1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为周到清楚本公司的规划功劳、财政景遇及异日生长筹办，投资者该当到网站注意阅读半年度陈说全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员包管半年度陈说实质确切凿性、凿凿性、完美性，不保存失实纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担当个体和连带的邦法仔肩。
公司该当依据厉重性规矩，讲明陈说期内公司规划境况的强大转化，以及陈说期内发作的对公司规划境况有强大影响和估计异日会有强大影响的事项
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次聚会通告于2022年8月16日以邮件和投递格式发出，聚会于2022年8月26日以通信外决格式召开。聚会应参会董事9人，实践参会董事9人。聚会的召开相符相合邦法、行政法例、部分规章、典型性文献及《公司章程》的法则。
（一）通过了《2022年半年度陈说》及其摘要。外决结果：赞许9票，否决0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《合于中邦黄金集团财政有限公司的危急连接评估陈说》。外决结果：赞许5票，否决0票，弃权0票，通过率100%。相干董事卢进、刘冰、赵占邦、彭咏回避了对该事项的外决。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次聚会通告于2022年8月16日以邮件和投递格式发出，聚会于2022年8月26日以通信外决的格式召开。聚会应参会监事3人，实践参会2人。监事朱书红先生因公事未能参会聚会，授权委托监事孙洁小姐代其行使权柄。聚会的召开相符相合邦法、行政法例、部分规章、典型性文献及《公司章程》的法则。
（一）通过了《公司2022年半年度陈说》及其摘要。外决结果：赞许3票，否决0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《合于中邦黄金集团财政有限公司的危急连接评估陈说》。外决结果：赞许3票，否决0票，弃权0票，通过率100%。
