外汇交易掉期点转销及核销的资产前期已计提减值准备本公司及董事会举座成员包管讯息披露的实质确切、确切、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第十次聚会和第六届董事会审计委员会2025年第五次聚会，审议通过了《合于2025年半年度计提资产减值盘算及核销片面资产的议案》，介入该议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。凭据干系规矩，现将公司本次计提资产减值盘算及核销片面资产的详细境况布告如下：
凭据《企业司帐法规第8号——资产减值》规矩，企业该当正在资产欠债外日判别资产是否存正在可以爆发减值的迹象，资产存正在减值迹象的，该当揣摸其可收回金额。可收回金额该当凭据资产的公道价钱减行止置用度后的净额与资产估计另日现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价钱的，该当将资产的账面价钱减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值吃亏，计入当期损益，同时计提相应的资产减值盘算。
截至本布告日，基于拘束性规则，为了尤其确切、确切地反应公司截至2025年6月30日的资产景况和财政景况，遵循《企业司帐法规》和公司干系司帐战略，公司及属下子公司于2025年6月末对应收单子、应收账款、其他应收款、永久应收款、存货、固定资产、无形资产、永久股权投资、正在修工程及商誉等资产举行了一共清查，从头揣摸干系资产的可收回金额，举行减值测试。
经由公司及属下子公司对2025年6月末存正在可以爆发减值迹象的资产，局限网罗应收单子、应收账款、其他应收款、永久应收款、存货、固定资产、无形资产、永久股权投资、正在修工程及商誉等，举行一共清查和资产减值测试后，计提2025年半年度各项资产减值盘算群众币1,362.21万元。详情如下：
公司基于单项和组合评估金融器械的预期信用吃亏，正在评估预期信用吃亏时，推敲相合过去事项、方今景况以及另日经济景况预测的合理且有凭据的讯息。
截至2025年6月30日，应收单子坏账盘算期末无余额，本次转回坏账盘算12.64万元。
截至2025年6月30日，应收账款坏账盘算期末余额为50,100.58万元，本次转回坏账盘算1,053.10万元，外币折算差额及核销坏账淘汰坏账盘算14.95万元。
截至2025年6月30日，其他应收款坏账盘算期末余额为4,154.23万元，本次计提坏账盘算90.19万元，外币折算差额扩充坏账盘算9.91万元。
凭据《企业司帐法规第1号——存货》干系规矩，资产欠债外日存货采用本钱与可变现净值孰低计量，遵循单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货降价盘算。直接用于出售的存货，正在寻常临盆策划历程中以该存货的揣摸售价减去揣摸的发卖用度和干系税费后的金额确定其可变现净值；须要经由加工的存货，正在寻常临盆策划历程中以所临盆的产制品的揣摸售价减去至竣工时揣摸将要爆发的本钱、揣摸的发卖用度和干系税费后的金额确定其可变现净值。
资产欠债外日，公司凭据法规以及干系规矩的恳求，对期末存货举行一共清查，判别是否存正在减值迹象，实践减值测试。
公司期初存货降价盘算21,163.23万元，本期计提降价盘算2,337.76万元，因出售、核销等要素导致存货降价盘算淘汰3,790.54万元，2025年6月末存货降价盘算余额19,710.45万元。
为进一步巩固公司的资产解决，提防财政危险，客观、确切、公道地反应公司截至2025年6月30日的资产和财政景况，凭据《企业司帐法规》及公司司帐战略干系规矩，集合公司本质境况，公司对市集产物更新换代、产物切换等由来导致无法赓续行使、发卖的片面存货，经公司归纳评定已无行使价钱，做核销管理。2025年半年度核销存货550.40万元，本次核销的存货前期已计提存货降价盘算，不会对公司2025年半年度损益爆发强大影响。
本次计提各项资产减值盘算1,362.21万元，将淘汰公司本期利润总额1,362.21万元；因出售、核销等要素导致资产减值盘算淘汰37,159.53万元，个中固定资产减值盘算淘汰33,363.95万元，存货降价盘算淘汰3,790.54万元，转销及核销的资产前期已计提减值盘算，以是本次核销不会对公司2025年半年度利润爆发影响；本次计提减值盘算及核销片面资产未经司帐师事宜所审计，本次计提资产减值盘算及核销片面资产事项适宜《企业司帐法规》和公司资产本质境况，再现了公司稳重的司帐战略，不涉及司帐计提本事的调换，对公司的临盆策划无强大影响，适宜公司的本质境况，不存正在损害公司和股东好处行动。
公司本次计提资产减值盘算及核销片面资产事项适宜《企业司帐法规》等干系规矩，再现了司帐拘束性规则，适宜公司资产本质境况，公道地反应了公司资产景况，使公司合于资产价钱的司帐讯息尤其确切牢靠，具有合理性，不存正在损害公司及举座股东卓殊是中小股东好处的境况，应许公司合于计提资产减值盘算及核销片面资产的相合事项。
本公司及董事会举座成员包管讯息披露的实质确切、确切、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第十次聚会和第六届董事会审计委员会2025年第五次聚会，审议通过了《合于2025年半年度召募资金存放与行使境况的专项申报的议案》，介入该议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。
凭据《上市公司召募资金羁系章程》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等相合规矩，公司将2025年半年度召募资金存放与本质行使境况专项申明如下：
凭据中邦证券监视解决委员会《合于批准欧菲光集团股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公然拓行群众币平常股567,524,112股，每股面值1元，发行代价为群众币6.22元/股。
2021年8月24日，本次非公然拓行认购对象均已足额将认购金钱汇入保荐机构（主承销商）的专用账户。2021年8月25日，大华司帐师事宜所（非常平常合资）对本次发行认购对象缴付申购款的实收境况举行了审验，并出具了大华验字[2021]000590号《验资申报》。凭据该验资申报，截至2021年8月24日止，保荐机构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到介入非公然拓行股票认购的投资者缴付的认购资金共计19笔（7个特定投资者），金额合计为3,529,999,976.64元。
