节余从而无法对冲公司实质的汇兑耗损，将形成公司耗损。
外汇套期保值营业专业性较强，丰富水准较高，不妨会因为内部局限机制滞后于营业开展而形成筹办危机。
1.公司及部属子公司将加紧对汇率的讨论判辨，及时闭心邦际邦内墟市境况转折，联络墟市状况，应时调度营业操作战略，将汇率颠簸带来的潜正在耗损局限正在可承担限制内。
2.公司拟发展的外汇套期保值营业均以公司实质需求成家，应时采取适当的外汇衍生品，适合采取净额交割外汇衍生品，可保障正在交割时具有足额资金供算帐，以节减到期日现金流需求。
3.为局限买卖违约危机，公司仅与具有联系营业筹办天性的大型银行等金融机构发展外汇套期保值营业，保障公司发展套期保值营业的合法性。
4.为防备筹办危机，公司全部外汇衍生品买卖营业均以屈从公司严慎、稳当的危机治理规矩，不得举行投契和套利买卖。公司已订定《外汇套期保值营业治理宗旨》，对套期保值营业的操作规矩、审批权限、危机治理、营业治理流程及职责、消息披露请求等举行了显然轨则，局限买卖危机。
公司及部属子公司发展外汇套期保值营业是以规避和防备汇率颠簸危机为目标，保险公司筹办平稳，巩固公司财政稳当性，适合公司及齐备股东优点，估计发展的外汇套期保值营业对公司的筹办不会发作巨大倒霉影响。
公司将厉厉遵循财务部《企业司帐规矩第22号—金融东西确认和计量》《企业司帐规矩第24号—套期司帐》《企业司帐规矩第37号—金融东西列报》及《企业司帐规矩第39号——公平价格计量》等联系轨则及其指南，对外汇套期保值营业举行相应的司帐核算经管。
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