警惕打着“外汇交易”旗号的融资分红平台目前保存的面向境内用户、以“外汇业务”为旗子举行融资分红的平台，都不靠谱。近年来，已有众起外汇理财平台崩盘跑道、猛然闭塞或被定性为传销诈骗等危害的变乱产生，它们的危害重要有四类：
个人外汇理财平台为了吸引投资者往往声称本身受巨擘机构监禁，或传播具有授权。近期，就有公司声称“得到英邦FCA认同并受其扫数监禁的金融机构”，并附上了FCA代码，但经盘查出现，代码对应的网站与该公司并纷歧致。
个人外汇理财平台对外传播“资金安定，只赚不赔”。这些平台资金并未依法购汇并汇至境外投资，而是正在业务流程中被“暗箱”操作、不竭蚕食。比如，个人平台即是其客户的业务敌手方。新手往往可以得到较高的收益，但投资者加大加入后会渐渐显露赔本的情景，正在平台的创议下操作或者采用主动跟单的形式也会显露如许的情景。
个人外汇平台以“互帮理财”的表面，发扬下线，按层级返利的格式不竭吸引新投资者参预，这种形式涉嫌传销。比如，外汇平台沃尔克（http：声称“本身是一家百年史乘的英邦金融公司，受FCA监禁，保障客户本金安定，投资者每个月可得到最低比例收益和三次分红，同时投资者可能通过发扬线下得到提成，寻常可能得到10层下线必定比例的分红。”该平台通过这种营业形式缓慢吸引了众量投资者。经核查出现，沃尔克并不正在FCA的监禁规模，且该平台已无法平常提现。
个人平台以“外汇业务”为旗子融资，举行“接连高额分红”。这类形式设立的条件是创办正在“外汇业务”节余永远大于“分红”的本原上，而节余有不确定性，这类平台传播的接连节余毫不不妨，极不妨即是“庞氏骗局”。