2021年8月25日，保荐机构（主承销商）正在扣除干系用度后将召募资金余额划付至发行人指定的资金账户。2021年8月26日，大华司帐师事宜所（非常平常合资）对本次发行召募资金达到发行人指定的资金账户境况举行了审验，并出具了大华验字[2021]000591号《验资申报》。凭据该验资申报，截至2021年8月25日止，公司本次非公然拓行A股股票本质已发行平常股567,524,112股，每股发行代价6.22元，共计召募钱银资金3,529,999,976.64元，扣除各项发行用度15,412,973.91元且不网罗发行申购资金于冻结光阴爆发的息金收入，本质召募资金净额为3,514,587,002.73元。其入彀入股本567,524,112元，计入资金公积（股本溢价）2,947,062,890.73元。
截至2025年6月30日，公司本质行使召募资金参加召募资金投资项目2,000,000,000元，个中，以前年度已行使召募资金2,000,000,000元，本年度已行使召募资金0元。累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费的净额为45,585,839.26元，个中本年度收入净额为6,878.95元。
截至2025年6月30日，召募资金余额为1,560,172,841.99元，个中2025年行使闲置召募资金临时添补滚动资金1,250,000,000元，到期前将偿还至召募资金专户；召募资金专户余额为310,172,841.99元（网罗累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费的净额）。
为了类型召募资金的解决和行使，守卫投资者权柄，本公司遵守《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司召募资金羁系章程》《深圳证券往还所股票上市章程》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等公法律例，集合公司本质境况，订定了《召募资金解决轨制》（以下简称“《解决轨制》”），该《解决轨制》经公司第一届董事会第六次聚会审议通过、公司2009年第一次且自股东大会外决通过，并经第一届董事会第十六次聚会、2010年第二次且自股东大会、第二届董事会第二十四次（且自）聚会、2013年第一次且自股东大会、第三届董事会第三十三次（且自）聚会、2016年第五次且自股东大会、第四届董事会第五十次（且自）聚会、2021年第七次且自股东大会、第五届董事会第三次（且自）聚会、2022年第二次且自股东大会、第五届董事会第二十三次（且自）聚会、2023年第八次且自股东大会、第六届董事会第九次（且自）聚会、2025年第三次且自股东大会审议修订。
凭据《解决轨制》的恳求，并集合公司策划须要，本公司对召募资金实行专户存储，并对召募资金的行使实行苛厉的审批手续，以包管专款专用。召募资金行使境况由公司审计部分举行常日监视。公司董事会不断合怀召募资金存放、解决和行使境况，有用提防投资危险，降低召募资金行使效益。
为类型召募资金解决，守卫中小投资者的权柄，凭据《上市公司召募资金羁系章程》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等公法律例及公司《解决轨制》的规矩，2021年9月23日，公司及中邦银河证券股份有限公司（保荐机构）别离与邦度开拓银行深圳市分行、中邦进出口银行深圳分行、中邦农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行（八卦岭支行）签定了《召募资金三方羁系同意》。公司签定的《召募资金三方羁系同意》与深圳证券往还所的《三方羁系同意》范本不存正在强大分歧。申报期内，公司苛厉按同意实践，《召募资金三方羁系同意》的施行不存正在题目。
公司正在邦度开拓银行深圳市分行、中邦进出口银行深圳分行、中邦农业银行深圳公明支行及交通银行深圳八卦岭支行设立召募资金专项账户（以下简称“召募资金专户”）用于本次非公然拓行股份召募资金的存储与行使。
2025年1-6月，公司本质参加干系项方针召募资金金钱共计群众币0元。召募资金行使境况外详睹附外1。
2025年1-6月，公司不存正在以召募资金置换预先已参加召募资金投资项方针自筹资金的境况。
（1）公司于2023年2月20日召开第五届董事会第十三次（且自）聚会、第五届监事会第十次（且自）聚会，聚会审议通过了《合于行使片面闲置召募资金临时添补滚动资金的议案》，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目寻常举行的条件下，行使不超越65,000万元的闲置召募资金临时添补滚动资金，该资金仅限行使于与公司主交易务干系的临盆策划，添补滚动资金的刻期自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期前偿还至召募资金专户。截至2023年7月28日，公司已将上述用于临时添补滚动资金的召募资金全面提前偿还至召募资金专项账户，行使刻期未超越十二个月。
（2）公司于2023年7月28日召开第五届董事会第十八次（且自）聚会、第五届监事会第十五次（且自）聚会，审议通过了《合于行使闲置召募资金临时添补滚动资金的议案》，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目寻常举行的条件下，行使不超越150,000万元的闲置召募资金临时添补滚动资金。该资金仅限行使于与公司主交易务干系的临盆策划，添补滚动资金的刻期自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期前将偿还至召募资金专户。截至2024年7月23日，公司已将上述用于临时添补滚动资金的召募资金全面提前偿还至召募资金专项账户，行使刻期未超越十二个月。
（3）公司于2024年7月24日召开第五届董事会第三十次（且自）聚会、第五届监事会第二十五次（且自）聚会，审议通过了《合于行使闲置召募资金临时添补滚动资金的议案》，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目寻常举行的条件下，行使不超越155,000万元的闲置召募资金（网罗召募资金、累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费的净额等）临时添补滚动资金。该资金仅限行使于与公司主交易务干系的临盆策划，添补滚动资金的刻期自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期前将偿还至召募资金专户。截至2025年6月26日，公司已将上述用于临时添补滚动资金的召募资金全面提前偿还至召募资金专项账户，行使刻期未超越十二个月。
