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易宝支付因违规将境内外汇转移境外遭外汇局罚没410万实控人唐彬

作者:admin 发布时间:2023-01-06

  易宝支付因违规将境内外汇转移境外遭外汇局罚没410万实控人唐彬投资P2P易宝金融两年亏3500万与汇付天下曾为P2P托管大户日前,邦度外汇统治局北京外汇统治部披露一则行政惩罚决心书显示,易宝支出有限公司(下称“易宝支出”)违反章程将境外里汇转化境外。北京外汇统治部根据合联条例对易宝支出处以410.73万元罚款,是易宝支出开年首罚。

  天眼查显示,易宝支出兴办于2003年7月,注册资金为1亿元,创始人、法人、实控人工唐彬。独一股东为北京易通富合科技有限公司。易宝支出对外全资设立易宝支出深圳分公司、北京威恩邦际游历社有限公司、北京星转科技有限公司,并以1.21%比例入股了网联整理。易宝支出共体验4轮融资,背后投资方有创业工厂、TCL创投、华为时间等等。

  官网先容,易宝支出合键供给行业团体处置计划。2006年,其始创行业支出形式,推出网上正在线支出、信用卡无卡支出、POS支出、一键支出、电子钱包等产物,为航空旅逛、行政教学、通讯、保障、新零售、跨境、电力等行业供给行业处置计划。

  2011年,易宝支出得到支出执照,以来又得到基金发卖支出结算许可;2013年,易宝支出获跨境外汇支出营业试点许可;2016年,易宝支出成为首批苹果公司认证通过的安静支出办事供给商,援救商户App告竣Apple Pay办事;2018年,易宝支出援救邦航电子钱包上线。易宝支出自称,其与银联、网联、中行、农行、工行、筑行等金融机组成为策略团结伙伴。

  蓝鲸财经曾报道,易宝支出正在2014年被责令休止正在指定省市休止银行卡收单营业,及正在指定省市除外休止成长客户。原CFO曾岩离任后出席乐信,被指为备战乐信IPO,其目前任职团油APP所属能链集团。行业人士吐露,易宝支出当年以航旅支出著称,曾造就行业人才,第三方支出羁系趋厉后,支出企业营收渠道受限。

  客岁7月,中邦黎民银行业务统治部(北京)公示行政惩罚消息,易宝支出因未遵循章程实践客户身份识别任务、未按章程报送可疑贸易通知,被罚款291.1万元。时任总司理、反洗钱头领小组组长唐彬对易宝支出违法作为负有义务,被惩罚款8.14万元。

  其余,近来易宝支出被投诉无故扣款,片面显示已处置。个中有银行扣款纪录显示,贸易处所为易宝支出-北京好还。而北京好还科技有限公司(下称 “好还科技”)为无故扣款投诉大户。天眼查消息显示,好还科技由北京微财科技有限公司(下称 “微财科技”)控股,旗下有分期消费平台小粉钱包,以及APP好分期。

  好分期APP供给假贷、商品分期等营业。微财科技对外投资囊括重庆市黑卡小额贷款有限公司,同志口贷主体协同参股道口云(北京)科技有限公司。天眼查消息显示,除好还科技及相合公司外,无存续企业名为北京好还。好还科技与易宝支出间无直接股权相合。

  值得一提的是,易宝支出掌事人唐彬的组织不但仅是第三方支出,其自己涉足P2P、消费金融、金融大数据、征信等等范围。唐彬目前承担众家从事时间办事的消息时间或科技公邦法人,并投资入股从事P2P的北京易宝金融消息办事有限公司(下称“易宝金融”),并承担董事长。

  据天眼查原料先容,易宝金融是一家P2P假贷的互联网金融平台,为机构、企业与一面投资者供给归纳性金融资产贸易合联办事及投融资垂问办事。为易宝支出旗下公司,2015年拆分独立成长。据2017年易宝金融财政数据,其2年爆亏3500万。

  其它,唐彬正在阳光信用保障保障股份有限公司承担董事,并兼任天创信用办事有限公司(下称“天创信服”)、云创征信办事有限公司(下称“云创征信”)、广州点指互联网金融消息办事有限公司(下称“点指金服”)、北京财众众投资统治有限公司(下称“财众众”)等公司董事长。

  个中,天创信服是一家运用大数据时间举办企业与一面互联网消息收集,以及易宝十余年贸易客户积攒的数据录取三方企业团结数据,对外供给征信类、精准营销与危险防控等方面的金融科技公司。天创信服自称,其为兴业银行、广发银行、中信银行、民生银行、浦发银行、百信银行、微众银行;以及招联消金、捷信消金、苏宁消金、北银消金、中邮消金等供给办事。

  云创征信为大数据征信产物及处置计划供给商,以“数据+征信+金融”的形式供给征信、反棍骗、精准营销等数据办事。其供给的消费金融风控处置计划先容为,为商超、教学、保障等行业的线上和线下消费金融场景供给信贷风控办事和“大数据征信+支出+金融”归纳处置计划。团结伙伴有长沙银行、中邦联通、湖南银联、华融湘江银行、湖南三湘银行等。

  点指金服是一家勾结各金融机构、第三方支出机构及合联家产链资源为一体的金融消息办事企业,旗下有产物“广州易付通”。财众众的规划周围囊括投资统治、项目投资、资产统治、投资接洽等,目前官网已不行拜望,且公司牵连众场讼事。

  除此除外,唐彬还正在北京懒猫联银科技有限公司任董事,懒猫联银被先容为“羁系科技”的科技企业,为银行供给网贷资金存管体例。2018年,懒猫联银先后得到邦泰创投与前锋投资的投资。

  2016年,易宝支出欲完结全盘P2P托管营业。彼时北京商报曾指出,易宝支出行为业内最早展开P2P托管营业的第三方支出机构之一,已经和汇付寰宇行为P2P资金托管机构的前两名,所托管的P2P平台就达近千家。而易宝支出把旗下P2P资金托管团队独立出来兴办了懒猫联银,此前通过易宝支出托管的P2P平台正在当时仍旧一起转化到懒猫联银。

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