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本公司董事会及十足董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在实性、精确性和完备性担任国法负担。
(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相联络的形式
采用上海证券往还所收集投票编制，通过往还编制投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的往还时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号—范例运作》等相闭轨则实践。
2022年度股东大会还将听取《2022年度董事尽职讲演》、《2022年度独立董事述职讲演（暨尽职讲演）》、《集团2022年度偿付才智相闭状况讲演》和《2022年度干系往还满堂状况和集团内部往还评估讲演》。
以上事项已由本公司第四届董事会第十三次、十四次、十五次聚会登第四届监事会第十四次聚会审议及核阅通过，聚会决议布告的整个实质请参睹上海证券往还所网站（）、本公司网站（）以及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次聚会的聚会材料详睹公司5月4日于上海证券往还所网站（）、香港合伙往还所网站（）和本公司网站（）宣布的2022年度股东大会聚会材料。
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能上岸往还编制投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求竣工股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站注脚。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一齐股东账户所持类似种别遍及股和类似种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票编制插足股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户投入。投票后，视为其一齐股东账户下的类似种别遍及股和类似种类优先股均已离别投出统一私睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其一齐股东账户下的类似种别遍及股和类似种类优先股的外决私睹，离别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个状况详睹下外），并可能以书面事势委托代办人出席聚会和投入外决。该代办人不必是公司股东。
1.欲出席本次股东大会的A股股东（切身或其委任代外）应该于2023年5月30日（礼拜二）或该日以前，将出席股东大会的回执（附件2）以专人送递或邮寄或传线.股东或其代办人出席聚会时应出示身份注明。假如出席聚会的股东为法人，其法定代外人或董事会、其它决定机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决定机构委任该人士出席聚会的决议的复印件始可出席聚会。
3.凡有权出席本次股东大会并有外决权的股东有权以书面事势委任一位或众位人士行为其代办人，代外其出席及投票。该代办人不必是公司股东。
4.股东须以书面事势委任代外，由委托人签订或由其以书面事势正式授权的代办人签订。如委托人工法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代办人签订。如授权委托书由委托人的代办人签订，则授权此代办人签订的授权书或其它授权文献务必源委公证。A股股东最迟须于大会指定实行时刻二十四小时前将授权委托书（附件1），连同授权签订授权委托书并经公证之授权书或其它授权文献交回本公司注册所在，所在为中邦北京市西城区西长安街88号1至13层，邮政编码100031，方为有用。
（一）与会股东（切身或其委派的代外）出席本次股东大会现场聚会的往返交通及食宿费自理。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年6月19日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应该正在委托书中“允诺”、“批驳”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按我方的愿望实行外决。
自己（本公司）（中/英文姓名）为公司A股股东。自己（本公司）拟出席（切身或委派代外）于2023年6月19日(礼拜一)9:00于中邦北京市西城区西长安街88号实行之2022年度股东大会，特此通告。
附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的类似）。
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