（4）公司于2025年6月27日召开第六届董事会第八次（且自）聚会、第六届监事会第七次（且自）聚会，审议通过了《合于行使片面闲置召募资金临时添补滚动资金的议案》，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目寻常举行的条件下，行使不超越125,000万元的闲置召募资金（网罗召募资金、累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费的净额等）临时添补滚动资金。该资金仅限行使于与公司主交易务干系的临盆策划，添补滚动资金的刻期自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期前将偿还至召募资金专户。
2025年1-6月，公司不存正在对闲置召募资金举行现金解决和投资干系产物事项。
2025年1-6月，公司不存正在将召募资金投资项目剩余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项方针境况。
1、为贯彻实践公司《另日五年（2021-2025年）策略经营》，知足公司策略成长经营的恳求，提拔召募资金行使服从，经公司解决层把稳咨议争论，公司拟调换片面召募资金用处，将“高像素光学镜头征战项目”拟参加召募资金金额调减20,000万元；用于新增召募资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等界限干系产物的光学镜片和镜头营业。本次拟调换召募资金投资项目召募资金金额为20,000万元，调换涉及的资金总额占公司本次非公然拓行股票召募资金净额的5.69%。
公司别离于2021年12月20日、2022年1月7日召开第五届董事会第二次（且自）聚会、2022年第一次且自股东大会，审议通过了《合于调换片面召募资金用处暨向全资子公司增资以奉行新增募投项方针议案》。仔细实质请参睹公司正在巨潮资讯网（）上披露的《合于调换片面召募资金用处暨向全资子公司增资以奉行新增募投项方针布告》（布告编号：2021-138）。
2、为贯彻实践公司《另日五年（2021-2025年）策略经营》，凭据公司策略构造及另日的策划成长经营，并集合公司原召募资金投资项方针征战发展境况及进度，提拔召募资金行使服从，经公司解决层把稳咨议争论，公司拟调换片面召募资金用处，将原召募资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未行使的召募资金金额20,000万元、“高像素光学镜头征战项目”尚未行使的召募资金金额35,375.68万元，用于奉行公司新增召募资金投资项目“高精度光学镜头产线升级扩修项目”，引进先辈的临盆修立，打制智能化、自愿化的光学镜头临盆线，提拔公司光学镜头产物临盆材干。本次拟调换原召募资金投资项目召募资金金额为55,375.68万元，调换涉及的资金总额占公司本次非公然拓行股票召募资金净额的15.76%。
公司别离于2025年6月27日、2025年7月14日召开第六届董事会第八次（且自）聚会、2025年第二次且自股东大会，审议通过了《合于调换片面召募资金用处并新增召募资金投资项方针议案》。仔细实质请参睹公司正在巨潮资讯网（）上披露的《合于调换片面召募资金用处并新增召募资金投资项方针布告》（布告编号：2025-057）。
公司遵循《上市公司召募资金羁系章程》《深圳证券往还所股票上市章程》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等公法律例及公司《解决轨制》的规矩行使解决召募资金，不存正在未实时、确切、确切、完美披露召募资金行使及存放境况。申报期内，公司召募资金存放、行使、解决及披露不存正在违规境况。
注：“本年度告竣的效益”的揣测口径、揣测本事应与容许效益的揣测口径、揣测本事同等。
本公司及董事会举座成员包管讯息披露的实质确切、确切、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
1、为了降低欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇市集危险的材干，规避和提防外汇汇率及利率振动危险对公司经交易绩形成的晦气影响，加强公司财政稳重性，公司及控股子公司拟发展外汇衍生品往还营业，种类网罗但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、布局性远期、利率掉期、钱银换取等，恣意时点余额不超越30,000万美元或等值群众币且单笔金额不超越2,000万美元或等值群众币，交割刻期与营业周期保留同等，自股东会审批通过之日起一年内有用。往还地方为经羁系机构照准、有外汇衍生品往还营业策划资历的金融机构。本次往还以套期保值为方针，不举行谋利和套利往还。
2、本次发展套期保值型衍生品往还事项一经公司第六届董事会第十次聚会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
3、公司发展外汇衍生品往还从命锁定汇率、利率危险规则，不做谋利性、套利性的往还操作，但外汇衍生品往还操作仍存正在肯定的市集危险、滚动性危险、履约危险、客户违约危险及其他危险等，敬请投资者戒备投资危险。
公司于2025年8月15日以现场与通信相集合的式样召开第六届董事会第十次聚会，审议通过了《合于发展套期保值型衍生品往还的议案》，介入上述议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。现将干系事宜布告如下：
（一）投资方针：公司及控股子公司海外营业不断拓展，海外策划首要以美元举行结算，也有片面的欧元、港币、日元等其他币种。为了降低公司应对外汇市集危险的材干，规避和提防外汇汇率及利率振动危险对公司经交易绩形成的晦气影响，加强公司财政稳重性，公司及控股子公司拟发展外汇衍生品往还营业，种类网罗但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、布局性远期、利率掉期、钱银换取等。本次往还以套期保值为方针，不举行谋利和套利往还。
（二）往还金额：公司及控股子公司发展的外汇衍生品往还营业，恣意时点余额不超越30,000万美元或等值群众币且单笔金额不超越2,000万美元或等值群众币，估计动用的包管金和权益金（网罗估计占用的金融机构授信额度、为应急步骤所预留的包管金等）不超越12,000万元群众币。交割刻期与营业周期保留同等，自股东会审批通过之日起一年内有用。公司授权策划层正在此金额局限内凭据营业境况、本质须要审批外汇衍生品往还营业申请。
（1）外汇远期：拟发展外汇远期营业将与金融机构按商定的外汇币种、数额、汇率和交割时候，正在商定的时候遵循合同规矩前提完工交割的外汇往还。
（2）外汇掉期：拟发展外汇掉期营业将与金融机构商定以一种钱银换取肯定数目的另一种钱银，并以商定代价正在另日的商定日期举行反向的划一数目的钱银营业。
（3）外汇期权：拟发展外汇期权营业将向金融机构支拨肯定期权费后，取得正在另日商定日期，遵循商定代价营业肯定数目外汇的采选权的外汇往还。
（4）布局性远期：拟发展布局性远期营业对外汇远期、外汇期权等普通性远期产物正在布局进取行组合，酿成带有肯定实践前提的外汇产物，以知足特定的保值需求。
（5）利率掉期：拟发展利率掉期营业与金融机构商定将目前外币告贷浮动利率锁定为固定利率，并正在商定时候内以商定利率完工息金交割。
（6）钱银换取：拟发展钱银换取营业与金融机构商定将公司目前外币告贷本金及浮动利率锁定为其他外币告贷本金及固定利率，并正在商定时候凭据锁定的汇率及利率举行交割。
（四）往还刻期：交割刻期与营业周期保留同等，自股东会审批通过之日起一年内有用。
（五）资金开头：公司及控股子公司本次拟发展的衍生品往还营业的资金开头为自有资金以及公司通过公法律例同意的其他式样筹集的资金，不涉及行使召募资金或银行信贷资金。
公司于2025年8月15日以现场与通信相集合的式样召开第六届董事会第十次聚会，审议通过了《合于发展套期保值型衍生品往还的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。公司本次发展外汇衍生品往还事项不组成相合往还，亦不组成《上市公司强大资产重组解决主见》规矩的强大资产重组。
公司发展外汇衍生品往还从命锁定汇率、利率危险规则，不做谋利性、套利性的往还操作，但外汇衍生品往还操作仍存正在肯定的危险：
1、市集危险：外汇衍生品往还合约汇率、利率与到期日本质汇率、利率的分歧将爆发往还损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一司帐光阴将爆发重估损益，至到期日重估损益的累计值等于往还损益。
2、滚动性危险：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为凭据，与本质外汇出入相成婚，以包管正在交割时有足额资金供结算，或采选净额交割衍生品，以淘汰到期日资金需求。
3、履约危险：公司发展外汇衍生品往还的对象均为信用杰出且已与公司修筑永久营业走动的银行，履约危险低。
4、客户违约危险：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的接纳期内收回，会形成延期交割导致公司吃亏。
5、其它危险：正在发展往还时，如操作职员未按规矩措施举行外汇衍生品往还操作或未能充沛分析衍生品讯息，将带来操态度险；如往还合同条件不明晰，将可以面对的公法危险。
1、公司发展的外汇衍生品往还以锁定本钱、规避和提防汇率、利率危险为方针，禁止任何危险谋利行动。
2、公司已订定《欧菲光集团股份有限公司外汇衍生品往还营业解决轨制》并苛厉从命此轨制实践，对外汇衍生品往还营业的操作规则、审批权限、解决及内部操作流程、讯息分隔步骤、内部危险申报轨制及危险管理措施、讯息披露等作了明晰规矩，驾驭往还危险；并由体验厚实、分工明晰的特意职员举行。
3、公司将把稳审查与银行签定的合约条件，苛厉实践危险解决轨制，巩固对银行账户和资金的解决，以提防公法危险。
4、公司及控股子公司发展衍生品营业前，由公司资金部评估衍生品的营业危险，剖析该营业的可行性与须要性，并提交公司衍生品往还指导审批。涉及衍生品往还的干系处事部分装备了往还计划、营业操作、危险驾驭等专业职员，干系职员已充沛分析衍生品往还的特质和潜正在危险，苛厉实践衍生品往还的营业操作和危险解决轨制。当市集爆发强大改观时实时上报危险评估改观境况并提出可行的应急止损步骤。
5、为防卫远期结汇延期交割，公司高度珍重应收账款的解决，订定安闲解决步骤，避免显示应收账款过期外象。
6、公司审计部对外汇衍生品往还的计划、解决、实践等处事的合规性举行监视搜检。
跟着公司营业成长，公司及子公司片面产物涉及进出口营业，首要结算币种为美元，也有片面的欧元、港币、日元等其他币种。目前，外部境遇繁复众变，邦际外汇市集振动经常，公司及控股子公司发展与常日策划需求慎密干系的衍生品往还营业，有助于锁定本钱、提防汇率振动对公司利润和股东权柄形成晦气影响，加强公司财政稳重性。
公司发展的外汇衍生品往还种类与公司营业慎密干系，基于公司外汇资产、欠债及外汇出入营业境况，能进一步降低公司应对外汇振动危险的材干，更好地规避和提防外汇汇率、利率市集振动危险，加强公司财政稳重性。本次发展外汇衍生品往还资金行使放置合理，不会影响公司主交易务的成长。
公司对发展套期保值型衍生品往还举行了须要性和可行性剖析，并编制了《合于发展套期保值型衍生品往还的可行性剖析申报》。详细实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于发展套期保值型衍生品往还的可行性剖析申报》。
公司凭据《企业司帐法规第22号——金融器械确认和计量》《企业司帐法规第24号——套期司帐》及《企业司帐法规第37号——金融器械列报》干系规矩及其指南，对拟发展的外汇衍生品往还营业举行相应的核算和披露。并遵循《企业司帐法规第22号——金融器械确认和计量》举行确认计量，公道价钱根本遵循往还敌手供给的代价或公然市集可博得的代价确定，公司举行公道价钱计量与确认。
本半年度申报摘要来自半年度申报全文，为一共清晰本公司的策划成就、财政景况及另日成长经营，投资者该当到证监会指定媒体注意阅读半年度申报全文。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售贯通股股东介入转融通营业出借股份境况
前10名股东及前10名无尽售贯通股股东因转融通出借/偿还由来导致较上期爆发改观
①2025年3月31日，公司召开第六届董事会第四次聚会和第六届监事会第三次聚会，审议通过了《合于刊出公司2021年、2023年第一期股票期权驱策宗旨片面股票期权的议案》，介入该议案外决的董事4人，审议结果为应许4票，阻难0票，弃权0票，相合董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避外决。监事会宣布了核查看法。鉴于公司2024年功绩秤谌未到达公司层面功绩视察恳求，对2021年股票期权驱策宗旨1,517名初次授予驱策对象、51名预留授予驱策对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计6,115.76万份予以刊出，本次刊出完工后，公司2021年股票期权驱策宗旨奉行完毕。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2025年4月16日，公司披露了《合于公司2021年、2023年第一期股票期权驱策宗旨片面股票期权刊出完工的布告》（布告编号：2025-027）。经中邦证券注册结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的刊出事宜已治理完毕。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
①2024年5月10日，公司披露了《合于公司2023年第一期股票期权驱策宗旨第一个行权期自决行权的提示性布告》（布告编号：2024-034），公司2023年第一期股票期权驱策宗旨适宜本次行权前提的102名驱策对象正在第一个行权期可行权的股票期权数目共计1,893.00万份，占目前公司总股本比例为0.581%，行权代价为4.99元/股，本次行权采用自决行权形式。本次股票期权行权刻期自2024年3月20日起至2025年3月19日止，凭据可往还日及行权手续治理境况，本次本质可行权刻期为2024年5月10日至2025年3月19日止。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
截至2025年3月19日，公司2023年第一期股票期权驱策宗旨第一个行权期已届满，上述驱策对象正在申报期内合计行权162.75万份，可行权股份全面行权完毕。
②2025年3月31日，公司召开第六届董事会第四次聚会和第六届监事会第三次聚会，审议通过了《合于公司2023年第一期股票期权驱策宗旨第二个行权期行权前提造诣的议案》《合于刊出公司2021年、2023年第一期股票期权驱策宗旨片面股票期权的议案》，介入上述议案外决的董事4人，审议结果为应许4票，阻难0票，弃权0票，相合董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避外决。监事会宣布了核查看法。鉴于4名驱策对象因离任而不再具备驱策对象资历，对其已获授但尚未行权的股票期权共计154.00万份予以刊出；10名驱策对象2024年度私人层面绩效视察对象未告竣，对其第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计454.00万份予以刊出，共计刊出608.00万份股票期权。经中邦证券注册结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的刊出事宜已治理完毕。同时集合公司2024年度已告竣的功绩境况和各驱策对象正在2024年度的私人绩效考评结果，董事会以为公司2023年第一期股票期权驱策宗旨第二个行权期的行权前提已造诣，应许公司2023年第一期股票期权驱策宗旨的88名驱策对象正在第二个行权期内以自决行权式样行权，行权代价为4.99元/股，可行权的股票期权数目为1,982.00万份。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
③2025年4月25日，公司披露了《合于公司2023年第一期股票期权驱策宗旨第二个行权期自决行权的提示性布告》（布告编号：2025-038），2023年第一期股票期权驱策宗旨适宜本次行权前提的88名驱策对象正在第二个行权期可行权的股票期权数目共计1,982.00万份，占目前公司总股本比例为0.60%，行权代价为4.99元/股。本次行权采用自决行权形式，行权刻期自2025年3月20日起至2026年3月19日止，凭据可往还日及行权手续治理境况，本次本质可行权刻期为2025年4月25日至2026年3月19日止。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
截至2025年6月30日，上述驱策对象正在申报期内合计行权1,835.90万份，残剩已获授但尚未行权的股票期权146.10万份。
④2025年7月29日，公司召开第六届董事会第九次（且自）聚会和第六届监事会第八次（且自）聚会，审议通过了《合于修订＜2023年第一期股票期权驱策宗旨（草案）＞＜2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨（草案）＞及干系文献的议案》，介入该议案外决的董事3人，审议结果为应许3票，阻难0票，弃权0票，相合董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生回避外决。为保护公司2023年第一期股票期权驱策宗旨、2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨与公司内部视察轨制、最新的股权驱策干系律例及其他证券羁系章程修订等的跟尾性和同等性，充沛调动驱策对象的处事踊跃性和创作性，归纳推敲公司本质策划境况，应许对上述驱策宗旨中私人层面绩效视察恳求举行调节，并对《2023年第一期股票期权驱策宗旨（草案）》及其摘要、《2023年第一期股票期权驱策宗旨奉行视察解决主见》《2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨（草案）》及其摘要、《2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨奉行视察解决主见》的片面条件举行修订。2025年8月14日，公司召开2025年第三次且自股东大会，审议通过了上述议案。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
①2025年5月19日，公司召开第六届董事会第七次（且自）聚会和第六届监事会第六次（且自）聚会，聚会审议通过了《合于刊出公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨片面股票期权的议案》《合于公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨第一个行权期行权前提造诣的议案》，介入上述议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。鉴于86名股票期权驱策对象因离任而不再具备驱策对象资历，对其已获授但尚未行权的股票期权共计380.10万份予以刊出；59名股票期权驱策对象2024年度私人层面绩效视察对象未告竣，对其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计394.56万份予以刊出，共计刊出774.66万份股票期权。经中邦证券注册结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的刊出事宜已治理完毕。同时集合公司2024年度已告竣的功绩境况和各驱策对象正在2024年度的私人绩效考评结果，董事会以为公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨第一个行权期的行权前提已造诣，应许公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨的938名股票期权驱策对象正在第一个行权期内以自决行权式样行权，行权代价为7.12元/份，第一个行权期可行权的股票期权数目为2,951.68万份。公司董事会薪酬与视察委员会审议通过了上述2项议案，监事会宣布了核查看法。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2025年5月30日，公司披露了《合于公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨第一个行权期自决行权的提示性布告》（布告编号：2025-049），2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨适宜本次行权前提的938名驱策对象正在第一个行权期可行权的股票期权数目共计2,951.68万份，占目前公司总股本比例为0.89%，行权代价为7.12元/股。本次行权采用自决行权形式，行权刻期自2025年5月16日起至2026年5月15日止，凭据可往还日及行权手续治理境况，本次本质可行权刻期为2025年5月30日至2026年5月15日止。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
截至2025年6月30日，上述驱策对象正在申报期内合计行权2,575.3723万份，残剩已获授但尚未行权的股票期权376.3077万份。
③2025年6月27日，公司召开第六届董事会第八次（且自）聚会和第六届监事会第七次（且自）聚会，聚会审议通过了《合于回购刊出公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨片面范围性股票的议案》《合于公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨之范围性股票第一个排除限售期排除限售前提造诣的议案》，介入上述议案外决的董事3人，审议结果为应许3票，阻难0票，弃权0票，相合董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生回避外决。鉴于3名范围性股票驱策对象因离任而不再具备驱策对象资历，对其已获授但尚未排除限售的范围性股票共计27.60万股予以回购刊出；30名范围性股票驱策对象2024年度私人层面绩效视察对象未告竣，对其第一个排除限售期已获授但尚未排除限售的范围性股票共计385.964万股予以回购刊出，共计回购刊出413.564万股范围性股票。同时集合公司2024年度已告竣的功绩境况和各驱策对象正在2024年度的私人绩效考评结果，董事会以为公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨之范围性股票第一个排除限售期的排除限售前提已造诣，应许公司按干系规矩为适宜排除限售前提的169名范围性股票驱策对象办分析除限售事宜，第一个排除限售期可排除限售的范围性股票数目为1,061.168万股。公司董事会薪酬与视察委员会审议通过了上述2项议案，监事会宣布了核查看法。同时公司本次回购刊出片面范围性股票将涉及注册资金淘汰，凭据干系公法律例的规矩，公司以布告办法报告债权人。详细实质详睹公司2025年6月28日于巨潮资讯（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的干系布告及文献。
④2025年7月4日，公司披露了《合于公司2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨之范围性股票第一个排除限售期排除限售股份上市贯通的提示性布告》（布告编号：2025-061），2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨之范围性股票第一个排除限售期知足排除限售前提的驱策对象为169人，排除限售的范围性股票数目为1,061.168万股。本次范围性股票排除限售上市贯通日期为2025年7月8日。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
⑤2025年7月29日，公司召开第六届董事会第九次（且自）聚会和第六届监事会第八次（且自）聚会，审议通过了《合于修订＜2023年第一期股票期权驱策宗旨（草案）＞＜2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨（草案）＞及干系文献的议案》，介入该议案外决的董事3人，审议结果为应许3票，阻难0票，弃权0票，相合董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生回避外决。为保护公司2023年第一期股票期权驱策宗旨、2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨与公司内部视察轨制、最新的股权驱策干系律例及其他证券羁系章程修订等的跟尾性和同等性，充沛调动驱策对象的处事踊跃性和创作性，归纳推敲公司本质策划境况，应许对上述驱策宗旨中私人层面绩效视察恳求举行调节，并对《2023年第一期股票期权驱策宗旨（草案）》及其摘要、《2023年第一期股票期权驱策宗旨奉行视察解决主见》《2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨（草案）》及其摘要、《2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨奉行视察解决主见》的片面条件举行修订。2025年8月14日，公司召开2025年第三次且自股东大会，审议通过了上述议案。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2025年1月1日至2025年6月30日光阴，因公司2023年第一期股票期权驱策宗旨第一个行权期、第二个行权期及2024年第一期范围性股票与股票期权驱策宗旨第一个行权期行权前提告竣，驱策对象自决行权，导致公司股本扩充，公司总股本由3,311,574,290股扩充至3,357,314,513股，导致公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其同等手脚人裕高（中邦）有限公司、蔡荣军先生合计持股比例由14.09%被动稀释淘汰至13.89%，蜕变比例为-0.20%，权柄蜕变比例触及1%的整数倍。
①2025年4月1日，公司披露了《合于经营发行股份及支拨现金置备资产并召募配套资金事项的停牌布告》（布告编号：2025-013），公司正正在经营以发行股份及支拨现金的式样置备公司控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲微电子”）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）的少数股权资产，同时公司拟发行股份召募配套资金（以下简称“本次往还”）。经开始测算，本次往还估计组成《上市公司强大资产重组解决主见》规矩的强大资产重组。因本次往还尚处于经营阶段，相合事项尚存不确定性，为包管公允讯息披露，爱护投资者好处，避免形成公司股价很是振动，凭据深圳证券往还所的干系规矩，经公司申请，公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）自2025年4月1日（礼拜二）开市起早先停牌，估计停牌时候不超越10个往还日。停牌光阴，公司按影相合规矩于2025年4月9日披露了《合于经营发行股份及支拨现金置备资产并召募配套资金事项的停牌发展布告》（布告编号：2025-025）。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②停牌光阴，因未就江西晶浩48.9281%股权的往还对价等告竣一慰劳睹，故经友谊计划，不再促进江西晶浩48.9281%股权收购事宜。公司拟赓续促进发行股份及支拨现金置备欧菲微电子28.2461%股权及召募配套资金事宜。2025年4月14日，公司召开第六届董事会第五次（且自）聚会和第六届监事会第四次（且自）聚会，审议通过了《合于〈欧菲光集团股份有限公司发行股份及支拨现金置备资产并召募配套资金预案〉及其摘要的议案》等干系议案，介入上述议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。应许公司通过发行股份及支拨现金的式样置备南昌市产盟投资解决有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权，并拟向不超越35名适宜前提的特定投资者发行股份召募配套资金。经向深圳证券往还所申请，公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）于2025年4月16日（礼拜三）开市起复牌。仔细实质请参睹公司于2025年4月16日正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支拨现金置备资产并召募配套资金预案》及其摘要、《合于披露发行股份及支拨现金置备资产并召募配套资金预案的普通危险提示暨公司股票复牌的布告》（布告编号：2025-032）等布告。
③2025年5月16日、2025年6月16日、2025年7月16日，公司别离披露了《合于披露发行股份及支拨现金置备资产并召募配套资金预案后的发展布告》（布告编号：2025-043）（布告编号：2025-050）（布告编号：2025-064），自本次往还预案披露往后，公司及干系各方踊跃促进本次往还的各项处事，本次往还的干系尽职观察、审计、评估等处事尚未完工。待本次往还涉及的尽职观察、审计、评估等事项完工后，公司将再次召开董事会，对本次往还的正式计划等干系事项举行审议并披露重组申报书，并遵守公法律例规矩施行相合的后续审批措施及讯息披露仔肩。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2025年7月29日，公司召开第六届董事会第九次（且自）聚会和第六届监事会第八次（且自）聚会，审议通过了《合于修订＜公司章程＞的议案》，介入上述议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。凭据《中华群众共和邦公公法》《深圳证券往还所股票上市章程》《上市公司章程指引》等最新公法、律例及类型性文献的规矩，集合公司本质境况，为进一步提拔公司办理效力，精简解决流程，应许公司凭据干系公法律例对《公司章程》干系条件举行修订。同时自股东大会审议通过本议案之日起，李赟先生不再掌管公司监事会主席、职工代外监事，罗勇辉先生、孙雅杰先生不再掌管公司监事。2025年8月14日，公司召开2025年第三次且自股东大会，审议通过了上述议案，应许授权公司策划解决层治理上述《公司章程》的工商调换注册/存案干系处事。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
①2024年7月24日，公司召开第五届董事会第三十次（且自）聚会、第五届监事会第二十五次（且自）聚会，审议通过了《合于行使闲置召募资金临时添补滚动资金的议案》，介入该议案外决的董事9人，审议结果为应许9票，阻难0票，弃权0票。为降低公司召募资金行使服从，节减财政本钱，知足公司临盆策划对常日滚动资金的须要，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）寻常举行的条件下，行使不超越155,000万元的闲置召募资金（网罗召募资金、累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费的净额等）临时添补滚动资金。该资金仅限行使于与公司主交易务干系的临盆策划，添补滚动资金的刻期自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期前将偿还至召募资金专户。
截至2025年6月26日，公司已将上述用于临时添补滚动资金的召募资金全面提前偿还至召募资金专项账户，行使刻期未超越十二个月。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2025年6月27日，公司第六届董事会第八次（且自）聚会、第六届监事会第七次（且自）聚会，审议通过了《合于行使片面闲置召募资金临时添补滚动资金的议案》，介入该议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。为降低公司召募资金行使服从，节减财政本钱，知足公司临盆策划对常日滚动资金的须要，应许公司正在确保不影响募投项目寻常举行的条件下，行使不超越125,000万元的闲置召募资金（网罗召募资金、累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费的净额等）临时添补滚动资金。该资金仅限行使于与公司主交易务干系的临盆策划，添补滚动资金的刻期自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期前将偿还至召募资金专户。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
③2025年6月27日，公司第六届董事会第八次（且自）聚会、第六届监事会第七次（且自）聚会，审议通过了《合于调换片面召募资金用处并新增召募资金投资项方针议案》《合于开立召募资金专户的议案》，介入该议案外决的董事7人，审议结果为应许7票，阻难0票，弃权0票。为降低召募资金行使服从，凭据公司策划成长的须要，应许调换片面召募资金用处，将原募投项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未行使的召募资金金额20,000万元、“高像素光学镜头征战项目”尚未行使的召募资金金额35,375.68万元，用于奉行公司新增募投项目“高精度光学镜头产线升级扩修项目”；并应许正在股东大会审议通过调换片面召募资金用处并新增召募资金投资项目事项后，开立召募资金专户用于召募资金的存放、解决和行使，并凭据干系规矩签定召募资金羁系同意。本次拟调换原募投项目召募资金金额为55,375.68万元，调换涉及的资金总额占公司本次非公然拓行股票召募资金净额的15.76%。2025年7月14日，公司召开2025年第二次且自股东大会，审议通过了《合于调换片面召募资金用处并新增召募资金投资项方针议案》。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
鉴于原《回购及担保同意之添补同意》商定的南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）对南昌欧菲光电手艺有限公司（以下简称“南昌光电”）的投资刻期已于2024年5月31日届满。经公司与南昌液化石油气计划，商定南昌液化石油气对南昌光电的投资刻期举行展期。公司于2025年2月24日召开第六届董事会第三次（且自）聚会，审议通过了《合于控股子公司少数股东投资刻期展期的议案》，应许将南昌液化石油气对南昌光电的投资刻期举行展期，投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日；自投资到期日2026年5月31日起，南昌液化石油气有权恳求公司及深圳欧菲革新科技有限公司（以下简称“欧菲革新”）回购其所持有的南昌光电全面股权，并应许就前述投资刻期展期事项，授权公司及子公司的法定代外人与南昌液化石油气签订《回购及担保同意之添补同意二》等干系文献。2025年2月25日，公司、欧菲革新、南昌光电及深圳市欧菲投资控股有限公司与南昌液化石油气签订了《回购及担保同意之添补同意二》。仔细实质请参睹巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本公司及董事会举座成员包管讯息披露的实质确切、确切、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次聚会报告于2025年8月5日以通信式样向举座董事发出，聚会于2025年8月15日上午10:30正在公司聚会室以现场与通信相集合的式样召开并外决。本次聚会应出席董事7名，本质出席董事7名，公司高级解决职员列席本次聚会。聚会由公司董事长蔡荣军先生主理，本次聚会的蚁合、召开适宜《中华群众共和邦公公法》（以下简称“公公法”）和《公司章程》的相合规矩。
经举座董事争论，公司《2025年半年度申报全文及摘要》的编制措施适宜公法、律例、《公司章程》等各项规章轨制的规矩；公司《2025年半年度申报全文及摘要》的实质确切、确切、完美，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，申报客观地反应了公司2025年半年度财政及策划景况。
详细实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年半年度申报》及摘要，摘要布告编号：2025-077。
2、审议通过了《合于2025年半年度召募资金存放与行使境况的专项申报的议案》
经举座董事争论，公司召募资金的存放和行使适宜中邦证监会、深圳证券往还所合于上市公司召募资金解决的相合恳求，公司不存正在违规行使召募资金的境况。公司编制的《2025年半年度召募资金存放与行使境况的专项申报》实质确切、确切、完美，不存正在虚伪记录、误导性陈述和强大脱漏，适宜相合公法、行政律例、类型性文献及公司干系轨制的恳求。
详细实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于2025年半年度召募资金存放与行使境况的专项申报》，布告编号：2025-078。
3、审议通过了《合于2025年半年度计提资产减值盘算及核销片面资产的议案》
经举座董事争论，公司本次计提资产减值盘算及核销片面资产事项适宜《企业司帐法规》等干系规矩，再现了司帐拘束性规则，适宜公司资产本质境况，公道地反应了公司资产景况，使公司合于资产价钱的司帐讯息尤其确切牢靠，具有合理性，不存正在损害公司及举座股东卓殊是中小股东好处的境况，应许公司合于计提资产减值盘算及核销片面资产的相合事项。
详细实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于2025年半年度计提资产减值盘算及核销片面资产的布告》，布告编号：2025-079。
经举座董事争论，为了降低公司应对外汇市集危险的材干，规避和提防外汇汇率及利率振动危险对公司经交易绩形成的晦气影响，加强公司财政稳重性，应许公司及控股子公司发展外汇衍生品往还营业，种类网罗但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、布局性远期、利率掉期、钱银换取等，恣意时点余额不超越30,000万美元或等值群众币且单笔金额不超越2,000万美元或等值群众币，交割刻期与营业周期保留同等，自股东会审批通过之日起一年内有用。公司授权策划层正在此金额局限内凭据营业境况、本质须要审批外汇衍生品往还营业申请。
同时，公司对发展套期保值型衍生品往还举行了须要性和可行性剖析，并编制了《合于发展套期保值型衍生品往还的可行性剖析申报》。
详细实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于发展套期保值型衍生品往还的布告》（布告编号：2025-080）及《合于发展套期保值型衍生品往还的可行性剖析申报》。
经举座董事争论，公司定于2025年9月3日14:30通过现场与搜集投票相集合的式样召开公司2025年第四次且自股东会，审议上述第四项议案。
详细实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于召开2025年第四次且自股东会的报告》，布告编号：2025-081。
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